Tại sao chúng tôi yêu cầu tài liệu về Nguồn gốc Tài sản hoặc Nguồn gốc Tiền?

Nếu tiền chưa có trong tài khoản Kraken của bạn, hãy cung cấp tài liệu chứng minh cách tiền được kiếm (ví dụ: lương, đầu tư, thừa kế) và bằng chứng bạn đã nhận được (ví dụ: sao kê ngân hàng).

Nếu tiền đã có trong tài khoản Kraken của bạn, hãy cung cấp thêm tài liệu chứng minh rằng tiền/tiền điện tử đã được chuyển vào tài khoản Kraken của bạn (ví dụ: sao kê ngân hàng hoặc giao dịch ví tiền điện tử).

Định dạng tệp: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx

Hình ảnh tài liệu: Phải đầy đủ, rõ ràng và ít nhất 1 góc hoặc cạnh phải hiển thị.

Thông tin cần thiết: Hình ảnh có thể được chụp từ máy ảnh, máy quét hoặc ảnh chụp màn hình, miễn là thông tin cần thiết hiển thị rõ ràng: tên của bạn, tên/logo của tổ chức phát hành, ngày sao kê và giao dịch, số dư tài khoản và số tiền giao dịch.

Khả năng hiển thị giao dịch: Dữ liệu nhạy cảm (ví dụ: số tài khoản, SSN) có thể được che mờ, nhưng thông tin cần thiết phải vẫn hiển thị.

Hiệu lực tài liệu: Tài liệu phải có ngày trong vòng 24 tháng (nhưng có thể có ngoại lệ).

Thông tin khớp: Địa chỉ trong tài liệu phải khớp với địa chỉ được liệt kê trong hồ sơ Kraken của bạn và địa chỉ Hộp thư bưu điện (P.O. Box) không được chấp nhận.

Số dư: Số dư tài khoản bằng đô la không được là 0$.

Phiếu lương hoặc bảng lương, Sao kê tài khoản ngân hàng / thẻ ghi nợ hiển thị tiền lương được gửi trực tiếp

Sao kê phân phối lương hưu (ví dụ: An sinh xã hội) hoặc tài liệu lương hưu khác

Thừa kế, Tài liệu pháp lý chứng minh việc chuyển giao tài sản như một phần của thừa kế

Đầu tư tiền pháp định hoặc tiền điện tử

Thu nhập từ kinh doanh, ví dụ: Báo cáo tài chính, Tài liệu thuế hoặc Hồ sơ bán hàng/doanh thu

Đầu tư/Thanh lý tài sản

Vốn cổ phần tư nhân/Vốn đầu tư mạo hiểm (tài khoản doanh nghiệp).

Sao kê thanh toán khai thác hoặc tài liệu khác chứng minh phần thưởng khai thác có bao gồm tên của bạn

Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập từ cho vay tiền điện tử, chẳng hạn như sao kê nền tảng cho vay hoặc sao kê ví

Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập từ staking, chẳng hạn như sao kê nhóm staking hoặc sao kê ví

Sao kê sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bên ngoài, hiển thị tên, ID email, địa chỉ ví và số dư của bạn, cùng với tài liệu xác định nguồn gốc ban đầu của tài sản được sử dụng để mua tài sản tiền điện tử