Câu hỏi thường gặp về Trung tâm Thuế Hoa Kỳ của Kraken

CoinTracker là một nền tảng theo dõi thuế và danh mục đầu tư tiền điện tử được thiết kế để giúp người dùng tính toán thuế tiền điện tử của họ một cách chính xác. Nó hỗ trợ tính toán thuế trên nhiều sàn giao dịch, ví và giao thức DeFi.

CoinTracker tổng hợp dữ liệu giao dịch, bao gồm: giao dịch, chuyển khoản, phần thưởng staking và các hoạt động tiền điện tử khác, đồng thời áp dụng các quy tắc thuế để giúp người dùng xác định thu nhập, lãi và lỗ. Nó được sử dụng rộng rãi bởi cả nhà đầu tư cá nhân và chuyên gia thuế, đồng thời hỗ trợ một loạt các hệ sinh thái tiền điện tử.

Vì tích hợp hoạt động trên nhiều nền tảng, CoinTracker được coi là một trong những công cụ thuế tiền điện tử toàn diện nhất hiện có.

Ngoài việc tích hợp với Tax Center của Kraken, CoinTracker hỗ trợ hàng trăm ví, sàn giao dịch và ứng dụng phi tập trung, giúp dễ dàng tổng hợp mọi thứ vào một danh mục đầu tư và báo cáo thuế hợp nhất.
 
Các tính năng và khả năng của CoinTracker bao gồm hỗ trợ, báo cáo và tích hợp với:

• Hơn 50 nghìn hợp đồng thông minh và hơn 600 dapps
• NFTs
• DeFi
• Cơ sở chi phí đa chuỗi
• Giám sát danh mục đầu tư theo thời gian thực
• Tính toán lãi vốn, bao gồm điều chỉnh phí
• Tính toán thu nhập
• Công cụ tính thuế
• Báo cáo 1099-DA
• Tích hợp với TurboTax và H&R Block

Thách thức: Kraken phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, từ những Crypto OG tự viết công cụ thuế của riêng họ đến những người mới tham gia tiền điện tử thích một bộ công cụ thuế tích hợp. Đồng thời, chúng tôi phải đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo của mình với bạn và IRS trong khi vẫn duy trì bảo mật mạnh mẽ và bảo vệ thông tin của bạn.

Giải pháp của chúng tôi: Kraken đã hợp tác với CoinTracker để cung cấp năng lượng cho U.S. Tax Center của chúng tôi và hỗ trợ các nhu cầu đa dạng này. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi cung cấp các công cụ thuế tích hợp, tùy chọn cho những khách hàng muốn sử dụng, đồng thời vẫn cho phép khách hàng sử dụng hồ sơ của riêng họ hoặc phần mềm thuế ưa thích, bao gồm bất kỳ công cụ tùy chỉnh nào.
Mục tiêu của chúng tôi là mang lại sự linh hoạt cho khách hàng trong khi vẫn đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo và duy trì quyền riêng tư cũng như bảo mật thông tin khách hàng.

CoinTracker hỗ trợ Kraken tính toán thu nhập, lãi và lỗ được sử dụng cho các biểu mẫu trong chuỗi 1099. Để thực hiện các tính toán này, Kraken chia sẻ mã định danh tài khoản Kraken của bạn (IIBAN) và lịch sử giao dịch của bạn (chẳng hạn như giao dịch, tiền gửi, rút tiền và phí) với CoinTracker.

Kraken không chia sẻ thông tin cá nhân với CoinTracker. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, mã số thuế hoặc thông tin đăng nhập của bạn.

Không. CoinTracker cung cấp các tính toán được sử dụng trong Kraken Tax Center, nhưng việc sử dụng toàn bộ sản phẩm CoinTracker là tùy chọn.

Bạn vẫn có thể tải xuống lịch sử giao dịch Kraken và các biểu mẫu thuế của mình, đồng thời sử dụng bất kỳ công cụ thuế nào bạn thích.

