É possível recuperar cripto perdida numa burla?

Uma burla de recuperação é uma forma de fraude de pagamento antecipado. É-lhe pedido que pague adiantado em troca da promessa de uma quantia muito superior mais tarde. O pagamento desaparece e os fundos nunca são recuperados.

Estas burlas visam pessoas que já foram vítimas de fraude, pois sabe-se que estão dispostas a pagar e motivadas a agir rapidamente.

• As listas de vítimas são compradas e vendidas. Após uma burla, os seus dados são frequentemente revendidos, incluindo o seu nome, contactos, qual a burla de que foi vítima e quanto perdeu. Alguns burlões guardam a informação e regressam meses depois para executar eles próprios uma segunda burla.
• São eles que o contactam primeiro. O contacto chega por telefone, e-mail, mensagem de texto, redes sociais ou carta. Também os pode encontrar por iniciativa própria: empresas de recuperação falsas publicitam os seus serviços, publicam testemunhos e avaliações de cinco estrelas e colocam artigos em sites de notícias de aparência legítima através de serviços de distribuição de comunicados de imprensa.
• Surgem em discussões sobre burlas. Os burlões monitorizam fóruns, secções de comentários e grupos nas redes sociais onde as pessoas descrevem ter sido enganadas, e abordam-nas nesses espaços.

• Afirmam ser advogados, escritórios de advocacia, funcionários governamentais, reguladores ou especialistas em recuperação de fundos.
• Afirmam colaborar com uma autoridade policial ou entidade governamental, ou que o seu caso lhes foi entregue por uma dessas entidades.
• Mencionam bancos, bolsas e empresas de serviços financeiros reais para parecerem credíveis.
• Referem reguladores que não existem. Verifique sempre o nome de qualquer entidade que lhe seja indicada.
• Conhecem os valores exatos e as datas das suas transferências anteriores, bem como a entidade para a qual enviou os fundos.
• Dizem-lhe que consta de uma lista oficial de vítimas de burla e que pode recuperar o seu dinheiro por via legal.
• Apresentam documentos com o que aparenta ser o papel timbrado de um escritório de advocacia real.

Considere qualquer um destes pontos como motivo para parar:

• É-lhe pedido que pague antes de qualquer ação. Qualquer comissão antecipada é um sinal de alerta, independentemente do nome que lhe seja dado: retenção, comissão de processamento, encargo administrativo, imposto ou donativo. Os pedidos costumam começar por valores pequenos e ir aumentando.
• É-lhe dito que a comissão não pode ser deduzida dos fundos recuperados.
• É-lhe pedido que pague em criptomoeda, através de vales de oferta ou por transferência eletrónica.
• É-lhe pedido que transfira a conversa para o WhatsApp, Telegram ou aplicação semelhante, ou é adicionado a um chat de grupo com pessoas apresentadas como gestores bancários ou advogados.
• São-lhe pedidos os dados bancários para que os fundos recuperados possam ser depositados.
• São-lhe solicitados documentos de identidade ou credenciais da conta para verificar a titularidade dos fundos.
• É-lhe dito que o seu dinheiro se encontra num banco estrangeiro e é-lhe pedido que abra uma conta nesse banco para o levantar.
• Não são fornecidas quaisquer credenciais. Recusam mostrar uma licença, não aparecem em câmara e não aceitam videochamadas.
• É-lhe pedido que pague a um terceiro, como uma empresa de negociação ou de serviços sem relação com o caso, a pretexto de sigilo.
• O contacto é não solicitado, em especial se não denunciou o crime a ninguém.
• A empresa não tem morada verificável, ou a morada não aparece em pesquisas de mapas.
• O pagamento é solicitado por alguém que afirma ser das autoridades policiais ou de um organismo governamental. Os governos não cobram pela investigação de crimes.

Não podemos:

• Reverter, anular ou cancelar uma transação de criptomoeda concluída.
• Recuperar fundos enviados a um burlão.
• Recuperar fundos de outra plataforma ou carteira em seu nome.

Podemos:

• Investigar a atividade na sua Conta Krak.
• Ajudá-lo a proteger a sua conta caso tenha sido comprometida.
• Responder a pedidos legais das autoridades, incluindo pedidos de congelamento de fundos quando esses fundos sejam identificados e estejam na nossa posse.

Se for contactado por alguém que afirme pertencer a uma equipa de recuperação da Krak, de recuperação de ativos ou de libertação de fundos, não somos nós. A Krak não tem qualquer equipa deste género. Verifique qualquer contacto que afirme ser da Krak antes de responder. Consulte Este e-mail é da Krak?

• Pare de pagar. Se já pagou a um burlão de recuperação, não envie mais dinheiro, independentemente do que lhe digam sobre os fundos estarem prestes a ser libertados.
• Guarde tudo. Guarde os IDs de transação e Hashes, endereços de carteiras, datas, montantes, capturas de ecrã, e-mails e mensagens. Registe nomes, números de telefone e sites utilizados.
• Denuncie. Apresente queixa na polícia local e no organismo nacional de denúncias. Nos EUA, esses organismos são o FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) e a FTC.
• Informe-nos. Se a burla envolveu a sua Conta Krak ou alguém se fez passar pela Krak, denuncie para que possamos investigar.
• Verifique de forma independente. Se for contactado por alguém que afirme representar uma agência, tribunal ou escritório, procure os contactos por conta própria e ligue diretamente. Não utilize números, ligações ou endereços de e-mail fornecidos pelo contacto.
• Proteja as suas contas. Parta do princípio de que os dados usados para o contactar estão a circular. Reveja primeiro a segurança do seu e-mail, depois o seu Gestor de palavras-passe e, por fim, as suas contas em bolsas e carteiras. Consulte A minha conta foi comprometida, o que devo fazer?

• FTC: Burlas de reembolso e recuperação
• CFTC: Don't be Re-Victimized by Recovery Frauds
• FBI IC3: Fictitious law firms targeting cryptocurrency scam victims
• NASAA: Crypto Recovery Room Scams
• Proteja-se das burlas