Як пройти перевірку для бізнесового облікового запису

Last updated: 13 серп. 2025 р.

Процес верифікації бізнес-рівня призначений виключно для бізнес-структур і не є обов'язковим для особистих рахунків. Для внесення й виведення коштів можна використовувати лише корпоративний банківський рахунок, зареєстрований на офіційне ім’я компанії (але не на ваше особисте ім’я).

Якщо ви зацікавлені в створенні особистого рахунку, зареєструйтесь тут.

З корпоративним обліковим записом ви отримуєте такі переваги:

Орієнтовний час обробки створення рахунку:

  • •

    Стандартний час обробки заявок становить п'ять робочих днів.

  • •

    Щоб прискорити обробку, переконайтеся, що всі запитані документи подані точно та повно, як зазначено у формі заявки.

  • •

    Час верифікації може збільшитися, якщо нашій команді потрібна додаткова інформація або документація.

  • •

    Під час періодів високого попиту час обробки може бути більший.

  • •

    Якщо ви стикаєтеся із затримкою, це не обов'язково вказує на проблему з вашою заявкою. Наша команда повідомить вас, якщо буде потрібно вжити додаткових заходів.

Якщо вам потрібно призупинити процес навчання і відновити його пізніше, ви можете зберегти свою заявку, натиснувши значок «X» у верхньому правому куті.

Як подати заявку:

  1. 1

    Виберіть Зареєструватися у верхньому правому куті сторінки.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Далі натисніть на вкладку Бізнес.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Введіть дані свого облікового запису та натисніть кнопку Створити обліковий запис.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Повідомлення про активацію буде надіслано на вашу електронну пошту. Ви можете використовувати фіолетову кнопку Активувати обліковий запис або 6-значний код 2FA, який знаходиться внизу електронного листа.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Після активації вашого облікового запису ви повинні захистити свій обліковий запис, додавши принаймні одну форму двохфакторної аутентифікації (2FA).

  6. 6

    Після додавання 2FA перейдіть на Головну сторінку.

    Verify identity

  7. 7

    Виберіть Верифікувати, щоб отримати доступ до форми заявки.

  8. 8

    Ви можете зберегти свою заявку внизу форми, якщо хочете повернутися до неї пізніше. Щоб отримати доступ до неї пізніше, повторіть крок 6, натиснувши кнопку Верифікувати особу.

  9. 9

    Введіть необхідну інформацію в кожному розділі.

  10. 10

    Щойно ви заповнюватимете черговий розділ, поряд із його назвою з’являтиметься зелена пташка, яка вказує, що розділ заповнений. Щоб надіслати свою заяву, ви маєте заповнити всі розділи заяви.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Ввівши всю необхідну інформацію та додавши потрібні документи, натисніть кнопку Надіслати.

Бізнесовий обліковий запис призначений для осіб або організацій, які торгують від імені компанії. Якщо ви плануєте фінансувати свій обліковий запис Kraken, використовуючи бізнесовий обліковий запис або криптогаманець, що належить компанії, цей тип облікового запису може вам підходити. Нижче наведена основна інформація:

  • •

    Для внесення й виведення коштів можна використовувати лише корпоративний банківський рахунок, зареєстрований на ім’я компанії.

  • •

    Внесення у криптовалюті / зняття коштів повинні бути з гаманця, що належить компанії (не з гаманців третіх осіб).

  • •

    Торгові комісії однакові для бізнесових та особистих облікових записів, але графіки знижок Kraken винагороджують часту та об'ємну активність.

  • •

    Щоб подати заявку на бізнесовий обліковий запис, вам потрібно буде надати дійсні бізнес-документи та особисті документи. Див. такі статті: KYC для бізнесових облікових записів

Відкривати корпоративні облікові записи на Kraken можуть юридичні особи різних типів. Ось деякі з них: 

  • •

    Корпорації

  • •

    Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

  • •

    Приватні підприємці

  • •

    Індивідуальні підприємці (Велика Британія)

  • •

    Партнерства

  • •

    Трасти

  • •

    Австралійські самокеровані суперфонди (SMSF)

  • •

    Пайові фонди різних типів

Так, ви можете відкрити корпоративний обліковий запис для SMSF. Подаючи заяву на відкриття корпоративного облікового запису, додайте самозавірену копію трастового документа свого SMSF. Ви можете завантажити трастову декларацію як документа про заснування корпорації.

Так, ви можете створити обліковий запис, якщо працюєте від імені організації (DBA) або з фірмовим найменуванням. У процесі подання заяви ви зможете вказати зареєстровану назву своєї компанії, а також особу, від імені якої працюєте, або фірмове найменування. Подаючи необхідні документи, додайте до них юридичні документи, які дозволяють вам працювати від імені організації або з фірмовим найменуванням.