Ngay cả khi bạn chọn không sử dụng bộ tính năng của CoinTracker, U.S. Tax Center của Kraken sẽ cung cấp cho bạn:

• Các biểu mẫu thuế có thể tải xuống do Kraken phát hành (bao gồm các biểu mẫu trong chuỗi 1099 của bạn)
• Lịch sử giao dịch Kraken của bạn
• Tóm tắt và báo cáo thuế dựa trên hoạt động Kraken của bạn

Đằng sau hậu trường, Kraken Tax Center sử dụng các công cụ đối chiếu của CoinTracker để giúp khớp các khoản chuyển khoản, theo dõi thông tin chi phí bị thiếu và hướng dẫn bạn những gì cần chú ý. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đã chuyển tiền điện tử giữa các nền tảng, vì cơ sở chi phí bị thiếu có thể dẫn đến báo cáo thuế không đầy đủ hoặc không chính xác.
 
Nếu bạn đã chuyển tiền điện tử của mình ra ngoài Kraken, chẳng hạn như trong ví tự lưu ký hoặc trên các sàn giao dịch khác, bạn có thể kết nối các tài khoản đó thông qua CoinTracker để có cái nhìn đầy đủ hơn về các giao dịch của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng việc có toàn bộ hoạt động của bạn ở một nơi có thể giúp bạn tránh những sai lầm phổ biến, bao gồm báo cáo lãi/lỗ không chính xác hoặc có khả năng trả quá nhiều thuế.

Nhiều người dùng tiền điện tử chuyển tài sản giữa các sàn giao dịch và ví tự lưu ký. Khi tài sản được chuyển vào Kraken từ một nền tảng khác, và vì tài sản không được mua trên Kraken, chúng tôi sẽ không có giá mua ban đầu (cơ sở chi phí) cho các tài sản đó.

Khi thông tin cơ sở chi phí bị thiếu, chúng tôi sẽ báo cáo việc bán tài sản nhưng sẽ không báo cáo cơ sở chi phí hoặc lãi hay lỗ. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây nhầm lẫn cho người dùng của chúng tôi, những người có thể nhầm lẫn cho rằng điều này có nghĩa là cơ sở chi phí bằng không ($0.00) và toàn bộ số tiền bán được sau đó được báo cáo là lãi khi tài sản được bán sau này, điều này hoàn toàn không chính xác và sẽ có nghĩa là bạn đang trả quá nhiều thuế.

Kết nối các ví hoặc sàn giao dịch khác của bạn thông qua CoinTracker có thể giúp tái tạo lịch sử giao dịch của bạn và xác định giá mua ban đầu bao gồm bất kỳ khoản phí nào. Điều này cho phép tính toán lãi và lỗ toàn diện hơn và giải quyết khoảng cách giữa những gì chúng tôi biết là Kraken đang xảy ra trong tài khoản của bạn và hoạt động bên ngoài tài khoản của bạn.

Có. Khi cơ sở chi phí bị thiếu được giải quyết thông qua CoinTracker, bằng quy trình tự động hoặc bằng cách cập nhật giao dịch thủ công, thông tin đã sửa sẽ được gửi lại cho Kraken Tax Center.

Dữ liệu cập nhật này giúp giải quyết các lô thuế trước đây bị thiếu cơ sở chi phí, cho phép các giao dịch trong tương lai liên quan đến các tài sản đó phản ánh các tính toán lãi và lỗ chính xác hơn.
Xin lưu ý rằng việc đồng bộ hóa ban đầu dữ liệu đã sửa về Kraken Tax Center có thể mất vài tuần. Trong thời gian chờ đợi, CoinTracker sẽ sử dụng thông tin cập nhật để tạo các tính toán và báo cáo thuế năm 2025 của bạn.

Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, cơ sở chi phí đã sửa cũng sẽ xuất hiện trong Kraken Tax Center, giúp đảm bảo thông tin lô thuế của bạn chính xác trong tương lai.

