วิธีการยืนยันตัวตนสำหรับบัญชีธุรกิจ

Last updated: 13 ส.ค. 2568

กระบวนการยืนยันตัวตนสำหรับธุรกิจใช้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น และไม่จำเป็นสำหรับบัญชีส่วนบุคคล การฝากและถอนเงินผ่านธนาคารสามารถโอนเข้าและออกได้เฉพาะบัญชีธนาคารของธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อธุรกิจ และไม่สามารถใช้ชื่อส่วนบุคคลของคุณได้

หากคุณสนใจเปิดบัญชีส่วนบุคคล ให้ลงทะเบียนที่นี่

เมื่อเปิดบัญชีธุรกิจ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้:

ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณสำหรับการสร้างบัญชี:

  • •

    ระยะเวลาดำเนินการมาตรฐานสำหรับคำขอคือห้าวันทำการ

  • •

    เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งเอกสารที่ร้องขอทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอ

  • •

    ระยะเวลาการยืนยันตัวตนอาจเพิ่มขึ้น หากทีมงานของเราต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม

  • •

    ในช่วงที่มีความต้องการสูง ระยะเวลาดำเนินการอาจล่าช้า

  • •

    หากเกิดความล่าช้า ไม่ได้หมายความว่าการสมัครของคุณมีปัญหาเสมอไป ทีมงานของเราจะแจ้งให้คุณทราบหากจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม

หากคุณต้องการหยุดกระบวนการเริ่มต้นใช้งานชั่วคราวและกลับมาดำเนินการต่อในภายหลัง คุณสามารถบันทึกใบสมัครของคุณได้โดยคลิกไอคอน "X" ที่มุมขวาบน

วิธีการสมัคร:

  1. 1

    เลือก ลงทะเบียน ที่มุมขวาบนของหน้า

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    จากนั้น คลิกแท็บ ธุรกิจ

    BusinessAccount.png
  3. 3

    จากนั้น กรอกรายละเอียดบัญชีใหม่ของคุณ และคลิกปุ่ม สร้างบัญชี

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    ระบบจะส่งข้อความเปิดใช้งานไปยังอีเมลของคุณ คุณสามารถใช้ปุ่มสีม่วง เปิดใช้งานบัญชี หรือใช้รหัส 2FA แบบ 6 หลักที่อยู่ด้านล่างของอีเมล

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    เมื่อบัญชีของคุณเปิดใช้งานแล้ว คุณต้องรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ โดยเพิ่มการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2FA) สำหรับการเข้าสู่ระบบอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ

  6. 6

    หลังจากเพิ่ม 2FA แล้ว ไปที่ หน้าแรก

    Verify identity

  7. 7

    เลือก ยืนยัน เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มการสมัคร

  8. 8

    คุณสามารถบันทึกการสมัครของคุณที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม หากต้องการกลับมาดำเนินการต่อในภายหลัง หากต้องการเข้าถึงในภายหลัง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 โดยคลิกปุ่ม ยืนยันตัวตน

  9. 9

    กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละส่วน

  10. 10

    เมื่อคุณกรอกข้อมูลในส่วนหนึ่งเสร็จแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวถัดจากชื่อส่วน ซึ่งแสดงว่าส่วนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะสามารถส่งใบสมัครได้ก็ต่อเมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบทุกส่วนแล้วเท่านั้น

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและแนบเอกสารที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่ง

บัญชีธุรกิจออกแบบมาสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อขายในนามของธุรกิจ หากคุณวางแผนจะเพิ่มยอดเงินเข้าบัญชี Kraken ของคุณโดยใช้บัญชีธนาคารของธุรกิจ หรือกระเป๋าคริปโตที่เป็นของธุรกิจ บัญชีประเภทนี้อาจเหมาะกับคุณ รายละเอียดสำคัญมีดังนี้:

  • •

    การฝากและถอนเงินผ่านธนาคารสามารถโอนเข้า/ออกได้เฉพาะบัญชีธนาคารของธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อธุรกิจเดียวกัน

  • •

    การฝาก/ถอนคริปโตต้องทำผ่านกระเป๋าที่เป็นของธุรกิจเท่านั้น (ไม่รองรับกระเป๋าของบุคคลที่สาม)

  • •

    ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเท่ากันสำหรับบัญชีธุรกิจและบัญชีส่วนบุคคล แต่ตารางส่วนลดของ Kraken จะให้สิทธิประโยชน์แก่การซื้อขายที่มีความถี่สูงและมีปริมาณมาก

  • •

    ในการสมัครบัญชีธุรกิจ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารธุรกิจและเอกสารส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ดูที่: KYC สำหรับบัญชีธุรกิจ

นิติบุคคลหลายประเภทสามารถเปิดบัญชีธุรกิจกับ Kraken ได้ ส่วนหนึ่งในประเภทเหล่านั้นได้แก่: 

ใช่ คุณสามารถเปิดบัญชีธุรกิจสำหรับ SMSF ได้ เมื่อสมัครบัญชีธุรกิจ โปรดแนบสำเนาหนังสือจัดตั้งทรัสต์ของ SMSF ที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง คุณสามารถอัปโหลดหนังสือจัดตั้งทรัสต์เป็นเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลได้

ใช่ คุณสามารถเปิดบัญชีได้หากดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ DBA หรือชื่อทางการค้า ระหว่างกระบวนการสมัคร คุณจะมีโอกาสระบุชื่อที่จดทะเบียนของบริษัท พร้อมกับชื่อ DBA หรือชื่อทางการค้าของคุณ เมื่อส่งเอกสารที่จำเป็น โปรดแนบเอกสารทางกฎหมายที่อนุญาตให้คุณดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ DBA หรือชื่อทางการค้าด้วย

เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น:

ในการยืนยันตัวตนบัญชีธุรกิจของคุณ คุณจะต้องส่งข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ (เช่น ชื่อนิติบุคคล หมายเลขจดทะเบียน วันที่จดทะเบียน ที่อยู่ที่จดทะเบียน และที่อยู่ดำเนินงาน) พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้: 

  • •

    เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล: หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล เอกสารเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนองค์กร สัญญาหรือหนังสือจัดตั้งทรัสต์ หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า

  • •

    ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท: บันทึกรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด (UBO) อย่างครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง

  • •

    แผนผังองค์กรและเอกสารโครงสร้างองค์กร: หากนิติบุคคลธุรกิจของคุณเป็นของอีกนิติบุคคลหนึ่ง เอกสารนี้ควรแสดงโครงสร้างความเป็นเจ้าของโดยบริษัทแม่อย่างชัดเจน

  • •

    หลักฐานที่อยู่ในการดำเนินธุรกิจ (POBOA): เอกสารยืนยันที่อยู่จริงของบริษัท ซึ่งต้องระบุชื่อธุรกิจ เอกสารที่ยอมรับ ได้แก่ ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารธุรกิจ ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต สัญญาเช่า หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค เอกสารต้องออกภายในระยะเวลาสามเดือนล่าสุด

  • •

    แบบสอบถามและหนังสือรับรองการตรวจสอบสถานะสำหรับตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัล

  • •

    แบบสอบถามและหนังสือรับรองการป้องกันการฟอกเงิน

*เรายังต้องการเอกสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ได้รับประโยชน์และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีแต่ละรายด้วย

โปรดทราบว่าเอกสารของบริษัทอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณส่งเอกสารถูกต้อง โปรดอ้างอิงข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการสมัคร

นอกเหนือจากเอกสารธุรกิจที่จำเป็น คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขประกันสังคม หากมี) พร้อมทั้งเอกสารยืนยันตัวตนส่วนบุคคลสำหรับบุคคลต่อไปนี้:

  1. 1

    ผู้ได้รับประโยชน์: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลที่บริษัทของคุณจดทะเบียน คุณอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับประโยชน์ของนิติบุคคล ซึ่งรวมถึงการระบุตัวบุคคลที่ถือครองสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์ในทุน หรือสิทธิออกเสียงในระดับที่มีนัยสำคัญ เกณฑ์และคำจำกัดความของผู้ได้รับประโยชน์แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล และคุณจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

  2. 2

    บุคคลที่มีอำนาจควบคุมด้านการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ: นี่ครอบคลุมถึงบุคคลใดก็ตามที่มีอำนาจโดยตรงหรือโดยอ้อมในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการส่วนใหญ่ หรือผู้ที่ใช้อำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น CEO, CFO เจ้าของ หรือบทบาทที่เทียบเท่ากัน)

  3. 3

    บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทรัสต์หรือห้างหุ้นส่วน: เช่น ทรัสตี ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผู้คุ้มครองทรัสต์ หรือสมาชิกของกิจการที่ใช้อำนาจควบคุมบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  4. 4

    ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี: บุคคลใดก็ตามที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี

เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลที่ถูกต้องเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียนสำเร็จกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จดทะเบียน

เอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องจะแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นทั้งหมด และออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ อาจเป็นเอกสารบริษัทที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท หรืออาจระบุสมาชิกเพียงรายเดียว/กิจการเจ้าของคนเดียว พร้อมแสดงชื่อเจ้าของ

เอกสารหลักฐานที่อยู่ดำเนินธุรกิจ (POBOA) ที่ถูกต้อง ต้องระบุชื่อทางกฎหมายและที่อยู่ทางกายภาพของบริษัท (เช่น สถานที่ที่มีการดำเนินธุรกิจประจำวัน) และต้องมีวันที่ย้อนหลังไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร เราไม่รับที่อยู่แบบตู้ไปรษณีย์ จากทุกประเทศ

เอกสาร POBOA ประกอบไปด้วย:

  • •

    รายการเดินบัญชีธนาคารธุรกิจ

  • •

    รายการเดินบัญชีบัตรเครดิต

  • •

    สัญญาเช่า

  • •

    ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค

  • •

    เอกสารสัญญาเช่า/เช่าระยะยาวที่จดทะเบียน 

  • •

    โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จดทะเบียนในนามสถาบัน ซึ่งประทับตราและลงนามครบถ้วน

เพื่อให้สามารถดำเนินงานในฐานะตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจศาล เราจำเป็นต้องขอเอกสารและข้อมูลสำคัญจากลูกค้า เราต้องจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายที่เปิดบัญชีธุรกิจกับ Kraken เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว

บริการขายต่อ รวมถึงบริการทุกประเภทที่ธุรกิจเสนอซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลในนามของบุคคลที่สาม

เราจำเป็นต้องทราบแหล่งที่มาของเงินทุนใดๆ ที่เพิ่มเข้าสู่บัญชีธุรกิจที่ Kraken SOF ระบุว่าเงินทุนดังกล่าวเกิดมีที่มาจากไหน

นอกเหนือจากเอกสารธุรกิจที่จำเป็น คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม) และเอกสารยืนยันตัวตนส่วนบุคคล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่