Необхідні документи та інформація:

Для верифікації вашого корпоративного облікового запису вам знадобиться надати загальну інформацію про компанію (тобто офіційну назву, реєстраційний номер, дату реєстрації, юридичну й робочу адресу), а також такі документи: 

  • •

    Документ про створення корпорації: Свідоцтво про реєстрацію, статут корпорації, свідоцтво про організацію, трастовий договір / угода або прирівняні до них офіційні документи

  • •

    Реєстр акцій компанії: Комплексний запис про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) акціонерів, включаючи інформацію про частку в капіталі й права голосу.

  • •

    Організаційна структура та документ про корпоративну структуру: Якщо ваша компанія належить іншій компанії, цей документ повинен чітко вказувати на власність материнської компанії або компаній.

  • •

    Підтвердження бізнес адреси компанії (POBOA): Документ, що підтверджує фізичну адресу вашої компанії, який повинен містити назву. Прийнятні документи включають виписку з бізнес-рахунку, виписку з кредитної картки, договір оренди або рахунок за комунальні послуги. Документ повинен бути виданий протягом останніх трьох місяців.

  • •

    Анкета й оцінка для комплексної перевірки для криптовалют

  • •

    Анкета й оцінка з метою боротьби з відмиванням грошей

*Ми також вимагаємо особисті документи для кожного бенефіціарного власника та особи, що має доступ до рахунку.

Зверніть увагу, що корпоративна документація може в значній мірі залежати від країни реєстрації. Щоб гарантовано надати правильні документи, скористайтеся інформацією нижче. У процесі подання заяви ви можемо попросити вас про додаткову документацію.

На додаток до необхідної бізнес-документації, вам буде запропоновано надати особисту інформацію (таку як ім'я, адреса, електронна адреса, номер телефону та номер соціального страхування, де це застосовно), разом із особистими документами для перевірки для наступних осіб:

  1. 1

    Бенефіціарні власники: В залежності від регуляторних вимог юрисдикції, в якій зареєстрована ваша компанія, вам може бути потрібно розкрити інформацію про бенефіціарну власність компанії. Це включає в себе ідентифікацію осіб, які мають значний рівень власності, частки капіталу або права голосу. Пороги та визначення бенефіціарної власності варіюються в залежності від юрисдикції, і вам буде запропоновано надати цю інформацію відповідно до застосовних місцевих законів та норм.

  2. 2

    Особи зі значним управлінським контролем: До них відносяться всі, хто має прямі або непрямі повноваження призначати або усувати більшість членів правління, або хто здійснює значний контроль над операціями компанії (наприклад, генеральний директор, фінансовий директор, власник або еквівалентні посади).

  3. 3

    Особи, пов'язані з трастом або партнерською структурою: Такі як довірчі особи, бенефіціари, засновники, захисники або члени фірми, які здійснюють значний контроль над компанією.

  4. 4

    Особи, які мають доступ до рахунку: Будь-яка особа, яка матиме доступ до рахунку.

Чинний документ про заснування компанії – це ключовий документ, який оформляється після успішної реєстрації вашої компанії органом регулювання в країні реєстрації.

Чинний документ реєстру акціонерів відображає повну структуру акціонерів і видається органом регулювання. Залежно від типу компанії це може бути корпоративний документ, де відображено всі відомості про права власності на випущені компанією акції або зазначено єдиного акціонера чи власника та його ім’я.

Чинний документ про підтвердження робочої адреси компанії (POBOA) містить офіційну назву й фізичну адресу вашої організації (тобто місце, де здійснюються поточні ділові операції), дата якого не більш ніж на три місяці раніша за дату подання заяви. Ми НЕ приймаємо адреси абонементних скриньок будь-яких країн.

До числа документів про підтвердження робочої адреси належать такі:

  • •

    Виписка з банківського рахунку компанії

  • •

    Виписка за кредитною карткою

  • •

    Договір оренди

  • •

    Рахунок за комунальні послуги

  • •

    Зареєстрований документ про оренду 

  • •

    Документ про право власності на нерухомість, зареєстровану на ім’я установи, належним чином завірений печаткою та підписом

Для того щоб працювати як регульована криптовалютна біржа в різних юрисдикціях, ми зобов’язані збирати в наших клієнтів основні документи та інформацію. Ми повинні зберігати ці документи для кожного клієнта, який відкриває корпоративний обліковий запис на Kraken, аби відповідати цим правилам.

Послуги з перепродажу включають будь-який вид послуг, коли компанія пропонує купувати й продавати криптовалюти від імені будь-якої третьої сторони.

Ми маємо знати про джерело будь-яких коштів, які вносяться на корпоративний обліковий запис у Kraken. У документі про джерело коштів вказується, як саме клієнт їх набув.

На додаток до обов’язкових бізнес-документів, вам також буде запропоновано надати особисту ідентифікаційну інформацію (тобто ім'я, адресу, електронну адресу, номер телефону, номер соціального страхування) та документи, що підтверджують особу.

Потрібна додаткова допомога?