Alla luce dei requisiti normativi canadesi, la disponibilità di determinate funzionalità e servizi offerti sulla piattaforma di Kraken dipenderà dal fatto che un cliente canadese sia un Cliente Autorizzato, un Investitore Accreditato o un Investitore Idoneo.
I requisiti normativi canadesi limitano gli acquisti netti di alcuni asset crypto su un periodo di 12 mesi. I limiti applicabili dipendono dal fatto che tu sia qualificato come Cliente Autorizzato, Cliente Accreditato o Cliente Idoneo.I limiti non si applicano agli acquisti di Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) o Litecoin (LTC). Se risiedi in Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Quebec o Saskatchewan, questi limiti non si applicano. I limiti sono riassunti di seguito:
I Clienti Autorizzati e gli Investitori Accreditati non saranno limitati nella quantità di asset crypto che possono acquistare.
Gli Investitori Idonei saranno limitati a un importo di acquisto netto di 100.000 CAD in un periodo di 12 mesi.
Tutti gli altri clienti saranno limitati a un importo di acquisto netto di 30.000 CAD in un periodo di 12 mesi.
Maggiori informazioni sui limiti di trading qui.
I clienti canadesi dovranno prima verificarsi prima di avere l'opportunità di certificarsi come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo. Se ti sei precedentemente certificato come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo, e il tuo status è cambiato o hai commesso un errore nel processo di certificazione, ti preghiamo di contattare il Supporto.
I modi principali per qualificarsi come Cliente Autorizzato sono:
Per una persona*: È richiesto che tu possieda in via effettiva attività finanziarie con un valore realizzabile aggregato che, al netto delle imposte ma al lordo di eventuali passività correlate, superi i 5 milioni di CAD. Questo test si concentra sulle attività finanziarie nette (attività meno passività) anziché sulle attività lorde. Le attività finanziarie includono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e asset crypto. Le attività finanziarie non includono beni immobili. La proprietà effettiva si riferisce alle attività finanziarie che possiedi direttamente, nonché alla proprietà tramite qualsiasi fiduciario, rappresentante legale, agente o qualsiasi società o altra entità legale interamente di tua proprietà.
Per una società: La società che rappresenti deve avere un patrimonio netto di almeno 25 milioni di CAD, come indicato nei suoi bilanci più recenti. Questo test si concentra sul patrimonio netto (attività meno passività) anziché sulle attività lorde. Il patrimonio netto include il valore delle proprietà immobiliari, meno l'importo di eventuali mutui o altri debiti relativi a tali proprietà immobiliari. Se rappresenti una società e questa non si qualifica come Cliente Autorizzato secondo il test del patrimonio netto di 25 milioni di CAD, la tua società potrebbe qualificarsi come Cliente Autorizzato in base a una delle altre categorie della definizione di Cliente Autorizzato. Ti preghiamo di consultare le categorie e di contattare il supporto Kraken se la società che rappresenti si qualifica per almeno una di esse.
Per ulteriori informazioni sui requisiti di qualificazione istituzionale per lo status di Cliente Autorizzato, consulta il seguente articolo. *Una "persona" è definita come: un individuo, una partnership, un'associazione non incorporata, un sindacato non incorporato, un'organizzazione non incorporata, un trust, un fiduciario, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
I modi principali per un individuo per qualificarsi come Investitore Accreditato sono:
Avere un reddito netto al lordo delle imposte superiore a 200.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, o un reddito netto al lordo delle imposte combinato con quello del coniuge superiore a 300.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale livello di reddito netto nell'anno solare corrente, o,
Possedere in via effettiva, da solo o con un coniuge, un patrimonio netto di almeno 5 milioni di CAD, o,
Possedere in via effettiva, da solo o con un coniuge, attività finanziarie con un valore realizzabile aggregato che, al netto delle imposte ma al lordo di eventuali passività correlate, superi 1 milione di CAD. Questo test si concentra sulle attività finanziarie nette (attività meno passività) anziché sulle attività lorde. Le attività finanziarie includono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e asset crypto. Le attività finanziarie non includono beni immobili. La proprietà effettiva si riferisce alle attività finanziarie che possiedi direttamente, nonché alla proprietà tramite qualsiasi fiduciario, rappresentante legale, agente o qualsiasi società o altra entità legale interamente di tua proprietà.
I modi principali per una società per qualificarsi come Investitore Accreditato sono:
Soddisfare uno dei criteri elencati nel seguente articolo per qualificarsi come Investitore Accreditato. Ti preghiamo di consultare le categorie e di contattare il supporto Kraken se la società che rappresenti si qualifica per almeno una di esse.
I modi principali per qualificarsi come Investitore Idoneo come persona sono
Avere un reddito netto al lordo delle imposte superiore a 75.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, o nel caso di un individuo, un reddito netto al lordo delle imposte combinato con quello del coniuge superiore a 125.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale livello di reddito netto nell'anno solare corrente, o
Nel caso di un individuo, possedere, da solo o con un coniuge, un patrimonio netto superiore a 400.000 CAD.
Per una società: Le società non possono qualificarsi come Investitori Idonei
*Una “persona” è definita come: un individuo, una partnership, un'associazione non registrata, un sindacato non registrato, un'organizzazione non registrata, un trust, un fiduciario, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
In qualità di cliente canadese, è tua responsabilità comprendere i requisiti per qualificarti come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo ai sensi della legge canadese. In caso di domande sulla tua idoneità, dovresti consultare il tuo consulente legale. Ai sensi dei Termini di servizio, tu o l'istituzione che rappresenti siete tenuti a fornire informazioni accurate e veritiere e ad aggiornare tempestivamente le informazioni del tuo o del suo account Kraken. Se ti certifichi come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo e il tuo stato cambia, o se ti certifichi per conto della tua istituzione e il suo stato cambia, tu o la tua istituzione dovete notificare tempestivamente Kraken.
Nota bene: La tua certificazione sarà soggetta a revisione. Se durante la nostra due diligence richiederemo ulteriori informazioni da parte tua per verificare il tuo stato, ti invieremo un'e-mail con ulteriori domande.