1. Trong Tax Center, chọn Giải quyết cơ sở chi phí bị thiếu từ biểu ngữ. (lưu ý: nếu bạn không thấy, bạn không có bất kỳ giao dịch cơ sở chi phí bị thiếu nào.)
2. Cho phép CoinTracker truy cập tài khoản Kraken của bạn.
3. Bạn sẽ được hỏi liệu bạn đã sử dụng CoinTracker trước đây chưa. Nếu chưa, hãy tiếp tục với các bước này. Nếu đã sử dụng, hãy làm theo các bước bên dưới trong phần Các bước dành cho người dùng CoinTracker hiện có.
4. Kết nối bất kỳ ví hoặc sàn giao dịch nào khác mà bạn có hoạt động tiền điện tử.
5. Chọn Kết nối cho mỗi dịch vụ và kết nối chúng riêng lẻ.
6. Đối với mỗi ví hoặc sàn giao dịch, bạn sẽ cần một địa chỉ, khóa API hoặc tệp CSV được tải xuống từ dịch vụ đó. Chi tiết để kết nối các dịch vụ không phải của Kraken sẽ có sẵn từ các dịch vụ đó hoặc trên trang hỗ trợ của CoinTracker.
7. Khi hoàn tất, chọn Tôi đã kết nối tất cả các ví.
8. Có thể mất một thời gian để CoinTracker đồng bộ hóa tất cả dữ liệu giao dịch của bạn.
9. Chọn một gói CoinTracker. CoinTracker sẽ đề xuất một gói dựa trên số lượng giao dịch trong tài khoản của bạn.
10. Truy cập CoinTracker để tải xuống các báo cáo thuế tiền điện tử hoàn chỉnh của bạn và tiếp tục đến đối tác khai thuế.
11. Thông tin của bạn sẽ hiển thị trong Tax Center sau khi chi tiết của bạn đã được đồng bộ hóa và xử lý.

1. Trong Tax Center, chọn Giải quyết cơ sở chi phí bị thiếu từ biểu ngữ. (lưu ý: nếu bạn không thấy, bạn không có bất kỳ giao dịch cơ sở chi phí bị thiếu nào.)
2. Cho phép CoinTracker truy cập tài khoản Kraken của bạn.
3. Khi được hỏi đây có phải là lần đầu tiên bạn sử dụng CoinTracker không, hãy chọn không.
4. Tiếp tục đến CoinTracker để đăng nhập và hoàn tất việc tạo báo cáo thuế của bạn.

CoinTracker hỗ trợ Kraken Wallet như một tùy chọn cấu hình trong quá trình thiết lập.

Khi thiết lập tài khoản CoinTracker của mình, bạn sẽ thấy Kraken Wallet được liệt kê là một trong các kết nối ví có sẵn.

Nếu bạn sử dụng sản phẩm DeFi Earn của Kraken, bạn có thể có các địa chỉ ví nhúng liên quan đến hoạt động phần thưởng của mình. Bạn có thể kết nối các ví này với CoinTracker để đảm bảo lịch sử giao dịch của bạn được đưa vào các tính toán thuế của bạn.

Bước 1: Xác định vị trí các địa chỉ ví nhúng của bạn
Bạn có thể tìm thấy các địa chỉ ví của mình trong Cài đặt Earn:

Trên Kraken.com

1. Chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.
2. Nhấp vào Cài đặt Earn.

Trên Pro.Kraken.com

1. Chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.
2. Nhấp vào Cài đặt.
3. Cuộn xuống Phần thưởng để xem các địa chỉ ví nhúng của bạn.

Bước 2: Kết nối các ví với CoinTracker
Sau khi bạn đã xác định vị trí các địa chỉ ví của mình, bạn có thể thêm chúng vào tài khoản CoinTracker của mình dưới dạng ví bên ngoài. Điều này sẽ cho phép CoinTracker nhập lịch sử giao dịch liên quan và đưa nó vào các tính toán thuế của bạn.

Lỗi đồng bộ hóa
Nếu chi tiết của bạn không thể đồng bộ hóa, hãy thử xác thực lại kết nối và/hoặc xác nhận địa chỉ hoặc khóa API của bạn là chính xác.

1. Chọn Chúng tôi không thể đồng bộ hóa chi tiết của bạn.
2. Chọn ví hoặc sàn giao dịch không thể kết nối.
3. Chọn Kết nối lại và làm theo lời nhắc để xác thực lại và kiểm tra địa chỉ hoặc khóa của bạn.

