All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Aktualizacja informacji o koncie firmowym
Ostatnia aktualizacja: 31 mar 2025
Informacje o własności firmy
Jeśli nastąpiły jakiekolwiek istotne zmiany w informacjach o beneficjentach rzeczywistych od czasu ostatniej certyfikacji, prosimy o przesłanie poniższego formularza i uwzględnienie wszelkich istotnych zmian:
Prosimy o zaktualizowane informacje o beneficjentach rzeczywistych, ponieważ jest to wymóg regulacyjny, aby umożliwić korzystanie z produktów i usług, które świadczymy na Krakenie. Wszelkie wrażliwe informacje przekazane Krakenowi będą przechowywane bezpiecznie.
Możesz być zwolniony z obowiązku podawania informacji, jeśli Twoja firma spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów (jednak nadal musisz wypełnić pierwsze 5 sekcji formularza, aż do sekcji pytającej o kryteria zwolnienia):
- •
Jednoosobowa działalność gospodarcza
- •
Stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej lub organizacja non-profit (np. młodzieżowa liga sportowa, drużyny harcerskie itp.)
- •
Zarejestrowana w SEC
- •
Zarejestrowana w FTC
- •
Publiczna firma księgowa zgodnie z sekcją 102 ustawy Sarbanes-Oxley Act
- •
Fundusz powierniczy, który nie został utworzony przez zgłoszenie w stanie USA
- •
Zarejestrowana publiczna firma księgowa
- •
Spółka notowana na giełdach New York, American lub Nasdaq. Dotyczy to każdej spółki, której większościowym właścicielem (51% lub więcej) jest podmiot notowany na giełdzie
- •
Instytucja finansowa regulowana przez władze federalne lub stanowe USA
- •
Instytucje finansowe spoza USA, utworzone w jurysdykcjach, gdzie organy regulacyjne utrzymują informacje o beneficjentach rzeczywistych takich instytucji
- •
Firma ubezpieczeniowa zarejestrowana w stanie USA
- •
Podmiot rządowy stanu USA
- •
Departament lub agencja rządu federalnego lub stanowego USA, w tym wszelkie jednostki samorządu terytorialnego
- •
Instytucja użyteczności publicznej rynku finansowego wyznaczona przez Radę Nadzoru Stabilności Finansowej na mocy Tytułu VIII ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z 2010 roku
- •
Departament, agencja i jednostka samorządu terytorialnego spoza USA, prowadzące działalność rządową, a nie komercyjną
- •
Pojazd inwestycyjny zbiorowego inwestowania zarządzany lub doradzany przez regulowaną instytucję finansową
- •
Amerykańska masa spadkowa, która istnieje bez zgłoszenia do Sekretarza Stanu lub równoważnego organu
- •
Amerykańska stanowa regulowana firma ubezpieczeniowa
- •
Podmiot z Singapuru notowany jako spółka publiczna na Giełdzie Singapurskiej
- •
Firma z UE notowana na regulowanym rynku EOG
Jeśli Twoja firma nie jest zwolniona, zapoznaj się z poniższymi kryteriami dotyczącymi beneficjentów rzeczywistych, aby zaktualizować informacje o koncie firmowym:
a) Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Włoszech lub Irlandii, prosimy o podanie następujących informacji podczas wypełniania formularza:
- 1
W przypadku osób fizycznych posiadających 25% lub więcej udziałów kapitałowych lub akcji podmiotu korporacyjnego: Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny (np. SSN lub numer identyfikacji podatkowej), adres zamieszkania, narodowość, zdjęcie (tylko USA) lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, procent udziałów i rola w firmie.
- 2
W przypadku osób fizycznych sprawujących znaczącą kontrolę zarządczą nad podmiotem korporacyjnym (CEO, CFO, właściciel lub równoważne stanowisko): Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny (np. SSN lub numer identyfikacji podatkowej), adres zamieszkania, narodowość, zdjęcie lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, rola w firmie.
- 3
Jeśli Twój podmiot korporacyjny jest własnością innego podmiotu korporacyjnego, prosimy o podanie szczegółów dotyczących tego podmiotu i procentu udziałów: Nazwa podmiotu korporacyjnego, procent udziałów, identyfikacja właścicieli podmiotu korporacyjnego (jak w punkcie 1 powyżej).
- 4
Dokumentacja potwierdzająca strukturę własności podmiotu, taka jak:
- Rejestr akcjonariuszy
- Księga protokołów
- Aktualny rejestr papierów wartościowych
- Akt założycielski (AOI)
- Umowa akcjonariuszy
- Umowa spółki
b) Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w innej jurysdykcji, prosimy o podanie następujących informacji podczas wypełniania formularza:
- 1
W przypadku osób fizycznych posiadających 10% lub więcej udziałów kapitałowych lub akcji podmiotu korporacyjnego: Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny (np. SSN lub numer identyfikacji podatkowej), adres zamieszkania, narodowość, zdjęcie (tylko RPA) lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, procent udziałów i rola w firmie.
- 2
W przypadku osób fizycznych sprawujących znaczącą kontrolę zarządczą nad podmiotem korporacyjnym (CEO, CFO, właściciel lub równoważne stanowisko): Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny (np. SSN lub numer identyfikacji podatkowej), adres zamieszkania, narodowość, zdjęcie lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, rola w firmie.
- 3
Jeśli Twój podmiot korporacyjny jest własnością innego podmiotu korporacyjnego, prosimy o podanie szczegółów dotyczących tego podmiotu i procentu udziałów: Nazwa podmiotu korporacyjnego, procent udziałów, identyfikacja właścicieli podmiotu korporacyjnego (jak w punkcie 1 powyżej).
- 4
Dokumentacja potwierdzająca strukturę własności podmiotu, taka jak:
- Rejestr akcjonariuszy
- Księga protokołów
- Aktualny rejestr papierów wartościowych
- Akt założycielski (AOI)
- Umowa akcjonariuszy
- Umowa spółki
Dalsze pytania?
W razie pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.