All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Dohoda o svěřenském fondu nebo osvědčení o svěřenském fondu
Co je tento dokument
Dohoda o svěřenském fondu, někdy nazývaná prohlášení o svěřenském fondu nebo osvědčení o svěřenském fondu, je právní dokument, který zakládá svěřenský fond. Určuje osobu nebo osoby, které svěřenský fond zřídily, správce, kteří spravují majetek v něm držený, a obmyšlené, kteří z tohoto majetku nakonec budou mít prospěch.
Svěřenský fond je právní ujednání, kdy jedna strana, správce, drží a spravuje majetek jménem jiné strany, obmyšleného. Svěřenské fondy se běžně používají pro plánování majetku, ochranu majetku a účely nástupnictví v podnikání. Mohou držet širokou škálu aktiv, včetně majetku, investic a obchodních podílů.
Protože svěřenský fond může otevírat bankovní účty, držet aktiva a podnikat vlastním jménem, podléhá stejným požadavkům na ověření firemní identity jako kterýkoli jiný právní subjekt. Potřebujeme rozumět tomu, jak je svěřenský fond strukturován, kdo ho spravuje a kdo z něj nakonec profituje.
Proč o to žádáme
Svěřenské fondy se někdy používají k zastírání skutečného benefičního vlastnictví majetku, a proto jim je věnována zvýšená pozornost během procesu registrace. Podle předpisů FinCEN jsme povinni identifikovat správce, kteří svěřenský fond kontrolují, a obmyšlené, kteří z něj mají prospěch.
Dohoda o svěřenském fondu nebo osvědčení o svěřenském fondu je dokument, který nám poskytuje informace, které k tomu potřebujeme. Bez něj nemůžeme stanovit právní postavení svěřenského fondu ani ověřit, kdo je oprávněn jednat jeho jménem.
Co musí váš dokument zobrazovat
Dokument, který předložíte, musí jasně zobrazovat všechny následující údaje:
Požadované informace | Podrobnosti |
|---|---|
Úplný právní název svěřenského fondu | Oficiální název, pod kterým je svěřenský fond znám, například The John Smith Family Trust. |
Datum založení svěřenského fondu | Kdy byl svěřenský fond založen a podepsán, aby nabyl účinnosti. |
Úplné právní jméno každého správce | Osoba nebo osoby odpovědné za správu svěřenského fondu a jeho majetku. |
Úplné právní jméno obmyšlených | Jednotlivci nebo subjekty, které mají prospěch ze svěřenského fondu. |
Podpis zakladatele a správce | Osoba, která svěřenský fond založila, a osoba, která jej spravuje, musí obě dokument podepsat. |
Stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen | Státní právo, kterým se svěřenský fond řídí. |
Přijatelné dokumenty
Bude přijato kterékoli z následujících, za předpokladu, že obsahuje všechny výše uvedené požadované informace:
- Plně provedená dohoda o svěřenském fondu nebo prohlášení o svěřenském fondu
- Osvědčení o svěřenském fondu shrnující klíčové detaily fondu a pravomoc správce
- Odvolatelný nebo neodvolatelný dokument o svěřenském fondu podepsaný zakladatelem
- Pozměněná nebo nově formulovaná dohoda o svěřenském fondu, je-li to relevantní
V mnoha případech správci upřednostňují předložení osvědčení o svěřenském fondu spíše než úplného dokumentu o svěřenském fondu, protože úplný dokument může obsahovat citlivé osobní údaje o obmyšlených. Osvědčení o svěřenském fondu je zkrácená verze, která potvrzuje klíčové detaily, aniž by odhalovala úplné podmínky svěřenského fondu. To je obecně přijatelné, za předpokladu, že obsahuje všechny výše uvedené požadované informace.
Níže je uveden příklad přijatelného dokumentu. Použijte jej jako referenci při přípravě vaší žádosti.
Potřebujete pomoci s tímto dokumentem?
Struktury svěřenských fondů mohou být složité a související dokumenty se značně liší v závislosti na typu svěřenského fondu a státu, ve kterém byl založen. Pokud si nejste jisti, co předložit, kontaktujte náš tým podpory pro registraci před shromážděním vašich dokumentů. Můžeme vám poradit, co potřebujeme na základě vaší konkrétní struktury svěřenského fondu.