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更新商业账户信息
上次更新时间： 2025年3月31日
公司所有权信息
如果您上次认证以来，受益所有权信息有任何重大变更，请提交以下表格并包含所有相关变更：
我们要求更新受益所有权信息，因为这是监管要求，以便您能够使用我们在 Kraken 上提供的产品和服务。您提供给 Kraken 的任何敏感信息都将得到安全保管。
如果您的公司符合以下任何标准，则可以免于提供信息（但是，您仍然需要填写表格的前 5 个部分，直到询问豁免标准的部分）：
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独资企业
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非法人协会或非营利组织（例如青年体育联盟、女童子军/男童子军等）
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在美国证券交易委员会 (SEC) 注册
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在美国联邦贸易委员会 (FTC) 注册
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根据《萨班斯-奥克斯利法案》第 102 条设立的公共会计师事务所
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未通过美国州备案成立的信托
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注册公共会计师事务所
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在纽约、美国或纳斯达克证券交易所上市的上市公司。这包括由上市公司多数拥有（51% 或以上）的任何公司
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受美国联邦或州监管的金融机构
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在监管机构维护此类机构受益所有权信息的司法管辖区内设立的非美国金融机构
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在美国州注册的保险公司
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美国州政府实体
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美国联邦或州政府部门或机构，包括任何政治分支机构
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根据 2010 年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第八章由金融稳定监督委员会指定的金融市场基础设施
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从事政府而非商业活动的非美国政府部门、机构和政治分支机构
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受监管金融机构运营或提供咨询的集合投资工具
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未经州务卿或同等机构备案的美国遗产
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受美国州政府监管的保险公司
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在新加坡交易所上市的公共公司（新加坡实体）
- •
在欧洲经济区（EEA）受监管市场上市的欧盟公司
如果您的公司不符合豁免条件，请参阅以下实益所有权标准以更新商业账户信息：
a) 如果您的公司在美国、加拿大、澳大利亚、英国、意大利或爱尔兰注册，请在填写表格时提供以下信息：
- 1
对于拥有公司实体25%或以上股权或股份的任何个人：全名、出生日期、身份证号码（例如SSN或税号）、居住地址、国籍、照片（仅限美国）或政府身份证件的认证副本、所有权百分比以及在公司中的职务。
- 2
对于对公司实体拥有重要管理控制权的任何个人（首席执行官、首席财务官、所有者或同等职位）：全名、出生日期、身份证号码（例如SSN或税号）、居住地址、国籍、照片或政府身份证件的认证副本、在公司中的职务。
- 3
如果您的公司实体由另一个公司实体拥有，请详细说明该实体和所有权百分比：公司实体名称、所有权百分比、识别公司实体的所有者（如上文第1点所述）。
- 4
实体所有权结构的支持文件，例如：
- 股东名册
- 会议记录簿
- 当前证券登记册
- 公司章程 (AOI)
- 股东协议
- 合伙协议
b) 如果您的公司在任何其他司法管辖区注册，请在填写表格时提供以下信息：
- 1
对于拥有公司实体10%或以上股权或股份的任何个人：全名、出生日期、身份证号码（例如SSN或税号）、居住地址、国籍、照片（仅限南非）或政府身份证件的认证副本、所有权百分比以及在公司中的职务。
- 2
对于对公司实体拥有重要管理控制权的任何个人（首席执行官、首席财务官、所有者或同等职位）：全名、出生日期、身份证号码（例如SSN或税号）、居住地址、国籍、照片或政府身份证件的认证副本、在公司中的职务。
- 3
如果您的公司实体由另一个公司实体拥有，请详细说明该实体和所有权百分比：公司实体名称、所有权百分比、识别公司实体的所有者（如上文第1点所述）。
- 4
实体所有权结构的支持文件，例如：
- 股东名册
- 会议记录簿
- 当前证券登记册
- 公司章程 (AOI)
- 股东协议
- 合伙协议
更多问题？
如果您有任何疑问，请联系我们的支持团队。