Uprawniony klient, akredytowany inwestor i kwalifikowany inwestor – objaśnienie

Permitted Clients oraz Accredited Investors nie podlegają żadnym ograniczeniom co do kwoty zakupu aktywów krypto. 

Eligible Investors podlegają limitowi zakupów netto w wysokości 100 000 CAD w kroczącym 12-miesięcznym okresie.

Wszyscy pozostali klienci podlegają limitowi zakupów netto w wysokości 30 000 CAD w kroczącym 12-miesięcznym okresie.

Dla osoby fizycznej*: Musisz być rzeczywistym właścicielem aktywów finansowych o łącznej wartości możliwej do zrealizowania, która przed opodatkowaniem, lecz po odliczeniu wszelkich powiązanych zobowiązań, przekracza 5 000 000 CAD. Kryterium to opiera się na aktywach finansowych netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Do aktywów finansowych zaliczają się na przykład: środki pieniężne, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz aktywa krypto. Do aktywów finansowych nie zaliczają się nieruchomości. Rzeczywiste prawo własności obejmuje aktywa finansowe posiadane bezpośrednio, jak również aktywa posiadane za pośrednictwem powiernika, przedstawiciela prawnego, agenta lub dowolnej spółki bądź innego podmiotu prawnego będącego w całości Twoją własnością.

Dla osoby prawnej (korporacji): Reprezentowana przez Ciebie spółka musi wykazywać aktywa netto w wysokości co najmniej 25 000 000 CAD zgodnie z najnowiej sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi. Kryterium to opiera się na aktywach netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Aktywa netto obejmują wartość posiadanych nieruchomości pomniejszoną o kwotę wszelkich kredytów hipotecznych lub innych form zadłużenia związanego z takimi nieruchomościami. Jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka nie spełnia kryterium aktywów netto w wysokości 25 000 000 CAD uprawniającego do statusu Permitted Crypto Client, może kwalifikować się do tego statusu na podstawie jednej z pozostałych kategorii przewidzianych w definicji Permitted Crypto Client. Zapoznaj się z pozostałymi kategoriami i skontaktuj się z Działem Wsparcia Kraken, jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka spełnia co najmniej jedną z nich.

Osiągnięcie dochodu netto przed opodatkowaniem przekraczającego 200 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych lub dochodu netto przed opodatkowaniem łącznie z dochodem małżonka/małżonki przekraczającego 300 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych oraz uzasadnione oczekiwanie, że dochód netto w bieżącym roku kalendarzowym przekroczy ten poziom, lub

Posiadanie – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem/małżonką – aktywów netto o wartości co najmniej 5 000 000 CAD, lub

Posiadanie – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem/małżonką – aktywów finansowych o łącznej wartości możliwej do zrealizowania przekraczającej 1 000 000 CAD przed opodatkowaniem, po uwzględnieniu wszelkich powiązanych zobowiązań. Kryterium to opiera się na aktywach finansowych netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania), a nie na aktywach brutto. Do aktywów finansowych zaliczają się na przykład: środki pieniężne, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz aktywa krypto. Do aktywów finansowych nie zaliczają się nieruchomości. Rzeczywiste prawo własności obejmuje aktywa finansowe posiadane bezpośrednio, jak również aktywa posiadane za pośrednictwem powiernika, przedstawiciela prawnego, agenta lub dowolnej spółki bądź innego podmiotu prawnego będącego w całości Twoją własnością.

Spełnienie co najmniej jednego z kryteriów kwalifikujących do statusu Accredited Crypto Investor. Zapoznaj się z kryteriami i skontaktuj się z Działem Wsparcia Kraken, jeśli reprezentowana przez Ciebie spółka spełnia przynajmniej jedno z nich.

Osiągnięcie dochodu netto przed opodatkowaniem przekraczającego 75 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych lub – w przypadku osoby fizycznej – dochodu netto przed opodatkowaniem łącznie z dochodem małżonka/małżonki przekraczającego 125 000 CAD w każdym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych oraz uzasadnione oczekiwanie, że dochód netto w bieżącym roku kalendarzowym przekroczy ten poziom, lub

W przypadku osoby fizycznej – posiadanie, samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem/małżonką, aktywów netto przekraczających 400 000 CAD.

Dla osoby prawnej (korporacji): Spółki nie mogą uzyskać statusu Eligible Investor.