Un Cont de afaceri este conceput pentru persoane sau entități care tranzacționează în numele unei companii. Dacă intenționezi să-ți alimentezi contul Kraken folosind un cont bancar de companie sau un portofel de criptomonede deținut de companie, acest tip de cont ar putea fi potrivit pentru tine. Mai jos sunt detaliile-cheie:

Diferite tipuri de entități corporative pot deschide un cont de afaceri la Kraken. Unele dintre aceste tipuri includ: 

Da, poți deschide un cont de afaceri pentru un SMSF. Când aplici pentru un cont de afaceri, te rugăm să incluzi o copie auto-certificată a actului de înființare a trustului SMSF. Poți încărca actul de înființare ca o formă de document de constituire corporativă.

Da, poți deschide un cont dacă desfășori activitate comercială sub un DBA sau nume comercial. În timpul procesului de solicitare, vei avea ocazia să furnizezi numele înregistrat al companiei tale, împreună cu DBA-ul sau numele comercial. Când trimiți documentele necesare, te rugăm să incluzi și documente legale care îți permit să operezi sub DBA-ul sau numele comercial.

Pentru a confirma contul tău de afaceri, va trebui să trimiți informații generale despre companie (de exemplu, numele entității, numărul de înregistrare, data înregistrării, sediul social și sediul operațional) precum și următoarele documente: 

*De asemenea, solicităm documente personale pentru fiecare beneficiar final și persoană care accesează contul.

Reține că documentele corporative pot varia semnificativ în funcție de țara de înființare. Pentru a te asigura că trimiți documentele corecte, te rugăm să consulți informațiile furnizate mai jos. În timpul procesului de solicitare pot fi cerute documente suplimentare.

În plus față de documentele de companie necesare, ți se va solicita să furnizezi date de identificare personală (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul numeric personal, acolo unde este cazul), împreună cu documente de confirmare personală pentru următoarele persoane:

Un document valid de constituire corporativă este un document-cheie care a fost emis la înregistrarea cu succes a companiei tale la autoritatea de reglementare din țara de înregistrare.

Un document valid de registru al acționariatului prezintă întreaga structură a acționarilor și este emis de o autoritate de reglementare. În funcție de tipul de companie, ar putea fi un document corporativ care prezintă toate drepturile de proprietate asupra acțiunilor emise de companie sau ar putea menționa un singur membru / o întreprindere individuală și să indice numele proprietarului.

Un document valid de dovadă a adresei sediului operațional al companiei conține denumirea juridică și adresa fizică a companiei (adică locul unde se desfășoară activitatea zilnică) și este datat cu mai puțin de trei luni înainte de data depunerii. Nu acceptăm adrese de Căsuțe poștale din orice țară.

Documentele de dovadă a sediului operațional includ:

Pentru a opera ca bursă de criptomonede reglementată în diverse jurisdicții, suntem obligați să solicităm documente și informații esențiale de la clienții noștri. Trebuie să păstrăm aceste documente în arhivă pentru fiecare dintre clienții noștri care deschide un cont de afaceri la Kraken, pentru a respecta aceste reglementări.

Serviciile de revânzare includ orice tip de serviciu în care o companie se oferă să cumpere și să vândă criptomonede în numele oricărei terțe părți.

Suntem obligați să cunoaștem sursa oricăror fonduri care sunt adăugate într-un cont de afaceri la Kraken. SOF indică modul în care fondurile au fost generate inițial.