Оновлення процедур криптопереказів для клієнтів з ЄС та Великої Британії

Останнє оновлення: 6 бер. 2026 р.

У відповідь на нові правила в ЄС та Великій Британії, Kraken вніс корективи в те, як ми обробляємо криптоперекази на платформу та з неї для клієнтів з ЄС та Великої Британії. Ці правила, широко відомі як «Правило подорожей» (Travel Rule), вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP), таких як Kraken, вживати заходів для ідентифікації контрагентів, з якими наші клієнти час від часу здійснюють транзакції. Такі кроки включають вимогу підтверджувати інформацію як про відправника, так і про отримувача для всіх криптотранзакцій VASP-VASP, або, в деяких випадках, підтверджувати інформацію про право власності для переказів на самостійно розміщені гаманці.

Щоб полегшити ці зміни, Kraken співпрацює з низкою партнерів з Travel Rule, включаючи Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Це партнерство використовує технологію TRUST для обміну необхідними даними — безпечно та повністю зашифровано — забезпечуючи відповідність нормативним вимогам, одночасно надаючи пріоритет вашій безпеці та конфіденційності.

Правило подорожей встановлює стандарти, що вимагають від фінансових установ та VASP обмінюватися деталями про сторони, залучені до транзакцій з віртуальними активами. Його мета — обмежити використання криптовалют та інших віртуальних активів для незаконних цілей, ускладнюючи злочинцям збереження анонімності. В результаті, за деяких обставин вам тепер потрібно буде надавати додаткову інформацію під час внесення та виведення криптовалюти.

Коли ви вносите або виводите кошти на самостійно розміщений гаманець або з нього, вас можуть попросити підтвердити право власності на цей гаманець (оскільки Kraken дозволяє лише транзакції першої сторони, тобто надсилання криптовалюти з одного вашого облікового запису на інший). Після того, як ви підтвердите це один раз, ми більше не будемо просити вас робити це знову!

Якщо ви вносите або виводите кошти на інший VASP, вас можуть попросити підтвердити, який це VASP, і знову підтвердити право власності на гаманець.

Ми радимо всім клієнтам з ЄС та Великої Британії ознайомитися з цими оновленнями.

Для депозитів та виведення криптовалюти на суму понад 1000 євро вам буде запропоновано підтвердити право власності на приватний гаманець.

Для цього:

  1. 1

    Завершіть процес верифікації (для депозитів)

    Коли депозит буде позначено як такий, що потенційно надходить з приватного гаманця, ми надішлемо вам електронний лист із посиланням на наш інтерфейс верифікації. Після доступу до інтерфейсу вас попросять вказати, чи надійшли кошти з «біржі» (Exchange) або з «приватного гаманця» (Private Wallet).

    Якщо ви оберете «Приватний гаманець», ви можете підтвердити право власності, пройшовши швидку самоатестацію або виконавши тест Сатоші. Після завершення процесу верифікації депозит буде розблоковано, а адреса гаманця-відправника буде додана до білого списку, щоб уникнути майбутніх затримок.


  2. 2

    Підтвердьте право власності на ваш гаманець: Самосертифікація: Завершіть швидку верифікацію права власності в один клік за допомогою перевірки безпеки 2FA.

    Тест Сатоші: Це передбачає надсилання невеликої криптотранзакції для підтвердження контролю над гаманцем. Дізнайтеся, як пройти тест Сатоші тут.

  3. 3

    Повторно ініціюйте виведення коштів: Після верифікації вашого гаманця подайте новий запит на виведення коштів на ту саму адресу. Верифіковані гаманці не потребуватимуть повторної верифікації для майбутніх транзакцій.

У Kraken ми надаємо пріоритет безпеці в усьому, що робимо, і повністю віддані захисту ваших даних. Ви можете ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності для детального огляду того, як ми керуємо персональними даними.

Потрібна додаткова допомога?