Alla luce dei requisiti normativi canadesi, la disponibilità di determinate funzionalità e servizi offerti sulla piattaforma Kraken dipenderà dal fatto che un cliente canadese sia un Cliente Crypto Autorizzato, un Investitore Crypto Accreditato o un Investitore Idoneo.
I requisiti normativi canadesi limitano gli acquisti netti di determinati asset crypto in un periodo mobile di 12 mesi. I limiti applicabili dipendono dal fatto che tu sia un Cliente Autorizzato, un Cliente Accreditato o un Cliente Idoneo. I limiti non si applicano agli acquisti di Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) o Litecoin (LTC). Se vivi in Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Québec o Saskatchewan, questi limiti non si applicano. I limiti sono riassunti di seguito:
I Clienti Autorizzati e gli Investitori Accreditati non saranno limitati nell'importo di asset crypto che possono acquistare.
Gli Investitori Idonei saranno limitati a un importo netto di acquisto di 100.000 CAD in un periodo mobile di 12 mesi.
Tutti gli altri clienti saranno limitati a un importo netto di acquisto di 30.000 CAD in un periodo mobile di 12 mesi.
Scopri ulteriori informazioni sui limiti di trading qui.
I clienti canadesi dovranno innanzitutto completare la verifica per potersi certificare come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo. Se ti sei precedentemente certificato come Cliente Autorizzato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo e il tuo status è cambiato o hai commesso un errore nel processo di certificazione, contatta il supporto.
I modi principali per qualificarsi come Cliente Crypto Autorizzato sono:
Per una persona*: Devi essere il proprietario beneficiario di asset finanziari con un valore realizzabile complessivo che, al lordo delle imposte ma al netto delle passività correlate, superi 5 milioni di CAD. Questo test si concentra sugli asset finanziari netti (asset meno passività) anziché sugli asset lordi. Gli asset finanziari includono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e asset crypto. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. La proprietà beneficiaria si riferisce agli asset finanziari che possiedi direttamente, nonché agli asset detenuti tramite un trustee, un rappresentante legale, un agente o qualsiasi società o altra entità legale interamente di tua proprietà.
Per una società: La società che rappresenti deve disporre di un patrimonio netto di almeno 25 milioni di CAD, come risulta dall'ultimo bilancio approvato. Questo parametro si basa sul patrimonio netto (attività meno passività) e non sull'attivo lordo. Gli asset netti comprendono il valore del patrimonio immobiliare decurtato dell'ammontare di eventuali ipoteche o altri debiti correlati a tale patrimonio immobiliare. Se la società che rappresenti non soddisfa il requisito dei 25 milioni di CAD di patrimonio netto, potrebbe comunque qualificarsi come Cliente Crypto Autorizzato in base a un'altra categoria prevista dalla relativa definizione. Verifica i requisiti e contatta l'Assistenza clienti di Kraken se la società che rappresenti soddisfa almeno una di queste condizioni.
*Una «persona» è definita come: un individuo, una società di persone, un'associazione non costituita, un sindacato non costituito, un'organizzazione non costituita, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
I requisiti principali affinché una persona fisica possa qualificarsi come Investitore Crypto Accreditato sono:
Aver conseguito un reddito ante imposte superiore a 200.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, oppure un reddito ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 300.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno solare in corso, oppure
Detenere, da soli o insieme al coniuge, un patrimonio netto di almeno 5 milioni di CAD, oppure
Detenere, da soli o insieme al coniuge, asset finanziari con un valore di realizzo complessivo che, al lordo delle imposte ma al netto delle relative passività, superi 1 milione di CAD. Questo test si concentra sugli asset finanziari netti (asset meno passività) anziché sugli asset lordi. Gli asset finanziari includono, ad esempio, contanti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e asset crypto. Gli asset finanziari non includono le proprietà immobiliari. La proprietà beneficiaria si riferisce agli asset finanziari che possiedi direttamente, nonché agli asset detenuti tramite un trustee, un rappresentante legale, un agente o qualsiasi società o altra entità legale interamente di tua proprietà.
I requisiti principali affinché una società possa qualificarsi come Investitore Crypto Accreditato sono:
Soddisfare uno dei criteri previsti per la qualifica di Investitore Crypto Accreditato. Verifica se la società che rappresenti soddisfa almeno uno di questi requisiti e, in caso affermativo, contatta l'Assistenza clienti di Kraken.
I requisiti principali per qualificarsi come Investitore Idoneo in qualità di persona fisica sono
Aver conseguito un reddito ante imposte superiore a 75.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, oppure, nel caso di una persona fisica, un reddito ante imposte combinato con quello del coniuge superiore a 125.000 CAD in ciascuno dei due anni solari più recenti, e ragionevolmente prevedere di superare tale soglia di reddito nell'anno solare in corso, oppure
Nel caso di una persona fisica, detenere, individualmente o insieme al coniuge, un patrimonio netto superiore a 400.000 CAD.
Per una società: Le società non possono qualificarsi come Investitori Idonei
*Una «persona» è definita come: un individuo, una società di persone, un'associazione non costituita, un sindacato non costituito, un'organizzazione non costituita, un trust, un trustee, un esecutore testamentario, un amministratore o altro rappresentante legale.
In qualità di cliente canadese, hai la responsabilità di comprendere i requisiti per qualificarti come Cliente Qualificato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo ai sensi della legge canadese. Per qualsiasi dubbio in merito ai tuoi requisiti di qualifica, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente legale. Ai sensi dei Termini di Servizio, tu o l'istituzione che rappresenti siete tenuti a fornire informazioni accurate e veritiere e ad aggiornare tempestivamente le informazioni del relativo account di Kraken. Se ottieni la certificazione come Cliente Qualificato, Investitore Accreditato o Investitore Idoneo e il tuo status cambia, oppure se ottieni la certificazione per conto della tua istituzione e il suo status cambia, tu o la tua istituzione dovete informare Kraken tempestivamente.
Nota: La tua certificazione sarà soggetta a verifica. Se nel corso della nostra due diligence dovessimo necessitare di ulteriori informazioni per verificare il tuo status, ti contatteremo via email.