欧盟和英国客户加密货币转账流程更新

上次更新时间： 2026年3月6日

为响应欧盟和英国的新法规，Kraken 已针对欧盟和英国客户调整了平台内外加密货币转账的处理方式。这些法规（统称为“旅行规则”）要求 Kraken 等虚拟资产服务提供商 (VASP) 采取措施，识别客户不时进行交易的交易对手方。此类措施包括要求我们确认所有 VASP 到 VASP 加密货币交易的发送方和接收方信息，或在某些情况下，确认自托管钱包转账的所有权信息。

为促进这些变更，Kraken 已与多个旅行规则合作伙伴合作，包括旅行规则通用解决方案技术 (TRUST)。此次合作利用 TRUST 的技术安全地交换所有完全加密的必要数据，确保符合法规，同时优先保障您的安全和隐私。

旅行规则设定了标准，要求金融机构和 VASP 交换虚拟资产交易中涉及各方的信息。其目标是遏制加密货币和其他虚拟资产用于非法目的，通过增加犯罪分子匿名活动的难度来实现。因此，在某些情况下，您现在需要在进行加密货币充值和提现时提供额外信息。

当您向自托管钱包充值或从自托管钱包提现时，可能会被要求确认该钱包的所有权（因为 Kraken 只允许第一方交易，即从您的一个账户向另一个账户发送加密货币）。一旦您确认过一次，我们以后就不会再要求您确认！

如果您要向另一个 VASP 充值或提现，可能会被要求确认是哪个 VASP，并再次确认钱包的所有权。

我们建议所有欧盟和英国客户熟悉这些更新。

对于价值超过 1,000 欧元的加密货币充值和提现，系统将提示您验证私人钱包的所有权。

操作方法：

  1. 1

    完成验证流程（针对充值）

    当充值被标记为可能来自私人钱包时，我们会向您发送一封电子邮件，其中包含我们验证界面的链接。访问该界面后，系统会要求您指明资金是来自“交易所”还是“私人钱包”。

    如果您选择“私人钱包”，可以通过完成快速自我证明或执行聪测试来验证所有权。验证过程完成后，充值将被释放，并且原始钱包地址将被列入白名单，以避免将来被冻结。


  2. 2

    验证您的钱包所有权：自我认证：通过双重身份验证安全检查，完成快速的一键式所有权验证。

    聪测试：这涉及发送一笔小额加密货币交易以确认您控制该钱包。在此了解如何完成聪测试。

  3. 3

    重新发起提现：一旦您的钱包通过验证，请向同一地址提交新的提现请求。已验证的钱包在未来的交易中无需再次验证。

在 Kraken，我们优先考虑我们所做的一切的安全，并完全致力于保护您的数据。您可以阅读我们的隐私声明，以详细了解我们如何管理个人数据。

需要更多帮助吗？