 
Các bài viết hỗ trợ CoinTracker sau đây có thể giúp ích nếu sự cố vẫn tiếp diễn:

• Cách ví hoạt động với khóa API
• Tìm hiểu khóa xPub/yPub/zPub

Xem xét giao dịch thủ công
Nếu được yêu cầu, bạn sẽ cần xem xét các giao dịch của mình trên CoinTracker.

1. Chọn Tiếp tục trên CoinTracker.
2. Chọn phương thức đăng nhập của bạn.
3. Cập nhật chi tiết của từng giao dịch cần xem xét thủ công và chọn Lưu.

Bạn có thể xác định vị trí các giao dịch cần chú ý trực tiếp trong trang Giao dịch.
Để tìm chúng nhanh chóng:

1. Điều hướng đến trang Giao dịch trong Tax Center.
2. Sử dụng bộ lọc Trạng thái và chọn “Cơ sở chi phí bị thiếu.”

Bảng sẽ cập nhật để chỉ hiển thị các giao dịch yêu cầu thông tin bổ sung.

Các giao dịch thiếu cơ sở chi phí sẽ hiển thị biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh mục nhập.

1. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa cho giao dịch bạn muốn cập nhật.
2. Thao tác này sẽ mở giao diện Chỉnh sửa giao dịch, nơi bạn có thể cung cấp thông tin bị thiếu.

Trong giao diện này, bạn có thể:

• Nhập giá mua ban đầu (cơ sở chi phí)
• Cập nhật ngày mua lại nếu tài sản được mua trước thời điểm hồ sơ của Kraken cho biết
• Tách lô giao dịch nếu chỉ một phần của giao dịch liên quan đến một lần mua lại cụ thể

Việc cung cấp thông tin này giúp đảm bảo lãi và lỗ được tính toán chính xác hơn.

Sau khi cập nhật chi tiết giao dịch:

1. Chọn Gửi trong giao diện Chỉnh sửa giao dịch.
2. Các cập nhật của bạn sẽ được gửi đến hệ thống để xử lý.

Quá trình xử lý có thể mất vài phút để hoàn tất. Sau khi được xử lý, thông tin cơ sở chi phí đã cập nhật sẽ được phản ánh trong các tính toán và báo cáo tóm tắt thuế của bạn.

Tab Tóm tắt cung cấp cái nhìn tổng quan cấp cao về thông tin thuế tiền điện tử của bạn cho năm thuế đã chọn. Nó bao gồm:

• Tóm tắt thuế tiền điện tử – Thông tin Mẫu 1099-DA/MISC tổng hợp của bạn, bao gồm lãi và lỗ thực hiện từ việc bán tiền điện tử, cũng như thu nhập từ staking, airdrop và các phần thưởng khác.
• Lãi vốn tiền điện tử – Phân tích các sự kiện chịu thuế theo danh mục, bao gồm bán tiền điện tử sang tiền pháp định, giao dịch tiền điện tử sang tiền điện tử và giao dịch stablecoin. Đối với mỗi danh mục, bạn có thể xem tổng số tiền thu được, lãi/lỗ ngắn hạn và lãi/lỗ dài hạn.
• Báo cáo thuế tiền điện tử – Các liên kết để tải xuống các báo cáo thông tin bổ sung liên quan đến hoạt động tiền điện tử của bạn cho năm thuế đã chọn.
• Mẫu thuế – Các liên kết để tải xuống Mẫu 1099 chính thức của bạn và các mẫu IRS áp dụng khác.

