Requisiti dei documenti per la verifica

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026

Al momento stiamo registrando dei ritardi nell’elaborazione dei nuovi account. Ti invitiamo a non inviare richieste di verifica multiple.

Global Settings Lock: Se hai difficoltà a modificare o aggiungere il tuo indirizzo oppure a caricare documenti sul tuo account, prova a disattivare il GSL (Global Settings Lock) e riprova.

Per eseguire la verifica dell'account o per aggiornarne le informazioni, potremmo richiedere il caricamento sul tuo account dei seguenti documenti:

Documento come Prova di residenza

I documenti di prova di residenza devono riportare nome e indirizzo e avere una data non superiore a tre mesi prima dell'invio. NON accettiamo indirizzi di caselle postali in nessun Paese.

I documenti validi includono, a titolo di esempio:

•
Dati ed estratti conto di eventuali istituti finanziari (banche nazionali, casse di risparmio, società di trust, società di prestiti industriali, cooperative di credito, società rilascianti carte di credito)
•
Bolletta telefonica: solo bollette di pacchetti di telefonia fissa e telecomunicazioni; le bollette di telefonia mobile non sono accettate.
•
Bolletta utenze (acqua, elettricità, gas, Internet)
•
Busta paga o documento relativo all’impiego (ad esempio un documento ufficiale relativo allo stipendio o lettera di assunzione)
•
Estratto conto contributivo o documento relativo ad assicurazione (medica, odontoiatrica, oculistica, vita, casa, affitto, veicolo)
•
Documento fiscale
•
Certificato di residenza
•
Documenti medici
•
Documento emesso da un’autorità pubblica
•
Ricevuta di pagamento del mutuo
•
Atto o titolo di proprietà immobiliare
•
Contratto di locazione o leasing con firma del titolare/proprietario e del locatario/beneficiario del leasing
•
Ricevuta o dichiarazione di pagamento imposta patrimoniale
•
Comunicazione da parte di eventuali organizzazioni non governative / no-profit in merito a sistemazioni temporanee
•
Comunicazione di conferma registrazione elettorale o apposita tessera
•
Atti del tribunale (quali convocazione a ricoprire il ruolo di membro della giuria)

Non accettiamo lettere di cambio indirizzo di USPS.

Per i documenti in lingue che utilizzano caratteri non latini (come russo, cinese, tailandese, ebraico, ecc.), una traduzione autenticata del documento attestante la Prova di residenza velocizzerà notevolmente i tempi di elaborazione.

Documento di identità valido rilasciato dal governo

I documenti d'identità validi includono:

•
Passaporto
•
Patente di guida
•
Carta d'identità nazionale (fronte e retro)

Altri documenti di identità governativi validi potrebbero essere accettati se riportano sul lato anteriore il tuo nome completo, una foto, la data di nascita e la data di emissione e scadenza.

Le licenze Liberland E-Residency e le licenze per armi da fuoco non sono accettate.

Per i versamenti in USD effettuati dai clienti statunitensi residenti in Texas, sono accettati solo documenti d'identità statunitensi rilasciati dal governo. Assicurati che le foto/scansioni del documento d'identità soddisfino i seguenti requisiti relativi alle immagini.

Foto del volto

Ti verrà richiesto di fornire una foto del viso se:

•
Risiedi in Sudafrica o negli Stati Uniti
•
Esegui un versamento con una banca sudafricana o statunitense

A seconda del tuo Paese di residenza, se il tuo indirizzo non viene confermato automaticamente, ti verrà chiesto di fornire una foto del viso e/o un documento come prova di residenza.

Potremmo chiederti di fornire una foto del viso o una foto di conferma dell'identità anche in altre situazioni.

La foto del viso e la foto di conferma dell'identità possono essere scattate utilizzando la fotocamera del tuo dispositivo o caricate da un computer.

SSN (Social Security Number) o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) valido

Solo clienti statunitensi.

Questionario e certificazione di due diligence per l'anti-riciclaggio (AML) di Kraken/Questionario e certificazione di due diligence per bancomat (ATM) di Kraken

Per essere conformi agli standard normativi e garantire un ambiente finanziario sicuro, alcuni tipi di aziende devono fornire una documentazione di due diligence specifica.

Questionario e certificazione di due diligence per l'anti-riciclaggio (AML) di Kraken.
Questo modulo è obbligatorio per aziende di determinate categorie.

Scarica il file qui

Questionario e certificazione di due diligence per bancomat (ATM) di Kraken.
Se la tua azienda gestisce bancomat (ATM) in crypto e/o valuta tradizionale, la compilazione di questo questionario è obbligatoria.

Scarica il file qui

Assicurati di compilare la documentazione richiesta e di inviarla durante il processo di onboarding o di conformità.

Download file here

Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation.
If your business operates Crypto and/or Fiat ATMs, completion of this questionnaire is mandatory.

Download file here

Please ensure the appropriate documentation is completed and submitted as part of your onboarding or compliance process.

Istruzioni per il caricamento dei documenti

Per caricare tutti i documenti richiesti sul tuo account di Kraken:

•
Seleziona Verifica account cliccando sul tuo nome nell'angolo in alto a destra della pagina.
•
Individua la colonna con la dicitura Verifica e clicca su Verifica.
•
Segui le istruzioni riportate sul modulo.

Per agevolare il processo di verifica, accertati che i documenti non siano protetti da password. Assicurati che tutti i file caricati soddisfino i parametri tecnici necessari.

Hai bisogno di ulteriore aiuto in base al Paese?

Vedi anche: Documenti di verifica accettabili in base al Paese