Как пройти верификацию для бизнес-аккаунта?

Last updated: 13 авг. 2025 г.

Процесс верификации бизнес-аккаунта предназначен исключительно для коммерческих организаций и не требуется для личных аккаунтов. Банковские переводы и вывод средств могут осуществляться только на корпоративный банковский счет и с него, зарегистрированный на имя компании, но не на ваше личное имя.

Если вы хотите создать личный аккаунт, зарегистрируйтесь здесь.

С бизнес-аккаунтом вы получите следующие преимущества:

Расчетное время обработки запроса на создание аккаунта:

  • •

    Стандартный срок обработки заявок составляет пять рабочих дней.

  • •

    Для ускорения обработки убедитесь, что все запрошенные документы представлены с соблюдением требований и в полном объеме, как указано в форме заявки.

  • •

    Время верификации может увеличиться, если нашим специалистам потребуется дополнительная информация или документы.

  • •

    В периоды высокой загрузки время обработки может быть увеличено.

  • •

    Если вы столкнулись с задержкой, это не обязательно указывает на проблему с вашей заявкой. Наша команда уведомит вас, если потребуются какие-либо дальнейшие действия.

Если вам потребуется приостановить процесс регистрации и возобновить его позже, вы можете сохранить заявку, нажав на значок «X» в правом верхнем углу.

Как подать заявку:

  1. 1

    Выберите Регистрация в правом верхнем углу страницы.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Перейдите на вкладку Бизнес.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Введите новые данные аккаунта и нажмите кнопку Создать аккаунт.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Вам будет отправлено электронное письмо для активации. Вы можете нажать фиолетовую кнопку Активировать аккаунт или ввести 6-значный код 2FA, указанный в нижней части письма.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    После активации аккаунта необходимо защитить его, добавив хотя бы один способ двухфакторной аутентификации для входа.

  6. 6

    После добавления 2FA перейдите на Главную страницу.

    Verify identity

  7. 7

    Нажмите «Пройти верификацию», чтобы получить доступ к форме заявки.

  8. 8

    Вы можете сохранить заявку, нажав кнопку в нижней части формы, если захотите вернуться к ней позже. Чтобы получить к ней доступ позже, повторите шаг 6, нажав кнопку Верифицировать личность.

  9. 9

    Укажите все необходимые сведения в каждом разделе.

  10. 10

    После заполнения раздела рядом с его названием появится зеленая галочка, указывающая на то, что раздел завершен. Вы сможете отправить заявку только после заполнения всех разделов заявки.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Указав всю обязательную информацию и приложив необходимую документацию, нажмите «Отправить».

Бизнес-аккаунт предназначен для физических или юридических лиц, осуществляющих торговлю от имени компании. Если вы планируете пополнять свой аккаунт Kraken с помощью корпоративного банковского счета или принадлежащего компании криптовалютного кошелька, этот тип аккаунта вам подойдет. Ниже приведены основные сведения:

  • •

    Банковские переводы и вывод средств в бизнес-аккаунт или из него доступны только для бизнес-аккаунта, зарегистрированного под тем же названием компании, что и банковский счет.

  • •

    Пополнение/вывод криптовалюты должны осуществляться с корпоративного кошелька (без сторонних кошельков).

  • •

    Комиссии за торговлю одинаковы для личных аккаунтов и бизнес-аккаунтов, но система скидок Kraken направлена на поощрение частой торговли с большими объемами.

  • •

    Чтобы подать заявку на открытие бизнес-аккаунта, вам необходимо предоставить действительные корпоративные и личные документы. См. страницу KYC для бизнес-аккаунта

Бизнес-аккаунт на Kraken могут открыть различные типы юридических лиц. К ним относятся: 

Да, вы можете открыть бизнес-аккаунт для SMSF. При подаче заявки на создание бизнес-аккаунта приложите заверенную копию трастового акта SMSF. Вы можете загрузить трастовый акт в виде учредительного договора юридического лица.

Да, вы можете открыть аккаунт, если ведете бизнес под торговым наименованием или коммерческим обозначением (DBA). В процессе подачи заявки у вас будет возможность указать зарегистрированное название вашей компании вместе с вашим коммерческим обозначением (DBA) или торговым наименованием. При отправке необходимой документации также указывайте юридические документы, которые позволяют вам вести деятельность под вашим коммерческим обозначением (DBA) или торговым наименованием.

Необходимые документы и информация

Для верификации бизнес-аккаунта вам потребуется предоставить общую информацию о компании (например, название организации, регистрационный номер, дату регистрации, адрес регистрации и фактический адрес), а также следующие документы. 

