Requisiti dei documenti per la verifica

Ultimo aggiornamento: 12 feb 2026

Al momento stiamo registrando dei ritardi nell’elaborazione dei nuovi account. Ti invitiamo a non inviare richieste di verifica multiple.

Global Settings Lock: se hai problemi a modificare/aggiungere l'indirizzo o a caricare documenti sul tuo account, disattiva il blocco GSL (Global Settings Lock) e riprova.

Per eseguire la verifica dell'account o per aggiornarne le informazioni, potremmo richiedere il caricamento sul tuo account dei seguenti documenti:

Documento come Prova di residenza

Per poter essere utilizzati come prova di residenza, i documenti devono includere il tuo nome e cognome e indirizzo e devono essere stati emessi meno di tre mesi prima della data in cui vengono presentati. NON accettiamo indirizzi di caselle postali in nessun Paese.

I documenti validi includono, a titolo di esempio:

•
Dati ed estratti conto di eventuali istituti finanziari (banche nazionali, casse di risparmio, società di trust, società di prestiti industriali, cooperative di credito, società rilascianti carte di credito)
•
Bolletta telefonica: solo bollette di pacchetti di telefonia fissa e telecomunicazioni; le bollette di telefonia mobile non sono accettate.
•
Bolletta utenze (acqua, elettricità, gas, Internet)
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Busta paga o documento relativo all’impiego (ad esempio un documento ufficiale relativo allo stipendio o lettera di assunzione)
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Estratto conto contributivo o documento relativo ad assicurazione (medica, odontoiatrica, oculistica, vita, casa, affitto, veicolo)
•
Documento fiscale
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Certificato di residenza
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Documenti medici
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Documento emesso da un’autorità pubblica
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Ricevuta di pagamento del mutuo
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Atto o titolo di proprietà immobiliare
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Contratto di locazione o leasing con firma del titolare/proprietario e del locatario/beneficiario del leasing
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Ricevuta o dichiarazione di pagamento imposta patrimoniale
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Comunicazione da parte di eventuali organizzazioni non governative / no-profit in merito a sistemazioni temporanee
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Comunicazione di conferma registrazione elettorale o apposita tessera
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Atti del tribunale (quali convocazione a ricoprire il ruolo di membro della giuria)

Non accettiamo lettere di cambio indirizzo di USPS.

Per i documenti in lingue che utilizzano caratteri non latini (come russo, cinese, tailandese, ebraico, ecc.), una traduzione autenticata del documento attestante la Prova di residenza velocizzerà notevolmente i tempi di elaborazione.

Documento di identità valido rilasciato dal governo

I documenti d'identità validi includono:

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Passaporto
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Patente di guida
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Carta d'identità nazionale (fronte e retro)

Altri documenti di identità governativi validi potrebbero essere accettati se riportano sul lato anteriore il tuo nome completo, una foto, la data di nascita e la data di emissione e scadenza.

La residenza elettronica della Repubblica di Liberland, il porto d'armi e le patenti di guida spagnola, tedesca, francese e polacca non sono accettati.

Per i versamenti in USD effettuati dai clienti residenti in Texas, sono accettati solo documenti d'identità statunitensi rilasciati dal governo. Assicurati che le foto/scansioni del documento d'identità soddisfino i seguenti requisiti relativi alle immagini.

Foto del volto

Ti verrà richiesto di fornire una foto del viso se:

•
Risiedi in Sudafrica o negli Stati Uniti
•
Esegui un versamento con una banca sudafricana o statunitense

A seconda del tuo Paese di residenza, se il tuo indirizzo non viene confermato automaticamente, ti verrà chiesto di fornire una foto del viso e/o un documento come prova di residenza.

Potremmo chiederti di fornire una foto del viso o una foto di conferma dell'identità anche in altre situazioni.

La foto del viso e la foto di conferma dell'identità possono essere scattate utilizzando la fotocamera del tuo dispositivo o caricate da un computer.

SSN (Social Security Number) o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) valido

Solo clienti statunitensi.

Questionario e certificazione di due diligence per l'anti-riciclaggio (AML) di Kraken/Questionario e certificazione di due diligence per bancomat (ATM) di Kraken

Per essere conformi agli standard normativi e garantire un ambiente finanziario sicuro, alcuni tipi di aziende devono fornire una documentazione di due diligence specifica.

Questionario e certificazione di due diligence per l'anti-riciclaggio (AML) di Kraken.
Questo modulo è obbligatorio per aziende di determinate categorie.

Scarica il file qui

Questionario e certificazione di due diligence per bancomat (ATM) di Kraken.
Se la tua azienda gestisce bancomat (ATM) in crypto e/o valuta tradizionale, la compilazione di questo questionario è obbligatoria.

Scarica il file qui

Assicurati di compilare la documentazione richiesta e di inviarla durante il processo di onboarding o di conformità.

Istruzioni per il caricamento dei documenti

Per caricare tutti i documenti richiesti sul tuo account di Kraken:

•
Seleziona Verifica account cliccando sul tuo nome nell'angolo in alto a destra della pagina.
•
Individua la colonna con la dicitura Verifica e clicca su Verifica.
•
Segui le istruzioni riportate sul modulo.

Per agevolare il processo di verifica, accertati che i documenti non siano protetti da password. Assicurati che tutti i file caricati soddisfino i parametri tecnici necessari.

Hai bisogno di ulteriore aiuto in base al Paese?

Vedi anche: Documenti di verifica accettabili in base al Paese

Requisiti dei documenti per la verifica

Istruzioni per il caricamento dei documenti

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