Bir Ticari hesap nasıl doğrulanır

Last updated: 13 Ağu 2025

İşletme doğrulama süreci yalnızca ticari kuruluşlar için olup, kişisel hesaplar için gerekli değildir. Banka mevduatları ve para çekme işlemleri, kişisel adınıza değil yalnızca ticari adınızla kayıtlı bir ticari banka hesabına veya bu hesaptan aktarılabilir.

Kişisel bir hesap açmakla ilgileniyorsanız, buradan kaydolun.

Ticari hesap ile aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Tahmini hesap oluşturma işlem süreleri:

  • •

    Başvurular için standart işlem süresi beş iş günüdür.

  • •

    İşlemlerin hızlandırılması için, başvuru formunda belirtildiği şekilde istenen tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olarak sunulduğundan emin olun.

  • •

    Ekibimizin ilave bilgi veya belge talep etmesi hâlinde, doğrulama süreleri artabilir.

  • •

    Yüksek talep gelen dönemlerde işlem süreleri gecikebilir.

  • •

    Bir gecikme yaşamanız, başvurunuzda mutlaka bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ek bir işlem gerekmesi halinde ekibimiz sizi bilgilendirecektir.

Eğer hesap açılış (onboarding) sürecini durdurmanız ve daha sonra devam etmeniz gerekirse, sayfanın sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklayarak başvurunuzu kaydetme seçeneğiniz bulunmaktadır.

Nasıl başvuruda bulunabilirsiniz?:

  1. 1

    Sayfanın sağ üst köşesindeki Kayıt Ol seçeneğini belirleyin.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Ardından İşletme sekmesine tıklayın.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Yeni hesap bilgilerinizi doldurun ve Hesap oluştur düğmesine tıklayın.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    E-posta kutunuza bir aktivasyon mesajı gönderilecektir. E-postanın alt kısmında bulunan mor renkli Hesabı etkinleştir butonunu veya 6 haneli 2FA kodunu kullanabilirsiniz.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Hesabınız etkinleştirildikten sonra, en az bir Oturum Açma İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA) yöntemi ekleyerek hesabınızı güvence altına almanız gerekir.

  6. 6

    2FA ekledikten sonra Ana Sayfa'ya gidin.

    Verify identity

  7. 7

    Başvuru formuna erişmek için Doğrula seçeneğini belirleyin.

  8. 8

    Daha sonra geri dönmek isterseniz, formun alt kısmından başvurunuzu kaydedebilirsiniz. Daha sonra erişmek için, Kimliği Doğrula düğmesine tıklayarak 6. adımı tekrar edin.

  9. 9

    Bölümlerin her birinde gerekli bilgileri doldurun.

  10. 10

    Bir bölümü tamamladığınızda, bölüm başlığının yanında, bölümün tamamlandığını belirten yeşil bir onay işareti görürsünüz. Başvurunuzun tüm bölümlerini tamamladıktan sonra başvurunuzu gönderebilirsiniz.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    İstenen tüm bilgileri girdikten ve gerekli belgeleri ekledikten sonra, Gönder seçeneğine tıklayın.

Ticari Hesap, bir işletme adına işlem yapan bireyler veya kuruluşlar için tasarlanmıştır. Kraken hesabınıza bir ticari banka hesabı veya işletmeye ait bir kripto cüzdan üzerinden fon aktarmayı planlıyorsanız, bu hesap türü sizin için uygun olabilir. Aşağıda temel ayrıntılar yer almaktadır:

  • •

    Banka mevduatları ve para çekme işlemleri yalnızca aynı işletme adı altında kayıtlı bir ticari banka hesabına/hesabından aktarılabilir.

  • •

    Kripto para yatırma/çekme işlemleri işletmeye ait bir cüzdandan yapılmalıdır (üçüncü taraf cüzdanları kabul edilmez).

  • •

    İşlem ücretleri, Ticari ve Kişisel hesaplar için aynıdır, ancak Kraken’ın indirim tarifeleri, sık ve yüksek hacimli faaliyetleri ödüllendirir.

  • •

    Ticari hesaba başvurabilmek için geçerli işletme belgelerini ve kişisel belgeleri sunmanız gerekecektir. Bkz.: Ticari hesaplar için Müşterini Tanı (KYC):

Çeşitli tüzel kişi türleri Kraken'de ticari hesap açabilir. Bu türlerden bazıları şunlardır: 

Evet, bir SMSF için ticari hesap açabilirsiniz. Bir ticari hesap başvurusu yaparken lütfen SMSF tröstünüzün kendinden onaylı bir kopyasını ekleyin. Vekaletnameyi, Kurumsal Formasyon Belgesi olarak yükleyebilirsiniz.

Evet, DBA veya ticari ad altında iş yapıyorsanız hesap açabilirsiniz. Başvuru sürecinde şirketinizin kayıtlı adını DBA veya ticari adınızla birlikte verme fırsatınız olacaktır. Gerekli belgeleri gönderirken, lütfen DBA veya ticari adınız altında faaliyet göstermenize olanak tanıyan yasal belgeleri de ekleyin.

Gerekli belgeler ve bilgiler

Ticari hesabınızı doğrulamak için aşağıdaki belgelerin yanı sıra genel işletme bilgilerini (ör. kuruluşun adı, kayıt numarası, kayıt tarihi, yasal adres ve işletme adresi) göndermeniz gerekir: 

  • •

    Şirket Kuruluş Belgeler: Kuruluş Belgesi, Şirket Statüsü, Kuruluş Sözleşmesi, Vekaletname veya Eşdeğer Yasal Belgeler.

