信託契約或信託證明書

信託契約，有時稱為信託聲明或信託證明書，是用於設立信託的法律文件。它會列出設立信託的人士、管理信託所持有資產的受託人，以及最終將從這些資產中受益的受益人。

信託是一種法律安排，其中一方（受託人）代表另一方（受益人）持有並管理資產。信託通常用於遺產規劃、資產保護和業務繼承等目的。它們可以持有各種資產，包括物業、投資和業務權益。

由於信託可以開立銀行賬戶、持有資產並以自己的名義開展業務，因此它與任何其他法人實體一樣，需遵守相同的法人身份驗證要求。我們需要了解信託的結構、誰管理它以及最終誰從中受益。

信託有時會被用於隱瞞資產的真實實益擁有權，這就是為什麼它們在開戶流程中會受到密切關注。根據 FinCEN 法規，我們必須識別控制信託的受託人以及從中受益的受益人。

信託契約或信託證明書是為我們提供所需資訊的文件。沒有這些文件，我們便無法確立信託的法律地位，也無法驗證誰獲授權代其行事。

您提交的文件必須清晰顯示以下所有內容：

必要資訊	詳情
信託的完整法定名稱	信託的官方名稱，例如「The John Smith Family Trust」。
信託成立日期	信託的創建和正式生效日期。
每位受託人的完整法定名稱	負責管理信託及其資產的人士。
受益人的完整法定名稱	從信託中受益的個人或實體。
授予人及受託人簽署	設立信託的人士和管理信託的人士必須均已簽署文件。
信託成立所在的司法管轄區	管轄該信託的法律。