যাচাইকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি

ঠিকানার প্রমাণপত্রের নথিতে আপনার নাম, ঠিকানা থাকতে হবে এবং ের তারিখ জমা দেওয়ার তারিখের থেকে তিন মাসের কম আগের হতে হবে। আমরা কোনো দেশের পি. ও. বক্সের ঠিকানা গ্রহণ করি না।

বৈধ ডকুমেন্টগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমাবদ্ধ নয়:

আমরা USPS ঠিকানা-পরিবর্তনের চিঠি গ্রহণ করি না।

অ-ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহারকারী ভাষার (যেমন, রুশ, চীনা, থাই, হিব্রু ইত্যাদি) নথির ক্ষেত্রে, আপনার ঠিকানার প্রমাণপত্রটির একটি নোটারি করা অনুবাদ প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

বৈধ নথির মধ্যে রয়েছে:

অন্যান্য বৈধ সরকারি পরিচয়পত্র হয়তো গ্রহণ করা হতে পারে যদি সেই পরিচয়পত্রের সামনের অংশে আপনার সম্পূর্ণ আইনগত নাম, ফটো, জন্ম তারিখ ইস্যু করার ও মেয়াদ শেষের তারিখ থাকে।

টেক্সাসে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লায়েন্টদের জন্য, শুধুমাত্র । অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করবেন যাতে আপনার পরিচয়পত্রের ফটো/স্ক্যান এইসবইমেজ সংক্রান্ত আবশ্যকতা মেনে চলে।

এসব ক্ষেত্রে আপনাকে মুখের ছবি দিতে হবে:

আপনার বসবাসের দেশের উপর নির্ভর করে, যদি আপনার ঠিকানা অটোমেটিক নিশ্চিত না হয়, তাহলে আপনাকে নিজের মুখের ফটো এবং/অথবা ঠিকানার প্রমাণপত্র দিতে বলা হবে।

অন্যন্য কিছু ক্ষেত্রেও আমরা আপনাকে মুখের ফটো বা পরিচয় নিশ্চিতকরণের ফটো দিতে বলতে পারি।

মুখের ফটো বা পরিচয় নিশ্চিতকরণের ফটো ডিভাইসের ক্যামেরা দিয়ে তুলতে পারেন বা কম্পিউটার থেকে আপলোড করতে পারেন।

শুধু মার্কিন ক্লায়েন্টদের জন্য।

নিয়ন্ত্রণমূলক স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে ও নিরাপদ আর্থিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে, কিছু ব্যবসার ধরনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট যথাযথ সতর্কতামূলক নথি আবশ্যক হয়।

ক্রাকেন এএমএল ডিউ ডিলিজেন্স প্রশ্নাবলী এবং প্রত্যয়ন।
এই ফর্মটি সেই ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় যা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

এখানে ফাইল ডাউনলোড করুন

ক্রাকেন এটিএম ডিউ ডিলিজেন্স প্রশ্নাবলী এবং প্রত্যয়ন।
যদি আপনার ব্যবসা ক্রিপ্টো এবং/অথবা ফিয়াট এটিএম পরিচালনা করে, তবে এই প্রশ্নাবলী সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক।

এখানে ফাইল ডাউনলোড করুন

আপনার অনবোর্ডিং বা মান্যতার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সঠিক নথি পূরণ করে জমা দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।