Jak uzyskać weryfikację dla konta firmowego

Last updated: 13 sie 2025

Proces weryfikacji firmy jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów gospodarczych i nie jest wymagany w przypadku kont osobistych. Wpłaty i wypłaty bankowe mogą być przesyłane wyłącznie z/na rachunek bankowy zarejestrowany pod nazwą firmy, a nie na Twoje imię i nazwisko.

Jeśli chcesz założyć konto osobiste, zarejestruj się tutaj.

Konto firmowe oferuje poniższe korzyści:

Szacowane czasy przetwarzania w ramach tworzenia konta:

  • •

    Standardowy czas przetwarzania wniosków wynosi pięć dni roboczych.

  • •

    Aby przyspieszyć przetwarzanie, upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przesłane dokładnie i w całości zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

  • •

    Czasy weryfikacji mogą się wydłużyć, jeśli nasz zespół będzie potrzebował dodatkowych informacji lub dokumentacji.

  • •

    W okresach wzmożonego ruchu czas przetwarzania może być znacznie dłuższy.

  • •

    Jeśli doświadczysz opóźnienia, to nie musi oznaczać problemu z Twoim wnioskiem. Nasz zespół powiadomi Cię, jeśli potrzebne będą dalsze działania.

Jeśli musisz wstrzymać proces rejestracji i wznowić go w późniejszym terminie, masz możliwość zapisania swojego wniosku, klikając ikonę „X” w prawym górnym rogu.

Jak zaaplikować:

  1. 1

    Wybierz opcję Zarejestruj się w prawym górnym rogu strony.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Następnie kliknij kartę Biznes.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Następnie wypełnij dane nowego konta i kliknij przycisk Utwórz konto.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Wiadomość aktywacyjna zostanie wysłana na Twoją skrzynkę e-mail. Możesz użyć fioletowego przycisku Aktywuj konto lub 6-cyfrowego kodu 2FA znajdującego się na dole wiadomości e-mail.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Po aktywacji konta musisz je zabezpieczyć, dodając co najmniej jedną formę logowania za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

  6. 6

    Po dodaniu metody 2FA przejdź do strony głównej.

    Verify identity

  7. 7

    Wybierz Weryfikuj, aby uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego.

  8. 8

    Możesz zapisać swoją aplikację u dołu formularza, jeśli chcesz ją dokończyć w późniejszym terminie. Aby uzyskać do niej dostęp, powtórz krok 6, klikając przycisk Zweryfikuj tożsamość.

  9. 9

    Wypełnij informacje wymagane w każdej sekcji.

  10. 10

    Po ukończeniu sekcji pojawi się zielony znacznik wyboru obok tytułu sekcji, co oznacza, że sekcja została ukończona. Aplikację będzie można przesłać tylko po wypełnieniu wszystkich sekcji aplikacji.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji i załączeniu niezbędnej dokumentacji, naciśnij Prześlij.

Konto firmowe jest przeznaczone dla osób lub podmiotów handlowych działających w imieniu firmy. Jeśli planujesz zasilić konto Kraken za pomocą firmowego konta bankowego lub portfela krypto należącego do firmy, ten typ konta może być dla Ciebie odpowiedni. Poniżej przedstawiono ważne informacje:

  • •

    Wpłaty i wypłaty bankowe mogą być przesyłane wyłącznie z/na rachunek bankowy zarejestrowany pod taką samą nazwą firmy.

  • •

    Wpłaty/wypłaty kryptowalut muszą pochodzić z portfela należącego do firmy (bez portfeli stron trzecich).

  • •

    Opłaty transakcyjne są takie same dla kont firmowych i osobistych, ale harmonogramy zniżek Kraken nagradzają częstą i intensywną aktywność.

  • •

    Aby złożyć wniosek o utworzenie konta firmowego, musisz przedstawić ważne dokumenty firmowe i osobiste. Patrz: KYC dla kont firmowych

Różne typy podmiotów korporacyjnych mogą otworzyć konto firmowe na platformie Kraken. Niektóre z nich to: 

  • •

    Korporacje

  • •

    Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

  • •

    Jednoosobowe działalności gospodarcze

  • •

    Sole Traders (Wielka Brytania)

  • •

    Spółki

  • •

    Fundusze powiernicze

  • •

    Fundusze Australian Self-Managed Super Fund (SMSF)

  • •

    System funduszu wspólnego inwestowania

Tak, możesz otworzyć konto firmowe dla SMSF. Aplikując o konto firmowe, dołącz poświadczoną przez siebie kopię umowy powierniczej SMSF. Możesz przesłać umowę powierniczą jako formę dokumentu założycielskiego firmy.

Tak, możesz otworzyć konto, jeśli prowadzisz działalność pod nazwą DBA lub nazwą handlową. Podczas składania wniosku będziesz mieć możliwość podania zarejestrowanej nazwy firmy wraz z nazwą DBA lub nazwą handlową. Przy przesyłaniu wymaganej dokumentacji dołącz również dokumenty prawne zezwalające na prowadzenie działalności pod nazwą DBA lub nazwą handlową.

