Documentos necessários para verificação

Última atualização: 12 de fev. de 2026

No momento,estamos enfrentando atrasos no processamento de novas contas. Não envie várias solicitações de verificação. 

Bloqueio geral de configurações: Se você está tendo problemas para modificar/adicionar seu endereço ou fazer upload de documentos em sua conta, tente desativar o GSL (Bloqueio Geral de Configurações) e tente novamente.

 

Para verificar ou atualizar as informações da sua conta, podemos solicitar que os seguintes documentos sejam enviados para sua conta:

O comprovante de residência deve conter seu nome e endereço e não ter sido expedido há mais de três meses da data do envio. NÃO aceitamos endereços de caixa postal de nenhum país.

Os documentos válidos incluem, mas não se limitam a:

  • •

    Registros ou declarações de instituições financeiras (bancos nacionais, associações de poupança, empresas de trust, empresa de empréstimo industrial, união de crédito, empresa de cartão de crédito)

  • •

    Conta de telefone: apenas contas de pacotes de telefonia fixa e telecomunicações - contas de celular não são aceitas.

  • •

    Conta de serviços públicos (água, eletricidade, gás, Internet)

  • •

    Comprovante de rendimento ou de emprego (como holerite oficial ou carta de emprego)

  • •

    Declaração ou documento de seguro (médico, odontológico, oftalmológico, de vida, residencial, locação, de veículo)

  • •

    Declaração fiscal

  • •

    Certificado de residência

  • •

    Documentos médicos

  • •

    Documento emitido por um órgão governamental

  • •

    Carta de hipoteca

  • •

    Escritura ou título de imóvel residencial

  • •

    Contrato de arrendamento ou locação com assinatura do proprietário e do inquilino/morador

  • •

    Nota fiscal ou declaração de imposto sobre a propriedade

  • •

    Carta emitida por uma organização não governamental ou sem fins lucrativos confirmando sua moradia temporária

  • •

    Carta ou comprovante de registro de eleitor

  • •

    Documentos judiciais (como convocação do júri)

NÃO aceitamos cartas de alteração de endereço do USPS.

Para documentos em idiomas que não usam caracteres romanos (como russo, chinês, tailandês, hebraico etc.), uma tradução autenticada do seu documento de comprovante de endereço acelerará muito o tempo de processamento.

Os documentos de identificação válidos podem ser:

  • •

    Passaporte

  • •

    Carteira de motorista

  • •

    Carteira de identidade nacional (frente e verso)

Outro documento de identificação válido emitido pelo governo poderá ser aceito se tiver seu nome legal completo, foto, datas de nascimento, de emissão e de validade, tudo na frente do documento.

Liberland E-Residency, licenças de arma de fogo e carteiras de motorista espanholas, alemãs, francesas e polonesas não são aceitas.

Para clientes dos US residentes no Texas, somente documentos de identificação emitidos pelo governo dos . Certifique-se de que suas fotos/digitalizações do documento de identificação atendam a esses requisitos de imagem.

Será necessário fornecer uma foto de rosto se você:

  • •

    for residente da África do Sul ou dos EUA;

  • •

    fizer depósitos e retiradas com um banco da África do Sul ou dos EUA;

Dependendo do país de residência, se o endereço não for confirmado automaticamente, será solicitado que você forneça uma foto de rosto e/ou um comprovante de endereço.

Pode haver também outras situações em que exigiremos que você envie uma foto de rosto ou uma selfie de confirmação de identidade.

A foto de rosto e a selfie de confirmação de identidade podem ser tiradas com a câmera do seu dispositivo ou enviadas do computador.

Somente para clientes dos EUA.

Para cumprir as normas regulatórias e garantir um ambiente financeiro seguro, determinados tipos de negócios precisam preencher uma documentação específica de due diligence.

Questionário e Atestado de Due Diligence AML da Kraken.
Este formulário é obrigatório para empresas que se enquadram em categorias específicas.

Baixe o arquivo aqui

Questionário e Atestado de Due Diligence de ATM da Kraken.
Se sua empresa opera ATMs de criptomoedas e/ou de moedas nacionais, o preenchimento deste questionário é obrigatório.

Baixe o arquivo aqui

Certifique-se de que a documentação apropriada seja preenchida e enviada como parte de seu processo de integração ou conformidade.

Instruções para fazer upload dos documentos

Para enviar todos os documentos necessários à sua conta Kraken:

  • •

    Selecione Verifique sua conta clicando em seu nome no canto superior direito da página.

  • •

    Localize a coluna que mostra Verificação e clique em Verificar.

  • •

    Siga as instruções no formulário.

Para ajudar no processo de verificação, certifique-se de que os documentos não estejam protegidos por senha. Certifique-se de que todos os arquivos enviados atendam aos parâmetros técnicos necessários.

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Veja: Documentos de verificação aceitáveis por país

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