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更新商業帳戶資料
上次更新時間： 2025年3月31日
公司擁有權資料
如果自上次認證以來，實益擁有權資料有任何重大變更，請提交以下表格並註明任何相關變更：
我們要求更新實益擁有權資料，因為這是監管要求，以便您可以使用我們在 Kraken 上提供的產品和服務。您提供給 Kraken 的任何敏感資料都將受到安全保護。
如果您的公司符合以下任何條件，您可能無需提供資料（但是，您仍需填寫表格的前 5 個部分，直到詢問豁免條件的部分）：
- •
獨資企業
- •
非法人團體或非牟利組織（例如青年體育聯盟、女童軍/男童軍團等）
- •
已向 SEC 註冊
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已向 FTC 註冊
- •
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第 102 條的公眾會計師事務所
- •
未經美國州政府備案成立的信託
- •
註冊公眾會計師事務所
- •
在紐約、美國或納斯達克證券交易所上市的上市公司。這包括由該上市公司多數擁有（51% 或以上）的任何公司
- •
受美國聯邦或州政府監管的金融機構
- •
在監管機構對此類機構保留實益擁有權資料的司法管轄區成立的非美國金融機構
- •
在美國州政府註冊的保險公司
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美國州政府實體
- •
美國聯邦或州政府部門或機構，包括任何政治分區
- •
根據 2010 年《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》第八章，由金融穩定監督委員會指定的金融市場公用事業
- •
從事政府而非商業活動的非美國政府部門、機構和政治分區
- •
由受監管金融機構營運或提供諮詢的集合投資工具
- •
未經州務卿或同等機構備案而存在的美國遺產
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受美國州政府監管的保險公司
- •
在新加坡交易所上市的新加坡上市公司
- •
在 EEA 受監管市場上市的歐盟公司
如果您的公司不符合豁免條件，請參閱以下實益擁有權標準以更新商業帳戶資料：
a) 如果您的公司在美國、加拿大、澳洲、英國、意大利或愛爾蘭註冊，請在填寫表格時提供以下資料：
- 1
對於擁有公司實體 25% 或以上股權或股份的任何個人：全名、出生日期、身份證號碼（例如 SSN 或稅號）、住址、國籍、照片（僅限美國）或政府身份證件的核證副本、擁有權百分比和在公司的職位。
- 2
對於對公司實體擁有重大管理控制權的任何個人（行政總裁、財務總監、擁有人或同等職位）：全名、出生日期、身份證號碼（例如 SSN 或稅號）、住址、國籍、照片或政府身份證件的核證副本、在公司的職位。
- 3
如果您的公司實體由另一公司實體擁有，請詳細說明該實體和擁有權百分比：公司實體名稱、擁有權百分比、識別公司實體的擁有人（如上文第 1 點）。
- 4
實體擁有權結構的證明文件，例如：
- 股權登記冊
- 會議記錄簿
- 現有證券登記冊
- 公司章程 (AOI)
- 股東協議
- 合夥協議
b) 如果您的公司在任何其他司法管轄區註冊，請在填寫表格時提供以下資料：
- 1
對於擁有公司實體 10% 或以上股權或股份的任何個人：全名、出生日期、身份證號碼（例如 SSN 或稅號）、住址、國籍、照片（僅限南非）或政府身份證件的核證副本、擁有權百分比和在公司的職位。
- 2
對於對公司實體擁有重大管理控制權的任何個人（行政總裁、財務總監、擁有人或同等職位）：全名、出生日期、身份證號碼（例如 SSN 或稅號）、住址、國籍、照片或政府身份證件的核證副本、在公司的職位。
- 3
如果您的公司實體由另一公司實體擁有，請詳細說明該實體和擁有權百分比：公司實體名稱、擁有權百分比、識別公司實體的擁有人（如上文第 1 點）。
- 4
實體擁有權結構的證明文件，例如：
- 股權登記冊
- 會議記錄簿
- 現有證券登記冊
- 公司章程 (AOI)
- 股東協議
- 合夥協議
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如有任何疑問，請聯絡我們的支援團隊。