কোম্পানি শেয়ার রেজিস্টার

একটি কোম্পানি শেয়ার রেজিস্টার হল ব্যবসার শেয়ারের মালিক কে, প্রতিটি ব্যক্তি বা সংস্থা কতগুলি শেয়ার ধারণ করে এবং তারা কোন শ্রেণীর শেয়ারের মালিক, তার একটি আনুষ্ঠানিক রেকর্ড। এটি আপনার কোম্পানির মালিকানা কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট রেকর্ড।

শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদার সহ প্রতিটি কর্পোরেশন এবং বেশিরভাগ অন্যান্য সত্ত্বাকে এই ধরনের একটি রেজিস্টার বজায় রাখতে হয়। এটি অগত্যা একটি পাবলিক নথি নয়, তবে এটি অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে এবং আপ টু ডেট রাখতে হবে। কর্পোরেট পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, এই নথিটি ব্যবহার করে আমরা আপনার ব্যবসার উপকারী মালিকদের (beneficial owners) সনাক্ত করি, অর্থাৎ প্রকৃত ব্যক্তি যারা শেষ পর্যন্ত এর মালিক বা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নিয়মাবলী অনুসারে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন সমস্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত এবং যাচাই করতে হয় যারা একটি আইনি সত্ত্বার ২৫% বা তার বেশি অংশের মালিক। এই ধরনের ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রাথমিক উপায় হল শেয়ার রেজিস্টার।

একটি ব্যবসার মালিক কে তা জানা কর্পোরেট অনবোর্ডিংয়ের একটি মৌলিক অংশ। ব্যবসাটি বিদ্যমান আছে তা জানলেই যথেষ্ট নয়। আমাদের এটিও বুঝতে হবে এর পিছনে কারা আছে।

এটি FinCEN-এর বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ (Beneficial Ownership) নিয়মের দ্বারা আবশ্যিক, যা কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (Customer Due Diligence) কাঠামোর অংশ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হয়। নিয়মগুলি কর্পোরেট কাঠামো ব্যবহার করে সম্পদ বা অ্যাকাউন্টের প্রকৃত মালিকানা অস্পষ্ট করা আটকাতে ডিজাইন করা হয়েছে।

যদি আপনার ব্যবসার একাধিক শেয়ারহোল্ডার থাকে, তাহলে বৃহত্তর অনবোর্ডিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমাদের সেই ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করতে হবে যারা ২৫% বা তার বেশি মালিকানার থ্রেশহোল্ড পূরণ করেন বা অতিক্রম করেন।

আপনি যে নথি জমা দেবেন তাতে নিম্নলিখিত সব কিছু স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতে হবে:

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণ করা হবে, যদি সেগুলিতে উপরে তালিকাভুক্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে:

• কোম্পানি দ্বারা রক্ষিত স্টক লেজার বা শেয়ারহোল্ডার রেজিস্টার
• সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের মালিকানার শতাংশ দেখানো ক্যাপ টেবিল
• মালিকানা কাঠামো বিশদভাবে বর্ণনা করে শেয়ারহোল্ডার চুক্তি
• শেয়ার মালিকানার প্রমাণস্বরূপ স্টক সার্টিফিকেট রেকর্ড

অনেক ছোট ব্যবসার জন্য, ক্যাপ টেবিল হল সবচেয়ে সাধারণ বিন্যাস। এটি প্রায়শই একটি স্প্রেডশীটে বা Carta বা Pulley-এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রয়োজনীয় তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় এবং কোম্পানির একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা প্রত্যয়িত হয়, ততক্ষণ এটি সাধারণত গৃহীত হবে।

যদি আপনার ব্যবসার একটি জটিল মালিকানা কাঠামো থাকে, যার মধ্যে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে মূল কোম্পানি বা ট্রাস্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে জমা দেওয়ার আগে আমাদের অনবোর্ডিং সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে দেখিয়ে দেব আমাদের কী দেখতে হবে এবং কীভাবে মালিকানার চেইন স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।