公司股权登记册

公司股权登记册是关于企业股份所有者、每人或每个组织持有的股份数量以及所持股份类别的官方记录。它是您公司所有权结构的最终记录。

每家公司以及大多数其他拥有股东或合伙人的实体都必须维护此类登记册。它不一定是公开文件，但必须存在并保持最新。在进行公司身份验证时，此文件是我们识别您企业的受益所有人（即最终拥有或控制公司的真实人员）的方式。

根据美国联邦法规，金融机构必须识别并核实所有拥有法人实体25%或以上股份的个人。股权登记册是我们确定这些人身份的主要方式。

了解企业所有权是公司入职流程的基本组成部分。仅仅知道公司存在是不够的，我们还需要了解其背后的实际控制人。

这是FinCEN的受益所有权规则所要求的，该规则是所有受监管的美国金融机构都必须遵守的客户尽职调查框架的一部分。这些规则旨在防止利用公司结构掩盖资产或账户的真实所有权。

如果您的企业有多名股东，作为更广泛的入职流程的一部分，我们将需要核实那些达到或超过25%所有权门槛的股东身份。

您提交的文件必须清晰显示以下所有信息：

所需信息	详情
每位股东的完整法定姓名	公司中持有股份的每个人或实体。
持有的股份数量和类别	每位股东持有的股份数量以及它们的类型，例如普通股或优先股。
所有权百分比	每位股东持有的总股份百分比。
上次更新日期	登记册最近一次审查或更新的时间。