歐盟和英國客戶的加密貨幣轉帳程序更新

上次更新時間： 2026年3月6日

為應對歐盟和英國的新法規，Kraken 已調整我們為歐盟和英國客戶處理平台內外加密貨幣轉帳的方式。這些法規（廣泛稱為 Travel Rule）要求像 Kraken 這樣的虛擬資產服務供應商 (VASP) 採取措施，識別我們的客戶不時進行交易的交易對手。這些措施包括要求我們確認所有 VASP 對 VASP 加密貨幣交易的發送方和接收方資訊，或在某些情況下，確認自管錢包轉帳的所有權資訊。

為促進這些變革，Kraken 已與多個 Travel Rule 合作夥伴合作，包括 Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST)。此合作夥伴關係利用 TRUST 的技術安全且完全加密地交換必要數據，確保符合法規的同時，優先考慮您的安全和私隱。

Travel Rule 規定了要求金融機構和 VASP 交換虛擬資產交易相關方詳細資訊的標準。其目標是透過讓犯罪分子更難保持匿名，遏制加密貨幣及其他虛擬資產用於非法目的。因此，在某些情況下，您現在需要在進行加密貨幣充值和提現時提供額外資訊。

當您充值或提現資金到自管錢包時，我們可能會要求您確認該錢包的所有權（因為 Kraken 只允許第一方交易 — 即從您的其中一個帳戶發送加密貨幣到另一個帳戶）。一旦您確認過一次，我們就不會再要求您這樣做！

如果您正在充值或提現到另一個 VASP，我們可能會要求您確認是哪個 VASP，並再次確認錢包的所有權。

我們建議所有歐盟和英國客戶熟悉這些更新。

對於價值超過 1,000 歐元的加密貨幣充值和提現，系統將提示您驗證私人錢包的所有權。

如何操作：

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    完成驗證流程（適用於充值）

    當充值被標記為可能來自私人錢包時，我們將向您發送一封電子郵件，其中包含我們驗證介面的連結。一旦您進入該介面，系統將要求您指明資金是來自「交易所」還是「私人錢包」。

    如果您選擇「私人錢包」，您可以透過完成快速自我證明或執行 Satoshi Test 來驗證所有權。驗證流程完成後，充值將會放行，並且原始錢包地址將被列入白名單，以避免未來被暫停。


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    驗證您的錢包所有權：自我認證：透過 2FA 安全檢查，完成快速的一鍵所有權驗證。

    Satoshi Test：這涉及發送一筆小額加密貨幣交易，以確認您控制該錢包。在此了解如何完成 Satoshi Test。

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    重新發起提現：一旦您的錢包已驗證，請向相同地址提交新的提現請求。已驗證的錢包在未來交易中無需重新驗證。

在 Kraken，我們將安全性置於所有工作的首位，並全力保護您的數據。您可以閱讀我們的私隱聲明，以詳細了解我們如何管理個人數據。

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