Bảng câu hỏi Xác minh danh tính khách hàng (KYC)

Theo yêu cầu toàn cầu về Chống Rửa Tiền (AML), Kraken phải đảm bảo xác minh danh tính của khách hàng và thực hiện các kiểm tra KYC cần thiết. Những câu hỏi này được bao gồm như một phần của quy trình thiết lập quan hệ của bạn với Kraken.

Theo yêu cầu toàn cầu về AML, Kraken phải đảm bảo xác minh danh tính của khách hàng và thực hiện các kiểm tra KYC cần thiết. Thông tin KYC của bạn giúp Kraken:

• Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các hoạt động trái phép

• Phát hiện và ngăn chặn gian lận hoặc tội phạm tài chính

• Đảm bảo chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ quy định trên toàn thế giới

Cung cấp thông tin này là một bước bảo mật quan trọng và giúp chúng tôi giữ cho nền tảng an toàn cho mọi người.

Tất cả khách hàng của Kraken đều phải điền vào bảng câu hỏi KYC để có quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của Kraken.

Bảng câu hỏi KYC là một phần bắt buộc trong quy trình thiết lập quan hệ. Điều này đảm bảo chúng tôi tuân thủ các quy định và cung cấp cho bạn một tài khoản an toàn, đầy đủ chức năng sau khi hoàn tất.

Các quy định cũng yêu cầu các tổ chức tài chính giữ thông tin khách hàng chính xác và luôn được cập nhật.

Vì lý do này, Kraken sẽ định kỳ yêu cầu bạn:

• Xem lại thông tin hồ sơ của bạn.

• Xác nhận rằng mọi thứ vẫn chính xác.

• Cập nhật bất kỳ chi tiết nào có thể đã thay đổi.

Khi đến thời điểm hoàn thành việc xem lại này, bạn sẽ thấy một thông báo sau khi đăng nhập vào Kraken. Bạn sẽ có 90 ngày để xác nhận hoặc cập nhật thông tin của mình bất cứ lúc nào bạn thấy thuận tiện. Nếu việc xem lại không được hoàn thành trong khoảng thời gian đó, một số tính năng tài khoản có thể bị hạn chế tạm thời cho đến khi thông tin được cập nhật.