Απάτες επενδύσεων και ερωτικές απάτες, συμπεριλαμβανομένων των απατών pig butchering

Οι απάτες επενδύσεων μέσω σχέσεων, όπως ονομάζονται επίσης, ακολουθούν συνήθως το ίδιο μοτίβο:

1. Η πρώτη επαφή. Ένα μήνυμα για «λάθος αριθμό», μια αντιστοίχιση σε εφαρμογή γνωριμιών ή ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο LinkedIn.
2. Η δημιουργία εμπιστοσύνης. Καθημερινές συνομιλίες και, μερικές φορές, μια ερωτική σχέση. Ο απατεώνας αναφέρει πόσο καλά τα πηγαίνει από τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.
3. Η εισαγωγή. Προσφέρεται να σας δείξει πώς γίνεται και σας παραπέμπει σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή συναλλαγών που ελέγχει ο ίδιος.
4. Εικονικά κέρδη. Σας λένε να κάνετε αγορά κρυπτονομίσματος, μερικές φορές στην Kraken, και να τα στείλετε στην πλατφόρμα. Το υπόλοιπό σας φαίνεται να αυξάνεται γρήγορα και μπορεί να σας επιτρέψουν μία μικρή ανάληψη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας.
5. Η πίεση. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μεγαλύτερη ανάληψη, σας λένε ότι πρέπει πρώτα να πληρώσετε έναν «φόρο», μια «προμήθεια» ή μια «κατάθεση». Οι απαιτήσεις για πληρωμές δεν τελειώνουν ποτέ.
6. Εξαφανίζονται, μαζί με όλα όσα τους στείλατε.

Μόλις τα κρυπτονομίσματα φύγουν από τον λογαριασμό Kraken σας, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

Οι απατεώνες παριστάνουν τους επενδυτικούς συμβούλους, τους μεσίτες ή τους «διαχειριστές λογαριασμών» και ισχυρίζονται ότι εργάζονται για μια ρυθμιζόμενη ή γνωστή εταιρεία. Προειδοποιητικά σημάδια:

• Μια απρόσκλητη τηλεφωνική κλήση, ένα email ή ένα άμεσο μήνυμα.
• Εγγυημένα κέρδη, «μπόνους» για την κατάθεση περισσότερων χρημάτων ή πίεση να επενδύσετε αμέσως.
• Σας λένε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας μόνο με crypto, τα οποία πρέπει να στείλετε σε μια διεύθυνση που σας υποδεικνύουν.
• Σας ζητούν να εγκαταστήσετε λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, ώστε να μπορούν να «βοηθήσουν».
• Πρέπει να πληρώσετε έναν «φόρο», μια «χρέωση» ή μια «προμήθεια» προτού μπορέσετε να κάνετε ανάληψη.
• Δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς απέκτησαν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

• Νέα νομίσματα και πωλήσεις token: χρήματα που συγκεντρώνονται για ένα ανύπαρκτο έργο ή για ένα token που εκποιείται μόλις αγοράσει αρκετός κόσμος.
• Cloud mining: συμβόλαια που υπόσχονται εγγυημένες αποδόσεις, αλλά δεν παρέχουν διαφάνεια σχετικά με το πραγματικό κόστος ή τον τρόπο με τον οποίο οι αποδόσεις μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.
• Bot συναλλαγών AI και «συναλλαγές με AI»: λογισμικό ή υπηρεσίες που υπόσχονται αυτόματα κέρδη.
• Πυραμιδικά σχήματα: αποδόσεις που καταβάλλονται από τα χρήματα νέων επενδυτών, με ανταμοιβές για την προσέλκυση άλλων.

Δεν περιλαμβάνουν όλες οι ερωτικές απάτες επενδύσεις. Αφού δημιουργήσει μια σχέση online, ο απατεώνας χρειάζεται ξαφνικά χρήματα για έναν ιατρικό λογαριασμό, μια πτήση για να σας συναντήσει ή για να ξεφύγει από μια δύσκολη κατάσταση και σας ζητά crypto.

• Έχει πάντα έναν λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να σας συναντήσει από κοντά ή να συμμετάσχει σε ζωντανή βιντεοκλήση.
• Οι φωτογραφίες του εμφανίζονται αλλού online με άλλα ονόματα. Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας μπορεί να το αποκαλύψει.
• Μια βιντεοκλήση μπορεί να είναι πλαστογραφημένη με AI, επομένως από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη.

• Μην στέλνετε ποτέ κρυπτονομίσματα σε πλατφόρμα ή διεύθυνση που σας προτείνει κάποιος τον οποίο γνωρίζετε μόνο online.
• Ελέγξτε ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη χρηματοοικονομική εποπτική αρχή της χώρας σας και ότι η διεύθυνση του ιστότοπου αντιστοιχεί σε αυτήν που εμφανίζεται στο μητρώο της αρχής.
• Ερευνήστε πριν επενδύσετε. Αναζητήστε το όνομα της πλατφόρμας μαζί με τις λέξεις «απάτη» ή «κριτική». Χρησιμοποιείτε τις μηχανές αναζήτησης μόνο για έρευνα και ποτέ για να μεταβείτε στην ίδια την πλατφόρμα.
• Αν πρέπει να πληρώσετε για να κάνετε ανάληψη, πρόκειται για απάτη. Σταματήστε να στέλνετε χρήματα.
• Μιλήστε με κάποιον που εμπιστεύεστε πριν επενδύσετε και να είστε επιφυλακτικοί με οποιονδήποτε σας λέει να το κρατήσετε μυστικό.
• Να είστε ειλικρινείς αν η Kraken σας ρωτήσει σχετικά με μια ανάληψη. Οι απατεώνες συχνά καθοδηγούν τα θύματα σχετικά με το τι πρέπει να πουν. Οι ερωτήσεις μας έχουν σκοπό να σας προστατεύσουν.
• Έχετε ήδη στείλει χρήματα; Αναφέρετε αμέσως την απάτη και ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Νομίζετε ότι έχετε πέσει θύμα απάτης;» του άρθρου Προστατευτείτε από απάτες. Προσέχετε τις απάτες ανάκτησης χρημάτων. Δείτε το άρθρο «Μπορώ να ανακτήσω κρυπτονομίσματα που χάθηκαν από απάτη;».