Burlas de investimento e burlas românticas, incluindo pig butchering

Também conhecidas como burlas de investimento relacional, seguem geralmente o mesmo padrão:

1. Primeiro contacto. Uma mensagem de «número errado», um match numa aplicação de encontros, ou uma mensagem nas redes sociais ou no LinkedIn.
2. Criação de confiança. Conversas diárias e, por vezes, romance. O burlão fala dos ganhos que está a obter com a negociação de cripto.
3. A apresentação. Oferece-se para lhe mostrar como funciona e encaminha-o para um site ou aplicação de negociação que controla.
4. Lucros falsos. É-lhe indicado que compre cripto (por vezes na Kraken) e a envie para a plataforma. O saldo aparenta crescer rapidamente e pode ser permitido um pequeno levantamento para ganhar a sua confiança.
5. A pressão. Quando tenta levantar mais, é-lhe dito que tem de pagar primeiro um «imposto», uma «comissão» ou um «depósito». Os pagamentos nunca terminam.
6. Desaparecem, levando consigo tudo o que enviou.

Depois de a cripto sair da sua conta Kraken, não é possível recuperá-la.

Os burlões fazem-se passar por consultores de investimento, corretores ou «gestores de conta» e afirmam trabalhar para uma empresa regulada ou de renome. Sinais de alerta:

• Uma chamada não solicitada, um e-mail ou uma mensagem direta.
• Lucros garantidos, «bónus» por depositar mais, ou pressão para investir imediatamente.
• Indicam-lhe que financie a conta exclusivamente com cripto, enviada para um endereço que fornecem.
• É-lhe pedido que instale um software de acesso remoto para que possam «ajudar».
• Tem de pagar um «imposto», uma «comissão» ou uma «taxa» antes de poder levantar.
• Não conseguem explicar como obtiveram os seus dados de contacto.

• Novas moedas e vendas de tokens: dinheiro angariado para um projeto inexistente, ou um token sujeito a venda massiva assim que há compradores suficientes.
• Cloud mining: contratos que prometem retornos garantidos, mas sem transparência sobre os custos reais nem sobre a forma como os retornos diminuem ao longo do tempo.
• Bots de negociação e «negociação com IA»: software ou serviços que prometem lucros automáticos.
• Esquemas em pirâmide: retornos pagos com o dinheiro de novos investidores, com recompensas por recrutar outros participantes.

Nem todas as burlas românticas envolvem investimento. Depois de criar uma relação online, o burlão alega subitamente precisar de dinheiro — para uma fatura médica, uma viagem para o encontrar ou para sair de uma situação difícil — e pede cripto.

• Há sempre um motivo pelo qual não conseguem encontrar-se pessoalmente nem participar numa videochamada em direto.
• As fotografias que utilizam aparecem noutros locais online com nomes diferentes. Uma pesquisa inversa de imagem pode revelá-lo.
• Uma videochamada pode ser falsificada com IA, pelo que uma chamada por si só não é prova suficiente.

• Nunca envie cripto para uma plataforma ou endereço sugerido por alguém que só conhece online.
• Verifique se a empresa está registada junto do regulador financeiro do seu país e se o endereço do site coincide com o que consta no registo do regulador.
• Pesquise antes de investir. Procure o nome da plataforma com as palavras «burla» ou «avaliação». Utilize os motores de busca apenas para pesquisar — nunca para aceder diretamente à plataforma.
• Se tiver de pagar para levantar fundos, é uma burla. Pare de enviar dinheiro.
• Fale com alguém de confiança antes de investir e desconfie de quem lhe peça para guardar segredo.
• Seja honesto se a Kraken perguntar sobre um levantamento. Os burlões instruem frequentemente as vítimas sobre o que dizer. As nossas perguntas existem para a sua proteção.
• Já enviou fundos? Denuncie a burla de imediato e siga os passos indicados em Acha que foi vítima de burla? em Proteja-se de burlas. Esteja atento às burlas de recuperação. Consulte Posso recuperar cripto perdida numa burla?