Трастовий договір, іноді званий декларацією про створення трасту або сертифікатом про створення трасту, — це юридичний документ, який встановлює траст. У ньому зазначаються особа або особи, які створили траст, довірчі управителі, які управляють активами, що зберігаються в ньому, а також бенефіціари, які в кінцевому підсумку отримають вигоду від цих активів.
Траст — це юридична домовленість, за якої одна сторона, довірчий управитель, утримує та управляє активами від імені іншої сторони, бенефіціара. Трасти зазвичай використовуються для планування спадщини, захисту активів і цілей наступництва в бізнесі. Вони можуть утримувати широкий спектр активів, включаючи нерухомість, інвестиції та бізнес-інтереси.
Оскільки траст може відкривати банківські рахунки, утримувати активи та вести бізнес від власного імені, він підлягає таким самим вимогам щодо перевірки корпоративної особи, як і будь-яка інша юридична особа. Нам необхідно розуміти, як структурований траст, хто ним управляє і хто в кінцевому підсумку отримує від нього вигоду.
Трасти іноді використовуються для приховування справжніх бенефіціарних власників активів, тому вони перебувають під пильною увагою під час процесу реєстрації. Згідно з правилами FinCEN, ми зобов'язані ідентифікувати довірчих управителів, які контролюють траст, і бенефіціарів, які отримують від нього вигоду.
Трастовий договір або сертифікат про створення трасту — це документ, який надає нам інформацію, необхідну для цього. Без нього ми не можемо встановити юридичний статус трасту або перевірити, хто уповноважений діяти від його імені.
Документ, який ви надсилаєте, повинен чітко містити всю наведену нижче інформацію:
Потрібна інформація | Докладніше |
|---|---|
Повна юридична назва трасту | Офіційна назва, під якою відомий траст, наприклад, The John Smith Family Trust. |
Дата створення трасту | Час, коли траст був створений та набрав чинності. |
Повна юридична назва кожного довірчого управителя | Особа або особи, відповідальні за управління трастом та його активами. |
Повна юридична назва бенефіціарів | Фізичні або юридичні особи, які отримують вигоду від трасту. |
Підпис засновника та довірчого управителя | Документ має бути підписаний як особою, що створила траст, так і особою, що ним управляє. |
Штат, у якому створено траст | Законодавство штату, що регулює діяльність трасту. |
Будь-який з наведених нижче документів буде прийнятий за умови, що він містить усю необхідну інформацію, перелічену вище:
У багатьох випадках довірчі управителі воліють надавати сертифікат про створення трасту, а не повний трастовий документ, оскільки повний документ може містити конфіденційну особисту інформацію про бенефіціарів. Сертифікат про створення трасту — це скорочена версія, яка підтверджує ключові деталі, не розкриваючи повних умов трасту. Це, як правило, прийнятно, за умови, що він містить усю необхідну інформацію, перелічену вище.
Нижче наведено приклад прийнятного документа. Використовуйте його як зразок при підготовці вашої заявки.
Структури трастів можуть бути складними, а відповідні документи досить сильно відрізняються залежно від типу трасту та штату, у якому він був створений. Якщо ви не впевнені, що саме подавати, зв'яжіться з нашою службою підтримки з питань реєстрації, перш ніж збирати документи. Ми можемо надати консультацію щодо того, що нам потрібно, виходячи з вашої конкретної структури трасту.