Απάτες επενδύσεων και ρομαντικές απάτες, συμπεριλαμβανομένου του pig butchering

Γνωστές και ως απάτες επενδυτικής σχέσης, ακολουθούν συνήθως το ίδιο μοτίβο:

1. Πρώτη επαφή. Ένα μήνυμα σε «λάθος νούμερο», μια γνωριμία σε εφαρμογή ραντεβού ή ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο LinkedIn.
2. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Καθημερινές συνομιλίες και μερικές φορές ρομαντική σχέση. Ο απατεώνας αναφέρει πόσα κερδίζει από τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.
3. Η σύσταση. Προσφέρεται να σας δείξει πώς, και σας παραπέμπει σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή συναλλαγών που ελέγχει ο ίδιος.
4. Ψεύτικα κέρδη. Σας λένε να αγοράσετε κρυπτονομίσματα (μερικές φορές μέσω Kraken) και να τα στείλετε στην πλατφόρμα. Το υπόλοιπό σας φαίνεται να αυξάνεται γρήγορα, και ενδέχεται να σας επιτραπεί μία μικρή ανάληψη για να χτιστεί εμπιστοσύνη.
5. Η παγίδα. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μεγαλύτερη ανάληψη, σας λένε ότι πρέπει πρώτα να πληρώσετε «φόρο», «προμήθεια» ή «κατάθεση». Οι πληρωμές δεν σταματούν ποτέ.
6. Εξαφανίζονται, παίρνοντας μαζί τους ό,τι τους στείλατε.

Μόλις τα κρυπτονομίσματα φύγουν από τον λογαριασμό σας στο Kraken, δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Οι απατεώνες παρουσιάζονται ως επενδυτικοί σύμβουλοι, μεσίτες ή «διαχειριστές λογαριασμού» και ισχυρίζονται ότι εργάζονται για αδειοδοτημένη ή γνωστή εταιρεία. Σημάδια προειδοποίησης:

• Αυθόρμητη τηλεφωνική κλήση, email ή άμεσο μήνυμα που δεν ζητήσατε.
• Εγγυημένα κέρδη, «μπόνους» για κατάθεση μεγαλύτερου ποσού ή πίεση να επενδύσετε αμέσως.
• Σας ζητείται να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας αποκλειστικά με κρυπτονομίσματα, στέλνοντάς τα σε διεύθυνση που σας υποδεικνύουν.
• Σας ζητείται να εγκαταστήσετε λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να μπορούν να σας «βοηθήσουν».
• Πρέπει να πληρώσετε «φόρο», «προμήθεια» ή «ποσοστό» πριν μπορέσετε να κάνετε ανάληψη.
• Δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς απέκτησαν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

• Νέα νομίσματα και πωλήσεις Token: χρήματα που συγκεντρώνονται για ένα έργο που δεν υπάρχει, ή ένα Token που ρευστοποιείται μαζικά μόλις αγοραστεί από αρκετούς επενδυτές.
• Cloud mining: Συμβόλαια που υπόσχονται εγγυημένες αποδόσεις, χωρίς διαφάνεια ως προς το πραγματικό κόστος ή την πτώση των αποδόσεων με την πάροδο του χρόνου.
• Bot συναλλαγών AI και «AI trading»: λογισμικό ή υπηρεσίες που υπόσχονται αυτόματα κέρδη.
• Πυραμιδικά σχήματα: αποδόσεις που καταβάλλονται από τα κεφάλαια νέων επενδυτών, με Ανταμοιβές για την προσέλκυση άλλων.

Δεν περιλαμβάνουν πάντα επένδυση οι απάτες ρομαντικής εκμετάλλευσης. Αφού οικοδομήσει μια σχέση online, ο απατεώνας εμφανίζεται ξαφνικά να χρειάζεται χρήματα για ιατρικό λογαριασμό, για αεροπορικό εισιτήριο ώστε να σας συναντήσει ή για να βγει από κάποια δύσκολη κατάσταση, και σας ζητά κρυπτονομίσματα.

• Πάντα βρίσκουν δικαιολογία για να μην μπορούν να συναντηθούν από κοντά ή να συμμετάσχουν σε ζωντανή βιντεοκλήση.
• Οι φωτογραφίες τους εμφανίζονται αλλού online με διαφορετικά ονόματα. Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας μπορεί να το αποκαλύψει.
• Μια βιντεοκλήση μπορεί να παραποιηθεί με AI, οπότε η κλήση από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη.

• Μην αποστέλλετε ποτέ κρυπτονόμισμα σε πλατφόρμα ή διεύθυνση που σας υποδεικνύει κάποιος τον οποίο γνωρίζετε μόνο online.
• Επαληθεύστε ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της χώρας σας και ότι η διεύθυνση του ιστότοπου ταιριάζει με αυτή που αναγράφεται στο μητρώο της αρχής.
• Ερευνήστε πριν επενδύσετε. Αναζητήστε το όνομα της πλατφόρμας μαζί με τις λέξεις «απάτη» ή «κριτική». Χρησιμοποιείτε τις μηχανές αναζήτησης αποκλειστικά για έρευνα — ποτέ για να μεταβείτε απευθείας στην πλατφόρμα.
• Αν πρέπει να πληρώσετε για να κάνετε ανάληψη, πρόκειται για απάτη. Σταματήστε αμέσως κάθε αποστολή χρημάτων.
• Συμβουλευτείτε κάποιον που εμπιστεύεστε πριν επενδύσετε, και να είστε επιφυλακτικοί με όποιον σας ζητά να το κρατήσετε μυστικό.
• Να είστε ειλικρινείς αν η Kraken σας ρωτήσει για μια ανάληψη. Οι απατεώνες συχνά προετοιμάζουν τα θύματά τους για το τι να πουν. Οι ερωτήσεις μας υπάρχουν για να σας προστατεύσουν.
• Έχετε ήδη στείλει κεφάλαια; Αναφέρετε αμέσως την απάτη και ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα απάτης;» στο Προστατευτείτε από τις απάτες. Προσέξτε για απάτες ανάκτησης χρημάτων. Δείτε επίσης: Μπορώ να ανακτήσω κρυπτονόμισμα που χάθηκε από απάτη;