In base ai requisiti normativi canadesi, la disponibilità di determinate funzionalità e servizi offerti sulla piattaforma Kraken dipende dalla classificazione del cliente canadese come Permitted Crypto Client, Accredited Crypto Investor o Eligible Investor.
I requisiti normativi canadesi limitano gli acquisti netti di determinati asset crypto nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi. I limiti applicabili dipendono dal fatto che tu sia qualificato come Permitted Client, Accredited Client o Eligible Client.I limiti non si applicano agli acquisti di Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) o Litecoin (LTC). Se risiedi in Alberta, British Columbia, Manitoba, Quebec o Saskatchewan, questi limiti non si applicano. I limiti sono riepilogati di seguito:
I Permitted Client e gli Accredited Investor non sono soggetti ad alcun limite sull'importo di asset crypto che possono acquistare.
Gli Eligible Investor sono soggetti a un limite di acquisto netto di 100.000 CAD $ nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi.
Tutti gli altri clienti sono soggetti a un limite di acquisto netto di 30.000 CAD $ nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi.
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I clienti canadesi devono prima completare la verifica per poter certificare il proprio status come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor. Se hai già certificato il tuo status come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor e il tuo status è cambiato oppure hai commesso un errore nel processo di certificazione, contatta l'assistenza.
I principali modi per qualificarsi come Permitted Crypto Client sono:
Per una persona fisica*: Devi essere titolare effettivo di asset finanziari con un valore complessivo realizzabile che, al lordo delle imposte ma al netto delle passività correlate, superi 5.000.000 CAD $. Questo criterio si basa sugli asset finanziari netti (asset meno passività), non sugli asset lordi. Gli asset finanziari comprendono, a titolo esemplificativo, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni e asset crypto. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. La titolarità effettiva riguarda gli asset finanziari di cui sei diretto proprietario, nonché quelli detenuti tramite un trustee, un rappresentante legale, un agente o qualsiasi società o ente giuridico interamente controllato da te.
Per una persona giuridica: La società che rappresenti deve avere asset netti pari ad almeno CAD 25.000.000 $, come risultante dal più recente bilancio approvato. Questo criterio si basa sugli asset netti (asset meno passività), non sugli asset lordi. Gli asset netti comprendono il valore del patrimonio immobiliare decurtato dell'ammontare di eventuali ipoteche o altri debiti correlati a tale patrimonio immobiliare. Se la società che rappresenti non si qualifica come Permitted Crypto Client in base al criterio degli asset netti di CAD 25.000.000 $, potrebbe qualificarsi in base a una delle altre categorie previste dalla definizione di Permitted Crypto Client. Consulta i requisiti e contatta l'assistenza clienti di Kraken se la società che rappresenti soddisfa almeno uno di essi.
*Per «persona» si intende: un individuo, una società di persone, un'associazione non riconosciuta, un sindacato non costituito in forma societaria, un'organizzazione non costituita in forma societaria, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
I principali modi in cui un individuo può qualificarsi come Accredited Crypto Investor sono:
Avere un reddito netto ante imposte superiore a 200.000 CAD in ciascuno degli ultimi due anni solari, oppure un reddito netto ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 300.000 CAD in ciascuno degli ultimi due anni solari, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno solare in corso, oppure
Essere titolare effettivo, da solo o insieme al coniuge, di un patrimonio netto pari ad almeno 5 milioni di CAD, oppure
Essere titolare effettivo, da solo o insieme al coniuge, di asset finanziari con un valore realizzabile complessivo che, ante imposte ma al netto delle passività correlate, superi 1 milione di CAD. Questo criterio si basa sugli asset finanziari netti (asset meno passività), non sugli asset lordi. Gli asset finanziari comprendono, a titolo esemplificativo, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni e asset crypto. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. La titolarità effettiva riguarda gli asset finanziari di cui sei diretto proprietario, nonché quelli detenuti tramite un trustee, un rappresentante legale, un agente o qualsiasi società o ente giuridico interamente controllato da te.
I principali modi in cui una società può qualificarsi come Accredited Crypto Investor sono:
Soddisfare almeno uno dei criteri per qualificarsi come Accredited Crypto Investor. Consulta i requisiti per società che richiedono lo status di accredited investor e contatta l'Assistenza clienti di Kraken se la società che rappresenti soddisfa almeno uno di essi.
I principali modi per qualificarsi come Eligible Investor in quanto persona fisica sono
Avere un reddito netto ante imposte superiore a 75.000 CAD in ciascuno degli ultimi due anni solari, oppure, nel caso di un individuo, un reddito netto ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 125.000 CAD in ciascuno degli ultimi due anni solari, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno solare in corso, oppure
Nel caso di un individuo, essere titolare, da solo o insieme al coniuge, di un patrimonio netto superiore a 400.000 CAD.
Per una persona giuridica: Le società non possono qualificarsi come Eligible Investor
*Per «persona» si intende: un individuo, una società di persone, un'associazione non riconosciuta, un sindacato non costituito in forma societaria, un'organizzazione non costituita in forma societaria, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
In qualità di cliente canadese, è tua responsabilità comprendere i requisiti per qualificarti come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor ai sensi della normativa canadese. Per qualsiasi dubbio sulla tua idoneità, ti consigliamo di consultare il tuo consulente legale. Ai sensi dei Termini di Servizio, tu o l'istituzione che rappresenti siete tenuti a fornire informazioni accurate e veritiere e ad aggiornare tempestivamente le informazioni del vostro account di Kraken. Se ti sei certificato come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor e il tuo status cambia, oppure ti sei certificato per conto della tua istituzione e il suo status cambia, tu o la tua istituzione dovete notificarlo a Kraken tempestivamente.
Nota: La tua certificazione sarà soggetta a verifica. Se nel corso della nostra due diligence dovessimo richiedere ulteriori informazioni per verificare il tuo status, ti contatteremo via email.