Alla luce dei requisiti normativi canadesi, la disponibilità di determinate funzionalità e servizi offerti sulla piattaforma Kraken dipenderà dal fatto che un cliente canadese sia un Permitted Crypto Client, un Accredited Crypto Investor o un Eligible Investor.
I requisiti normativi canadesi limitano gli acquisti netti di determinati crypto asset nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi. I limiti applicabili dipendono dal fatto che tu sia qualificato come Permitted Client, Accredited Client o Eligible Client.I limiti non si applicano agli acquisti di Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) o Litecoin (LTC). Se risiedi in Alberta, British Columbia, Manitoba, Quebec o Saskatchewan, questi limiti non si applicano. I limiti sono riepilogati di seguito:
I Permitted Client e gli Accredited Investor non sono soggetti a limiti sull'importo di crypto asset che possono acquistare.
Gli Eligible Investor sono soggetti a un limite di acquisto netto di CAD 100.000 $ nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi.
Tutti gli altri clienti sono soggetti a un limite di acquisto netto di CAD 30.000 $ nell'arco di un periodo mobile di 12 mesi.
Ulteriori informazioni sui limiti di trading qui.
I clienti canadesi devono prima completare la verifica per poter certificare il proprio status come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor. Se hai già certificato il tuo status come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor e tale status è cambiato, oppure hai commesso un errore durante la certificazione, contatta il supporto.
I principali requisiti per qualificarsi come Permitted Crypto Client sono:
Per una persona fisica*: Devi essere il proprietario beneficiario di asset finanziari con un valore realizzabile complessivo che, prima delle imposte ma al netto delle passività correlate, superi i CAD 5 milioni $. Questo criterio si basa sugli asset finanziari netti (asset meno passività), non sugli asset lordi. Gli asset finanziari comprendono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e crypto asset. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. Per proprietà beneficiaria si intende la titolarità diretta di asset finanziari, nonché la titolarità tramite trustee, rappresentante legale, agente o qualsiasi società o altro ente giuridico interamente di tua proprietà.
Per una persona giuridica: La società che rappresenti deve avere un patrimonio netto di almeno 25 milioni di CAD, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Questo criterio si basa sul patrimonio netto (attività meno passività), non sulle attività lorde. Gli asset netti comprendono il valore del patrimonio immobiliare decurtato dell'ammontare di eventuali ipoteche o altri debiti correlati a tale patrimonio immobiliare. Se la società che rappresenti non si qualifica come Permitted Crypto Client in base al criterio dei 25 milioni di CAD di patrimonio netto, potrebbe comunque soddisfare i requisiti per tale qualifica in base a un'altra categoria prevista dalla definizione di Permitted Crypto Client. Verifica i requisiti e contatta l'Assistenza clienti di Kraken se la società che rappresenti soddisfa almeno uno di essi.
*Per «persona» si intende: un individuo, una società di persone, un'associazione non costituita in forma societaria, un sindacato non costituito in forma societaria, un'organizzazione non costituita in forma societaria, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o un altro rappresentante legale.
I principali requisiti per cui un individuo può qualificarsi come Accredited Crypto Investor sono:
Avere un reddito netto ante imposte superiore a 200.000 CAD in ciascuno dei due anni civili più recenti, oppure un reddito netto ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 300.000 CAD in ciascuno dei due anni civili più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno civile in corso, oppure
Detenere in proprietà effettiva, da soli o con il coniuge, un patrimonio netto di almeno 5 milioni di CAD, oppure
Detenere in proprietà effettiva, da soli o con il coniuge, asset finanziari con un valore realizzabile complessivo che, al lordo delle imposte ma al netto delle relative passività, superi 1 milione di CAD. Questo criterio si basa sugli asset finanziari netti (asset meno passività), non sugli asset lordi. Gli asset finanziari comprendono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e crypto asset. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. Per proprietà beneficiaria si intende la titolarità diretta di asset finanziari, nonché la titolarità tramite trustee, rappresentante legale, agente o qualsiasi società o altro ente giuridico interamente di tua proprietà.
I principali requisiti per cui una società può qualificarsi come Accredited Crypto Investor sono:
Soddisfare uno dei criteri per qualificarsi come Accredited Crypto Investor. Verifica i requisiti e contatta l'assistenza clienti di Kraken se la società che rappresenti soddisfa almeno uno di essi.
I principali requisiti per qualificarsi come Eligible Investor in quanto persona sono
Avere un reddito netto ante imposte superiore a 75.000 CAD in ciascuno dei due anni civili più recenti, oppure, nel caso di un individuo, un reddito netto ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 125.000 CAD in ciascuno dei due anni civili più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno civile in corso, oppure
Nel caso di un individuo, detenere, da soli o con il coniuge, un patrimonio netto superiore a 400.000 CAD.
Per una persona giuridica: Le società non possono qualificarsi come Eligible Investor
*Per «persona» si intende: un individuo, una società di persone, un'associazione non costituita in forma societaria, un sindacato non costituito in forma societaria, un'organizzazione non costituita in forma societaria, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o un altro rappresentante legale.
In qualità di cliente canadese, sei responsabile di comprendere i requisiti per qualificarti come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor ai sensi della normativa canadese. In caso di dubbi sulla tua qualifica, ti consigliamo di consultare il tuo consulente legale. Ai sensi dei Termini di Servizio, tu o l'istituzione che rappresenti siete tenuti a fornire informazioni accurate e veritiere e ad aggiornare tempestivamente i dati del tuo o suo account di Kraken. Se sei certificato come Permitted Client, Accredited Investor o Eligible Investor e il tuo status cambia, oppure hai effettuato la certificazione per conto della tua istituzione e il suo status cambia, tu o la tua istituzione dovete informare Kraken tempestivamente.
Nota: La tua certificazione sarà soggetta a verifica. Se nel corso della nostra due diligence dovessimo richiedere ulteriori informazioni per verificare il tuo status, ti contatteremo via email.