সম্পদ উৎসের ডকুমেন্টেশন

সম্পদ উৎসের ডকুমেন্টেশন হল প্রমাণ যা ব্যাখ্যা করে কিভাবে আপনার ব্যবসা বা এর মালিকরা ব্যবসার অধীনে থাকা মোট সম্পদ বা ধন সংগ্রহ করেছে। এটি তহবিলের উৎসের চেয়ে বিস্তৃত, যা নির্দিষ্ট লেনদেনের অর্থ কোথা থেকে আসে তা নিয়ে ফোকাস করে। সম্পদ উৎস হল বৃহত্তর চিত্র: এই সম্পদ প্রথমে কিভাবে অস্তিত্বে এল?

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ব্যবসা প্রধানত একটি প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা অর্থায়িত হয় যিনি একটি পূর্ববর্তী কোম্পানি বিক্রি করেছেন, তবে সম্পদ উৎস হবে সেই বিক্রয়। যদি এটি এমন বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সমর্থিত হয় যারা রিয়েল এস্টেটে তাদের অর্থ উপার্জন করেছেন, তবে সম্পদ উৎস হবে সেই রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম। যদি ব্যবসাটি নিজেই বহু বছর ধরে লাভ তৈরি করে আসছে, তবে সম্পদ উৎস হল এর নিজস্ব কার্যকরী ইতিহাস।

সম্পদ উৎস যাচাইকরণ উন্নত ডিউ ডিলিজেন্সের একটি মূল অংশ এবং এটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যেখানে ব্যবসাটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ ধারণ করছে বা লেনদেন করছে, অথবা যেখানে ব্যবসার উপকারভোগী মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পদ উল্লেখযোগ্য যা সংস্থাটিতে প্রবাহিত হয়।

এর উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের একটি বৈধ এবং নথিভুক্ত উৎস রয়েছে। এটি FinCEN নিয়মাবলীর অধীনে প্রয়োজনীয় এবং নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি একটি মানক অনুশীলন।

আপনি যে নথিটি জমা দেবেন তা অবশ্যই নিম্নলিখিত সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে:

নিচের যেকোনো একটি গ্রহণযোগ্য হবে, provided তারা উপরে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে:

• ব্যবসার রাজস্ব ইতিহাস বা CPA দ্বারা প্রস্তুত করা আর্থিক বিবৃতি যা একাধিক বছরকে কভার করে
• পুঁজি সংগ্রহ বা বিনিয়োগ রাউন্ডের ডকুমেন্টেশন যেমন একটি টার্ম শিট বা ক্লোজিং ডকুমেন্ট
• সম্পদ বিক্রয় বা ব্যবসা অধিগ্রহণ চুক্তি
• ফেডারেল বা রাজ্য করের রিটার্ন যা সময়ের সাথে সাথে আয় প্রমাণ করে
• উত্তরাধিকার বা উপহার ডকুমেন্টেশন যেমন একটি উইল, প্রোবেট রেকর্ড, বা উপহার পত্র

যেখানে সম্পদের উৎস একাধিক ঘটনা বা প্রবাহ জড়িত, উদাহরণস্বরূপ অপারেটিং লাভ এবং পুঁজি সংগ্রহের সংমিশ্রণ, সেখানে প্রতিটির জন্য ডকুমেন্ট প্রদান করা সহায়ক। সমর্থনকারী ডকুমেন্টগুলির সাথে সামগ্রিক ছবির একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত ব্যাখ্যা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে সাহায্য করতে পারে।

সম্পদ উৎস একটি জটিল নথি হতে পারে, বিশেষ করে সেই ব্যবসাগুলির জন্য যাদের মালিকানা স্তরযুক্ত বা যাদের ইতিহাস একাধিক বছর বা বিচারিক অঞ্চলে বিস্তৃত। আপনি যদি জানেন না কী প্রদান করতে হবে তবে জমা দেওয়ার আগে আমাদের অনবোর্ডিং সমর্থন দলের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা চাই যে আপনি প্রথমবারেই সঠিকভাবে এটি সম্পন্ন করুন, পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করার চেয়ে।