Tab Giao dịch cho phép bạn xem xét mọi giao dịch liên quan đến tiền điện tử được liên kết với tài khoản Kraken của bạn. Bạn có thể lọc giao dịch theo danh mục, tiền tệ, trạng thái và ngày để định vị hoạt động cụ thể.
Mỗi hàng giao dịch hiển thị:

• Ngày và giờ của giao dịch
• Danh mục (ví dụ: Đã gửi, Đã nhận, Kiếm tiền)
• Số tiền đã gửi và đã nhận
• Phí (USD), giá trị (USD) và lãi (USD)

Cơ sở chi phí bị thiếu:
Nếu các giao dịch bị gắn cờ là thiếu cơ sở chi phí, một biểu ngữ cảnh báo sẽ xuất hiện ở đầu trang hiển thị tác động ước tính đến lãi chịu thuế của bạn. Bạn có thể xử lý các giao dịch này bằng cách sử dụng quy trình CoinTracker tự động hoặc bằng cách cập nhật thủ công chi tiết giao dịch. Việc giải quyết cơ sở chi phí bị thiếu giúp đảm bảo lãi và lỗ của bạn được tính toán chính xác hơn cho việc báo cáo thuế.

Tab Cài đặt cho phép bạn cấu hình cách thực hiện các tính toán thuế của mình.

Phương pháp cơ sở chi phí
Phương pháp cơ sở chi phí xác định cách Kraken tính toán lãi hoặc lỗ khi bạn thanh lý tiền điện tử. Bạn có thể cập nhật cài đặt này bằng cách chọn Chỉnh sửa trong tab Cài đặt.
Các phương pháp cơ sở chi phí phổ biến bao gồm:

• FIFO (Nhập trước, xuất trước) – Các đồng tiền cũ nhất bạn mua được coi là đã bán trước.
• LIFO (Nhập sau, xuất trước) – Các đồng tiền được mua gần đây nhất được coi là đã bán trước.
• HIFO (Chi phí cao nhất, xuất trước) – Các đồng tiền có chi phí mua cao nhất được coi là đã bán trước, điều này có thể làm giảm lãi chịu thuế.

Trước khi thay đổi phương pháp cơ sở chi phí, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế có trình độ, vì các phương pháp khác nhau có thể ảnh hưởng đáng kể đến lãi được báo cáo và nghĩa vụ thuế của bạn.

Năm thuế
Tab Cài đặt cũng hiển thị phạm vi năm thuế hiện đang áp dụng cho dữ liệu của bạn (ví dụ: 1 tháng 1 năm 2026 00:00:00 EST – 31 tháng 12 năm 2026 23:59:59 EST). Điều này giúp bạn hiểu rõ ràng khoảng thời gian báo cáo mà thông tin trong Trung tâm Thuế của bạn bao gồm.

Từ tab Tóm tắt, bạn có thể tải xuống ba báo cáo CSV. Các báo cáo này được tạo dựa trên hoạt động tài khoản của bạn và thường có sẵn cho năm thuế gần đây nhất.

Báo cáo thu nhập
Hồ sơ về tất cả các sự kiện thu nhập chịu thuế, chẳng hạn như phần thưởng staking, airdrop, tiền thưởng giới thiệu và các khoản thu nhập khác nhận được thông qua tài khoản Kraken của bạn. Thông tin này thường tương ứng với phần thu nhập của Mẫu 1099-MISC. Bạn có thể sử dụng báo cáo này khi báo cáo thu nhập thông thường từ tiền điện tử trên tờ khai thuế của mình.

Báo cáo lãi/lỗ
Phân tích chi tiết về lãi và lỗ vốn thực hiện của bạn từ việc thanh lý tiền điện tử (ví dụ: bán, giao dịch hoặc chuyển đổi tiền điện tử). Báo cáo tách biệt lãi và lỗ ngắn hạn và dài hạn, đồng thời bao gồm cơ sở chi phí và số tiền thu được cho mỗi lần thanh lý. Báo cáo này có thể hữu ích khi chuẩn bị Schedule D và Mẫu 8949 cho tờ khai thuế Hoa Kỳ.

Báo cáo lịch sử giao dịch
Hồ sơ đầy đủ về tất cả hoạt động tài khoản cho năm thuế đã chọn, bao gồm giao dịch, tiền gửi, rút tiền và thu nhập. Đây là báo cáo toàn diện nhất và đặc biệt hữu ích để đối chiếu hồ sơ của bạn với nhà cung cấp phần mềm thuế bên thứ ba hoặc kế toán. Nó cũng có thể được nhập vào các công cụ như CoinTracker.