Tự khai báo Người có liên quan chính trị (PEP)

Người đứng đầu nhà nước: Đề cập đến đại diện công chúng chính của một quốc gia, nhân vật nghi lễ hoặc người đứng đầu chính phủ như tổng thống, thủ tướng, thủ hiến, vua/nữ hoàng

Bộ trưởng chính phủ, thành viên nội các hoặc các chính trị gia tương đương: Đề cập đến các giám đốc điều hành cấp cao nhất, những người tư vấn cho chính phủ về các vấn đề chính sách, giám sát việc giải thích, xây dựng và thực hiện luật pháp và chính sách của chính phủ như thành viên nội các, thư ký hoặc bộ trưởng

Các quan chức cấp cao của chính phủ: Đề cập đến các quan chức hoặc giám đốc điều hành cấp cao của chính phủ, những người quản lý một khu vực hoặc thành phố cụ thể hoặc một lĩnh vực cụ thể của hành chính công, những người cũng có thể giám sát các cơ quan và tổ chức chính phủ khác như một phần của danh mục chính trị. Điều này có thể bao gồm một quan chức cấp cao, khu vực, thành phố hoặc ủy viên

Các quan chức ngoại giao: Đề cập đến một nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho một quốc gia và thường được cử đến một quốc gia có chủ quyền khác hoặc một tổ chức quốc tế với tư cách là đại diện thường trú như một đại sứ

Lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao của một đảng chính trị: Đề cập đến một đại diện chính thức, quan chức cấp cao hoặc người phát ngôn chính của một đảng chính trị

Quan chức tư pháp: Đề cập đến thành viên cấp cao của tòa án được giao nhiệm vụ đưa ra các quyết định về các vấn đề pháp lý như thẩm phán, chánh án

Quan chức quân sự: Đề cập đến một sĩ quan được phong hàm, là thành viên cấp cao, có uy tín của quân đội như Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng, Trung tướng, Thiếu tướng

Thống đốc ngân hàng trung ương: Đề cập đến một thành viên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ và phát hành tiền tệ của quốc gia

Thành viên hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành cấp cao của một tổ chức liên chính phủ hoặc tập đoàn nhà nước: Đề cập đến các thành viên ban điều hành hoặc hội đồng quản trị được giao nhiệm vụ quản lý một doanh nghiệp quốc tế hoặc doanh nghiệp nhà nước, thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần của chính phủ

Vợ/chồng, bạn đời, cha mẹ của con cái: Thông qua huyết thống hoặc hôn nhân (hiện tại hoặc trước đây). Đề cập đến vợ/chồng hợp pháp hoặc chung sống như vợ chồng, vợ/chồng cũ, vị hôn phu/vị hôn thê, bạn trai, bạn gái

Cha mẹ: Thông qua huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân (hiện tại hoặc trước đây). Đề cập đến cha, mẹ, cha dượng, mẹ kế

Con cái: Thông qua huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân (hiện tại hoặc trước đây)

Anh chị em ruột: Thông qua huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân (hiện tại hoặc trước đây). Đề cập đến anh trai, chị gái, anh kế, chị kế, anh cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha, chị cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha

Chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, anh chị em họ: Thành viên gia đình trung gian thông qua huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân (hiện tại hoặc trước đây). Chú, bác, cô, dì, cậu, mợ đề cập đến anh chị em của cha mẹ bạn hoặc người kết hôn (hợp pháp hoặc chung sống như vợ chồng) với anh chị em của cha mẹ bạn. Anh chị em họ đề cập đến con cái của anh chị em ruột của cha mẹ.

Bạn bè thân thiết: Đề cập đến bất kỳ cá nhân nào được công chúng biết đến hoặc thực sự được biết đến là cộng sự cá nhân thân thiết và/hoặc người tâm phúc

Cố vấn pháp lý: Đề cập đến bất kỳ cá nhân nào được công chúng biết đến hoặc thực sự được biết đến là cộng sự chuyên nghiệp thân thiết, người cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến một loạt các vấn đề hoặc mối quan tâm pháp lý.

Cá nhân có thỏa thuận pháp lý hoặc mối quan hệ kinh doanh hoặc chính trị thân thiết với PEP: Đề cập đến bất kỳ cá nhân nào được biết đến là cộng sự chính trị thân thiết hoặc cộng sự chuyên nghiệp tham gia vào mối quan hệ thông qua hợp đồng hoặc trao đổi lời hứa trong kinh doanh (bằng lời nói hoặc văn bản) có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở; Đối tác kinh doanh, Giám đốc kinh doanh, Cố vấn hoặc Chuyên gia tư vấn, Kế toán, Người quản lý tài sản hoặc Đại lý.