Informacje i wymagane dokumenty:

Aby zweryfikować swoje konto firmowe, musisz przesłać ogólne informacje firmy (tj. nazwę podmiotu, numer rejestracyjny, datę rejestracji, adres siedziby i adres operacyjny), a także następujące dokumenty: 

  • •

    Dokumenty założycielskie spółki: Akt założycielski, dokumenty rejestracyjne, umowa spółki, umowa powiernicza lub równoważne dokumenty.

  • •

    Rejestr udziałów w spółkach: Kompleksowy rejestr udziałowców będących właścicielami rzeczywistymi (UBO) wraz z informacjami na temat procentowego udziału w kapitale i praw głosu.

  • •

    Schemat organizacyjny i dokument dotyczący struktury korporacyjnej: Jeśli Twój podmiot gospodarczy jest własnością innego podmiotu, dokument ten powinien wyraźnie określać własność spółki lub spółek dominujących.

  • •

    Potwierdzenie adresu prowadzenia działalności (POBOA): Dokument potwierdzający fizyczny adres Twojej firmy, który musi zawierać nazwę firmy. Akceptowalne dokumenty to wyciąg bankowy, wyciąg z karty kredytowej, umowa najmu lub rachunek za media. Dokument musi być wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

  • •

    Poświadczenie i kwestionariusz należytej staranności dotyczący bankomatów kryptowalutowych

  • •

    Poświadczenie i kwestionariusz dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

* Wymagamy również osobistej dokumentacji dla każdego właściciela rzeczywistego i osoby mającej dostęp do konta.

Prosimy pamiętać, że dokumentacja korporacyjna może się znacznie różnić w zależności od kraju założenia firmy. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby upewnić się, że przesyłasz właściwe dokumenty. Podczas procesu składania wniosku wymagane mogą być dodatkowe dokumenty.

Oprócz wymaganej dokumentacji biznesowej, poprosimy Cię o podanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego — jeśli dotyczy) i przedstawienie osobistych dokumentów weryfikacyjnych dotyczących poniższych osób:

  1. 1

    Właściciele rzeczywiści: W zależności od wymogów regulacyjnych jurysdykcji, w której zarejestrowana jest Twoja firma, konieczne może być ujawnienie informacji dotyczących właściciela rzeczywistego podmiotu gospodarczego. Obejmuje to identyfikację osób, które posiadają istotny poziom własności, udziałów kapitałowych lub praw głosu. Progi i definicje właściciela rzeczywistego różnią się w zależności od jurysdykcji. Poprosimy Cię o dostarczenie tych informacji zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

  2. 2

    Osoby sprawujące istotną kontrolę zarządczą: Obejmuje to każdego, kto ma bezpośrednią lub pośrednią władzę do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu, lub kto sprawuje istotną kontrolę nad operacjami firmy (np. dyrektor generalny, dyrektor finansowy, właściciel lub równoważne role).

  3. 3

    Osoby związane ze strukturą trustu lub spółki: Takie jak powiernicy, beneficjenci, fundatorzy, protektorzy lub członkowie firmy, którzy sprawują istotną kontrolę nad firmą.

  4. 4

    Użytkownicy konta: Każda osoba, która będzie miała dostęp do konta.

Ważny dokument założycielski spółki jest kluczowym dokumentem, który został wydany po pomyślnej rejestracji firmy w organie regulacyjnym w kraju rejestracji.

Ważny dokument rejestru udziałów przedstawia pełną strukturę udziałowców i jest wydawany przez organ regulacyjny. W zależności od rodzaju działalności, może to być dokument korporacyjny wykazujący pełną własność udziałów wyemitowanych przez spółkę lub może wspominać o jedynym członku lub jednoosobowej działalności gospodarczej i zawierać imię i nazwisko właściciela.

Ważny dokument potwierdzający adres prowadzenia działalności (POBOA) zawiera nazwę prawną i fizyczny adres firmy (tj. miejsce, w którym odbywa się codzienna działalność) i jest datowany na mniej niż trzy miesiące od daty przesłania. Nie akceptujemy adresów skrytek pocztowych z żadnego kraju.

Dokumenty POBOA obejmują:

  • •

    Wyciąg bankowy

  • •

    Wyciąg z karty kredytowej

  • •

    Umowa najmu

  • •

    Rachunek za media

  • •

    Zarejestrowany dokument najmu 

  • •

    Akt własności nieruchomości zarejestrowany na rzecz instytucji, należycie opieczętowany i podpisany

Aby móc działać jako regulowana giełda krypto w wielu jurysdykcjach, jesteśmy zobowiązani do zażądania od naszych klientów przedstawienia kluczowych dokumentów i informacji. Musimy przechowywać te dokumenty w aktach wszystkich naszych klientów, którzy otwierają konto firmowe na platformie Kraken, aby zachować zgodność z tymi przepisami.

Usługi odsprzedaży obejmują wszelkiego rodzaju usługi, w ramach których firma oferuje kupno i sprzedaż kryptowalut w imieniu dowolnej strony trzeciej.

Jesteśmy zobowiązani, aby znać wszelkie źródła pochodzenia funduszy, które są dodawane do konta firmowego Kraken. SOF wskazuje, w jaki sposób środki zostały pierwotnie wygenerowane.

Oprócz wymaganych dokumentów firmowych poprosimy Cię również o podanie danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru ubezpieczenia społecznego) oraz osobistych dokumentów weryfikacyjnych.

Potrzebujesz więcej pomocy?