¿Puedo recuperar cripto perdida en una estafa?

Una estafa de recuperación es una modalidad de fraude por anticipo de fondos. Se te pide que pagues por adelantado a cambio de la promesa de recuperar una suma mucho mayor. El pago desaparece y no se recupera ningún fondo.

Este tipo de estafas se dirige a personas que ya han sido víctimas de fraude, porque saben que están dispuestas a pagar y sienten urgencia por actuar.

• Las listas de víctimas se compran y se venden. Tras una estafa, tus datos se revenden con frecuencia: nombre, información de contacto, qué estafa te afectó y cuánto perdiste. Algunos defraudadores guardan esa información y regresan meses después para ejecutar ellos mismos una segunda estafa.
• Ellos dan el primer paso. El contacto llega por teléfono, email, SMS, redes sociales o correo postal. También puedes encontrarlos tú mismo: las empresas de recuperación falsas se anuncian, publican testimonios y reseñas de cinco estrellas, y colocan artículos en sitios de noticias de aspecto legítimo a través de servicios de distribución de comunicados de prensa.
• Se infiltran en conversaciones sobre estafas. Los defraudadores monitorizan foros, secciones de comentarios y grupos en redes sociales donde las personas describen haber sido estafadas, y allí las contactan.

• Afirmando ser abogado, despacho de abogados, funcionario gubernamental, regulador o especialista en recuperación.
• Afirmando colaborar con un organismo policial o gubernamental, o que dicho organismo les ha derivado tu caso.
• Mencionando bancos, exchanges y empresas de servicios de pago reales para aparentar credibilidad.
• Haciendo referencia a reguladores que no existen. Verifica cualquier nombre de organismo que te faciliten.
• Conociendo las cantidades exactas y las fechas de tus transferencias anteriores, así como la empresa a la que enviaste los fondos.
• Diciéndote que figuras en una lista oficial de víctimas de estafas y que puedes recuperar tu dinero por vías legales.
• Presentando documentos con membrete de lo que parece un despacho de abogados real.

Cualquiera de estas señales es motivo suficiente para parar:

• Te piden que pagues antes de hacer nada. Cualquier pago por adelantado es una señal de alarma, sea cual sea su nombre: provisión de fondos, comisión de procesamiento, cargo administrativo, impuesto o donativo. Las peticiones suelen empezar siendo pequeñas e ir aumentando.
• Te dicen que la comisión no puede descontarse de los fondos recuperados.
• Te piden que pagues en criptomoneda, tarjetas regalo o mediante transferencia bancaria.
• Te piden que traslades la conversación a WhatsApp, Telegram o una aplicación similar, o te añaden a un chat grupal con personas presentadas como gestores bancarios o abogados.
• Te solicitan los datos de tu cuenta bancaria para ingresar los fondos recuperados.
• Te piden documentos de identidad o credenciales de cuenta para verificar que eres el titular de los fondos.
• Te dicen que tu dinero está retenido en un banco extranjero y te piden que abras una cuenta allí para retirarlo.
• No facilitan ninguna credencial: se niegan a mostrar una licencia, a aparecer en cámara o a realizar una videollamada.
• Te piden que pagues a un tercero, como una empresa de trading o servicios aparentemente no relacionada, bajo pretexto de discreción.
• El contacto no es solicitado, especialmente si no has denunciado el fraude ante nadie.
• La empresa no tiene dirección verificable, o la que facilita no aparece en ningún buscador de mapas.
• Alguien que dice ser agente de las fuerzas del orden o representante de un organismo gubernamental te solicita un pago. Los organismos públicos no cobran por investigar delitos.

No podemos:

• Revertir, anular o cancelar una transacción de criptomoneda ya ejecutada.
• Recuperar fondos enviados a un estafador.
• Recuperar fondos de otra plataforma o monedero en tu nombre.

Sí podemos:

• Investigar la actividad en tu propia cuenta de Krak.
• Ayudarte a proteger tu cuenta si ha sido vulnerada.
• Atender solicitudes legales de las autoridades, incluidas las de congelación de fondos cuando dichos fondos estén identificados y bajo nuestra custodia.

Si alguien se pone en contacto contigo afirmando pertenecer a un equipo de recuperación, recuperación de activos o liberación de fondos de Krak, no somos nosotros. Krak no tiene ningún equipo de este tipo. Verifica cualquier contacto que afirme ser de Krak antes de responder. Consulta ¿Este email es de Krak?

• Deja de pagar. Si ya has pagado a un estafador de recuperación, no envíes más, independientemente de lo que te digan sobre que los fondos están a punto de liberarse.
• Guarda todo. Conserva los IDs y hashes de transacción, las direcciones de monedero, las fechas, los importes, las capturas de pantalla, los emails y los mensajes. Anota los nombres, números de teléfono y sitios web utilizados.
• Denúncialo. Presenta una denuncia ante la policía local y el organismo nacional correspondiente de tu país. En EE. UU., son el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3) y la FTC.
• Avísanos. Si la estafa afectó a tu cuenta de Krak o alguien se hizo pasar por Krak, notifícalo para que podamos investigarlo.
• Verifica por tu cuenta. Si alguien te contacta afirmando representar a un organismo, tribunal o empresa, busca sus datos de contacto por tus propios medios y llámalos. No uses ningún número, enlace ni dirección de email que te haya facilitado esa persona.
• Protege tus cuentas. Da por hecho que los datos con los que te contactaron están circulando. Revisa primero la seguridad de tu email, luego tu gestor de contraseñas y, por último, tus cuentas en exchanges y monederos. Consulta Mi cuenta está comprometida, ¿qué debo hacer?

• FTC: Estafas de reembolso y recuperación
• CFTC: No te conviertas en víctima por segunda vez a causa de las estafas de recuperación
• FBI IC3: Bufetes de abogados ficticios dirigidos a víctimas de estafas con criptomonedas
• NASAA: Estafas de recuperación de cripto
• Protéjase de las estafas