L'account Business è pensato per individui o entità che fanno trading per conto di un'azienda. Se prevedi di versare fondi sul tuo account di Kraken utilizzando un conto bancario o un wallet di criptovalute aziendale, questo tipo di account potrebbe essere adatto a te. Di seguito sono riportati i dettagli chiave:

Vari tipi di entità aziendali possono aprire un account business su Kraken. Alcuni di questi tipi includono: 

Sì, puoi aprire un account business per un SMSF. Quando fai domanda per un account business, includi una copia autocertificata del tuo atto fiduciario SMSF. Puoi caricare tale atto come documento di costituzione aziendale.

Sì, puoi aprire un conto se gestisci la tua attività con un DBA o un nome commerciale. Durante il processo di richiesta avrai l'opportunità di fornire il nome registrato della tua azienda insieme al tuo DBA o al nome della tua attività. Quando invii la documentazione richiesta, includi anche i documenti legali che ti consentono di operare con il tuo DBA o nome commerciale.

Per verificare il tuo account business, dovrai fornire informazioni generali sull'azienda (come il nome dell'entità, il numero di registrazione, la data di registrazione, l'indirizzo di registrazione e di esercizio) e i seguenti documenti: 

*Richiediamo inoltre la documentazione personale di ciascun proprietario beneficiario e di ogni titolare secondario di accesso all’account.

Tieni presente che la documentazione aziendale può variare in modo significativo a seconda del paese di costituzione. Per essere sicuro di inviare i documenti corretti, fai riferimento alle informazioni fornite di seguito. Durante il processo di richiesta, potrebbe essere richiesta della documentazione aggiuntiva.

In aggiunta alla documentazione aziendale richiesta, ti verrà chiesto di fornire informazioni di identificazione personale (come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di previdenza sociale, se applicabile), insieme a documenti di verifica personale per i seguenti individui:

Un documento di costituzione aziendale valido è un documento chiave che è stato rilasciato dopo la corretta registrazione della tua azienda con l'organismo di regolamentazione nel paese di registrazione.

Un documento di registro delle azioni valido mostra la struttura azionaria completa ed è emesso da un organismo di regolamentazione. A seconda del tipo di attività, potrebbe trattarsi di un documento aziendale che mostra la piena titolarità delle azioni emesse dalla società oppure può citare un socio unico/proprietario unico e riportare il nome del proprietario.

Un documento POBOA valido contiene il nome legale e l'indirizzo fisico della società (ossia il luogo in cui svolge la sua attività quotidiana) e non deve avere una data di emissione superiore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione. Non accettiamo indirizzi di caselle postali in nessun Paese.

I documenti POBOA includono:

Per operare come exchange di criptovalute regolamentato in un'ampia varietà di giurisdizioni, siamo tenuti a richiedere documenti e informazioni chiave ai nostri clienti. Dobbiamo conservare questi documenti in archivio per ciascuno dei nostri clienti che apre un account business con Kraken al fine di rispettare queste normative.

I servizi di rivendita includono qualsiasi tipo di servizio in cui un'azienda offre di acquistare e vendere criptovalute per conto di terzi.

Siamo tenuti a conoscere la fonte di tutti i fondi che vengono aggiunti a un account business di Kraken. La SOF indica come in che modo i fondi sono stati generati originariamente.