  • •

    Учредительные документы юридического лица: учредительный договор, устав корпорации, свидетельство о регистрации, акт/договор учреждения доверительной собственности или аналогичные юридические документы

  • •

    Реестр акций компании: полный список конечных бенефициарных собственников (UBO) с информацией о процентной доле в капитале и правах голоса.

  • •

    Схема организационной структуры и документ о корпоративной структуре: если ваша коммерческая организация принадлежит другой организации, в этом документе должны быть четко указаны права собственности на материнскую компанию или компании.

  • •

    Документ, подтверждающий адрес ведения бизнеса (POBOA): документ, подтверждающий физический адрес вашей компании, в котором должно быть указано название компании. В качестве документов принимаются выписка с банковского счета компании, выписка по кредитной карте, договор аренды или счет за коммунальные услуги. Документ должен быть выдан в течение последних трех месяцев.

  • •

    Анкета и аттестация комплексной проверки в отношении криптовалютных банкоматов

  • •

    Анкета и аттестация в отношении борьбы с отмыванием денег

*Для каждого бенефициарного собственника и лица с правом доступа к аккаунту также требуются личные документы.

Обратите внимание, что корпоративная документация может существенно различаться в зависимости от страны регистрации. Чтобы убедиться, что вы отправили нужные документы, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. В процессе обработки заявки могут потребоваться дополнительные документы.

В дополнение к необходимой деловой документации вам будет предложено предоставить персональные данные (например, имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона и номер социального страхования, если применимо), а также удостоверения личности следующих лиц:

  1. 1

    Бенефициарные собственники: в зависимости от нормативных требований юрисдикции, в которой зарегистрирована ваша компания, от вас может потребоваться раскрыть информацию о бенефициарных собственниках юридического лица. Это включает в себя идентификацию лиц, владеющих значительной долей собственности, акциями или правом голоса. Пороговые значения и определения бенефициарного владения различаются в зависимости от юрисдикции, и вам будет предложено предоставить эту информацию в соответствии с применимыми местными законами и нормативными требованиями.

  2. 2

    Лица со значительным управленческим контролем: к ним относятся все, кто имеет прямые или косвенные полномочия назначать или смещать большинство членов совета директоров, или кто осуществляет значительный контроль над деятельностью компании (например, генеральный директор, финансовый директор, владелец или лица, занимающие аналогичные должности).

  3. 3

    Лица, связанные с трастовой или партнерской структурой: такие как доверительные управляющие, бенефициары, учредители, попечители или члены фирмы, осуществляющие существенный контроль над компанией.

  4. 4

    Лица с правом доступа к аккаунту: любые лица, у которых будет доступ к аккаунту.

Действительный учредительный договор юридического лица – это ключевой документ, который был выдан после успешной регистрации вашей компании в регулирующем органе в стране регистрации.

Действительный реестр акций отображает полную структуру акционеров и выпускается регулирующим органом. В зависимости от типа бизнеса, это может быть корпоративный документ, подтверждающий полное право собственности на акции, выпущенные компанией, или же в нем может быть упомянут единственный участник / индивидуальный предприниматель и указано имя владельца.

Действительный документ, подтверждающий адрес ведения бизнеса (POBOA), содержит юридическое название и физический адрес компании (т. е. место, где осуществляется повседневная деятельность) и должен быть выдан менее чем за три месяца с даты предоставления. Мы не принимаем адреса почтовых ящиков ни для каких стран.

К документам POBOA относятся:

  • •

    Выписка с банковского счета компании

  • •

    Выписка по счету кредитной карты

  • •

    Договор аренды

  • •

    Счет за коммунальные услуги

  • •

    Зарегистрированный договор аренды 

  • •

    Свидетельство о праве собственности на недвижимость, зарегистрированное на имя учреждения, должным образом заверенное печатью и подписанное

Для работы в качестве регулируемой криптовалютной биржи в широком спектре юрисдикций нам необходимо запрашивать у наших клиентов ключевые документы и информацию. В соответствии с этими правилами, мы должны хранить эти документы по каждому клиенту, открывающему бизнес-аккаунт на Kraken.

Услуги по перепродаже включают любой вид услуг, когда компания предлагает покупку и продажу криптовалюты от имени любой третьей стороны.

Мы обязаны знать источник любых средств, которые поступают в бизнес-аккаунт Kraken. SOF указывает, из какого источника были получены средства.

В дополнение к необходимым корпоративным документам вам также будет предложено предоставить персональные данные (например, имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, SSN) и документы для верификации личности.

Нужна дополнительная помощь?