Uprawniony klient, akredytowany inwestor i kwalifikowany inwestor – objaśnienie

Permitted Clients oraz Accredited Investors nie podlegają ograniczeniom w zakresie kwoty zakupów aktywów krypto. 

Eligible Investors podlegają limitowi łącznych zakupów netto w wysokości 100 000 CAD w kroczącym okresie 12 miesięcy.

Wszyscy pozostali klienci podlegają limitowi łącznych zakupów netto w wysokości 30 000 CAD w kroczącym okresie 12 miesięcy.

Dla osoby fizycznej*: Musisz być rzeczywistym właścicielem aktywów finansowych o łącznej wartości możliwej do realizacji, która przed opodatkowaniem, po odliczeniu wszelkich powiązanych zobowiązań, przekracza 5 000 000 CAD. Kryterium to opiera się na aktywach finansowych netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Do aktywów finansowych zaliczają się między innymi: waluta tradycyjna, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz aktywa krypto. Do aktywów finansowych nie zaliczają się nieruchomości. Rzeczywiste prawo własności obejmuje aktywa finansowe posiadane bezpośrednio, a także własność sprawowaną za pośrednictwem powiernika, przedstawiciela prawnego, agenta lub spółki bądź innego podmiotu prawnego będącego w całości Twoją własnością.

Dla spółki: Reprezentowana przez Ciebie spółka musi wykazywać aktywa netto w wysokości co najmniej 25 000 000 CAD zgodnie z ostatnio sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi. Kryterium to opiera się na aktywach netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Aktywa netto obejmują wartość posiadanych nieruchomości pomniejszoną o kwotę wszelkich kredytów hipotecznych lub innych form zadłużenia związanego z takimi nieruchomościami. Jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka nie spełnia kryterium aktywów netto w wysokości 25 000 000 CAD uprawniającego do statusu Permitted Crypto Client, może ona kwalifikować się do tego statusu na podstawie jednej z pozostałych kategorii określonych w definicji Permitted Crypto Client. Zapoznaj się z wymaganiami i skontaktuj się z Działem Wsparcia Kraken, jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka spełnia co najmniej jedno z nich.

Dochód netto przed opodatkowaniem przekraczający 200 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych lub dochód netto przed opodatkowaniem łącznie z dochodem małżonka przekraczający 300 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych, przy uzasadnionym oczekiwaniu przekroczenia tego progu również w bieżącym roku kalendarzowym, lub

Posiadanie – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem – aktywów netto o wartości co najmniej 5 000 000 CAD, lub

Posiadanie – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem – aktywów finansowych o łącznej wartości możliwej do zrealizowania przekraczającej 1 000 000 CAD przed opodatkowaniem, po potrąceniu wszelkich powiązanych zobowiązań. Kryterium to opiera się na aktywach finansowych netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Do aktywów finansowych zaliczają się między innymi: waluta tradycyjna, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz aktywa krypto. Do aktywów finansowych nie zaliczają się nieruchomości. Rzeczywiste prawo własności obejmuje aktywa finansowe posiadane bezpośrednio, a także własność sprawowaną za pośrednictwem powiernika, przedstawiciela prawnego, agenta lub spółki bądź innego podmiotu prawnego będącego w całości Twoją własnością.

Spełnienie co najmniej jednego z kryteriów kwalifikujących do statusu Accredited Crypto Investor. Zapoznaj się z wymogami dla spółek ubiegających się o status Accredited Investor i skontaktuj się z Działem Wsparcia Kraken, jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka spełnia co najmniej jedno z nich.

Dochód netto przed opodatkowaniem przekraczający 75 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych lub – w przypadku osoby fizycznej – dochód netto przed opodatkowaniem łącznie z dochodem małżonka przekraczający 125 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych, przy uzasadnionym oczekiwaniu przekroczenia tego progu również w bieżącym roku kalendarzowym, lub

W przypadku osoby fizycznej: posiadanie – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem – aktywów netto przekraczających 400 000 CAD.

Dla spółki: Spółki nie mogą uzyskać statusu Eligible Investor.