All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta
Contrato de Fideicomisso ou Certificado de Fideicomisso
O que é este documento
Um contrato de fideicomisso, às vezes chamado de declaração de fideicomisso ou certificado de fideicomisso, é o documento legal que estabelece um fideicomisso. Ele nomeia a pessoa ou as pessoas que o estabeleceram, os fiduciários que gerenciam os ativos nele mantidos e os beneficiários que, em última instância, se beneficiarão desses ativos.
Um fideicomisso é um arranjo legal onde uma parte, o fiduciário, detém e gerencia ativos em nome de outra parte, o beneficiário. Fideicomissos são comumente usados para planejamento patrimonial, proteção de ativos e fins de sucessão empresarial. Eles podem deter uma ampla gama de ativos, incluindo propriedades, investimentos e participações comerciais.
Como um fideicomisso pode abrir contas bancárias, deter ativos e conduzir negócios em seu próprio nome, ele está sujeito aos mesmos requisitos de verificação de identidade corporativa que qualquer outra entidade legal. Precisamos entender como o fideicomisso está estruturado, quem o gerencia e quem, em última instância, se beneficia dele.
Por que solicitamos este documento
Fideicomissos são às vezes usados para ocultar a verdadeira propriedade efetiva dos ativos, razão pela qual recebem atenção especial durante o processo de integração. Somos obrigados, sob as regulamentações da FinCEN, a identificar os fiduciários que controlam o fideicomisso e os beneficiários que se beneficiam dele.
O contrato de fideicomisso ou certificado de fideicomisso é o documento que nos fornece as informações de que precisamos para fazer isso. Sem ele, não podemos estabelecer a posição legal do fideicomisso ou verificar quem está autorizado a agir em seu nome.
O que seu documento deve exibir
O documento que você enviar deve exibir claramente todos os itens a seguir:
Informações necessárias | Detalhes |
|---|---|
Nome legal completo do fideicomisso | O nome oficial pelo qual o fideicomisso é conhecido, por exemplo, O Fideicomisso da Família John Smith. |
Data de estabelecimento do fideicomisso | Quando o fideicomisso foi criado e entrou em vigor. |
Nome legal completo de cada fiduciário | A pessoa ou as pessoas responsáveis por gerenciar o fideicomisso e seus ativos. |
Nome legal completo dos beneficiários | Os indivíduos ou entidades que se beneficiam do fideicomisso. |
Assinatura do instituidor e do fiduciário | A pessoa que criou o fideicomisso e a pessoa que o gerencia devem ter assinado o documento. |
Estado sob o qual o fideicomisso foi estabelecido | A lei estadual que rege o fideicomisso. |
Documentos aceitáveis
Qualquer um dos seguintes será aceito, desde que inclua todas as informações exigidas listadas acima:
- Contrato de fideicomisso integralmente executado ou declaração de fideicomisso
- Certificado de fideicomisso que resume os principais detalhes do fideicomisso e a autoridade do fiduciário
- Documento de fideicomisso revogável ou irrevogável assinado pelo instituidor
- Contrato de fideicomisso alterado ou reescrito, quando aplicável
Em muitos casos, os fiduciários preferem apresentar um certificado de fideicomisso em vez do documento integral do fideicomisso, pois o documento completo pode conter informações pessoais confidenciais sobre os beneficiários. Um certificado de fideicomisso é uma versão condensada que confirma os detalhes principais sem revelar os termos completos do fideicomisso. Isso é geralmente aceitável, desde que contenha todas as informações exigidas listadas acima.
Abaixo está um exemplo de documento aceitável. Use-o como referência ao preparar sua submissão.
Precisa de ajuda com este documento?
Estruturas de fideicomisso podem ser complexas, e os documentos envolvidos variam bastante dependendo do tipo de fideicomisso e do estado em que foi estabelecido. Se você não tiver certeza do que enviar, entre em contato com nossa equipe de suporte de integração antes de reunir seus documentos. Podemos orientá-lo sobre o que precisamos com base na sua estrutura de fideicomisso específica.