  • •

    Şirket Hisse Kaydı: Nihai Hak Sahibi (UBO) hissedarların sermaye payı ve oy hakları ile ilgili ayrıntılara yer veren kapsamlı bir kayıt.

  • •

    Organizasyon Şeması ve Kurumsal Yapı Belgesi: Ticari kuruluşunuz başka bir kuruluşa aitse, bu belge, ana şirket veya ana şirketler tarafından sahipliği açıkça ortaya koymalıdır.

  • •

    Şirket Adresi Kanıtı (POBOA): Şirketinizin fiziksel adresini doğrulayan ve işletme adını içermesi gereken bir belge. Kabul edilebilir belgeler arasında işletme banka hesap özeti, kredi kartı ekstresi, kira sözleşmesi veya hizmet faturası (su, elektrik, doğal gaz vb.) olabilir. Belge son üç ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.

  • •

    Kripto Para Birimi ATM Durum Tespiti Anketi ve Tasdiki

  • •

    Karapara Aklama ile Mücadele Anketi ve Tasdiki

*Ayrıca her hak sahibi ve hesaba erişebilecek her birey için kişisel belge istiyoruz.

Kurumsal belgelerin şirketin kurulduğu ülkeye göre önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın. Doğru belgeleri gönderdiğinizden emin olmak için lütfen aşağıda verilen bilgilere başvurun. Başvuru sürecinde ek belgeler istenebilir.

Gerekli ticari belgelere ek olarak, aşağıdaki kişilere ilişkin kişisel olarak tanımlamaya elverişli bilgiler (ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve uygulanabilir olduğunda Sosyal Güvenlik Numarası gibi) ile kişisel doğrulama belgelerini sunmanız istenecektir:

  1. 1

    Hak sahipleri: Şirketinizin tescilli olduğu yargı çevresinin düzenleyici gerekliliklerine bağlı olarak, ticari kuruluşun hak sahipliğine ilişkin bilgileri açıklamanız gerekebilir. Buna, önemli ölçüde mülkiyet, sermaye payı veya oy hakkı bulunan kişilerin belirlenmesi de dâhildir. Hak sahipliğine ilişkin eşikler ve tanımlar yargı çevresine göre değişiklik gösterir ve yürürlükteki yerel kanunlar ile düzenlemelere uygun olarak bu bilgileri sağlamanız istenecektir.

  2. 2

    Önemli düzeyde yönetimsel kontrole sahip kişiler: Bu, yönetim kurulunun çoğunluğunu atama veya görevden alma konusunda doğrudan ya da dolaylı yetkisi bulunan veya şirketin faaliyetleri üzerinde önemli ölçüde kontrol kullanan herkesi (örneğin CEO, CFO, Sahip veya eşdeğer görevleri) kapsar.

  3. 3

    Güvene dayalı malvarlığı yapısı (trust) veya ortaklık yapısıyla ilişkili kişiler: Güvene dayalı malvarlığı yöneticileri (trustee), lehtarlar, kurucular, koruyucular veya şirket üzerinde önemli ölçüde kontrol kullanan bir firmanın üyeleri gibi.

  4. 4

    Hesaba erişim sağlayan kişiler: Hesaba erişimi olacak herhangi bir kişi.

Geçerli Kurumsal Formasyon Belgesi, şirketinizin kayıtlı olduğu ülkede düzenleyici kuruma kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra verilen önemli bir belgedir.

Geçerli Pay Senedi belgesi, tüm paydaş yapısını gösteren ve geçerli düzenleyici kurum tarafından verilen bir belgedir. İş türüne bağlı olarak, şirket tarafından verilen hisselerin tam sahipliğini gösteren bir kurumsal belge olabilir veya tek bir üyeyi / tek sahibi belirtiyor ya da şirket sahibinin adını gösteriyor olabilir.

İşletme Faaliyet Adresini Gösterir (POBOA) geçerli belge, şirketin yasal adını ve fiziksel adresini gösteren (ör. günlük faaliyetlerin yapıldığı yeri) ve gönderim tarihinden üç aydan daha eski olmayan bir belgedir. Hiçbir ülkede posta kutusu adresi kabul ETMİYORUZ.

POBOA belgeleri şunları içerir:

  • •

    İşletme banka hesabı

  • •

    Kredi kartı ekstresi

  • •

    Kira sözleşmesi

  • •

    Fatura

  • •

    Kayıtlı kiralama belgesi 

  • •

    Kurum adına kayıtlı, usulüne uygun şekilde damgalanmış ve imzalanmış mülkiyet unvanı

Çok farklı yargı bölgelerinde, düzenlemelere tabi bir kripto borsası olarak faaliyet verebilmek için müşterilerimizden önemli belgeler ve bilgiler istememiz gerekir. Söz konusu düzenlemelere uymak için Kraken'de ticari hesap açan müşterilerimize ilişkin bu belgeleri kayıtlarımızda tutmak zorundayız.

Yeniden Satış Hizmetleri, bir işletmenin herhangi bir 3. taraf adına kripto para birimi satın alıp satmayı teklif ettiği her türlü hizmeti içerir.

Kraken'de bir ticari hesaba eklenen tüm fonların kaynağını bilmemiz gerekir. SOF, fonların ilk olarak nasıl oluşturulduğunu gösterir.

Gerekli ticari belgelere ek olarak kişisel olarak tanımlamaya elverişli bilgiler (ör. ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, SSN) ve kişisel doğrulama belgeleri sağlamanız da istenecektir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?