Шахрайство з інвестиціями та романтичними стосунками, зокрема шахрайство «відгодовування свиней»

Це шахрайство також називають інвестиційним шахрайством у стосунках. Зазвичай воно розвивається за однаковим сценарієм:

1. Перший контакт. Повідомлення від «не того номера», збіг у застосунку для знайомств або повідомлення в соціальних мережах чи LinkedIn.
2. Встановлення довіри. Щоденні розмови, а іноді й романтичні стосунки. Шахрай розповідає, як добре заробляє на торгівлі криптовалютою.
3. Знайомство з платформою. Шахрай пропонує показати вам, як це робиться, і надсилає на торговельний вебсайт або в застосунок, які контролює сам.
4. Фіктивний прибуток. Вам кажуть купити криптовалюту (іноді на Kraken) і надіслати її на платформу. Здається, що ваш баланс швидко зростає, і вам можуть дозволити одне невелике виведення, щоб зміцнити довіру.
5. Вимагання. Коли ви намагаєтеся вивести більше коштів, вам кажуть спочатку сплатити «податок», «комісію» або «внесення». Ці платежі ніколи не закінчуються.
6. Шахраї зникають разом з усім, що ви їм надіслали.

Щойно криптовалюта залишає ваш обліковий запис Kraken, повернути її неможливо.

Шахраї видають себе за інвестиційних радників, брокерів або «менеджерів облікових записів» і стверджують, що працюють у регульованій або відомій компанії. Ознаки шахрайства:

• Несподіваний дзвінок, електронний лист або особисте повідомлення, якого ви не запитували.
• Гарантований прибуток, «бонуси» за внесення більшої суми або тиск із вимогою інвестувати негайно.
• Вам кажуть поповнювати обліковий запис лише криптовалютою, надісланою на адресу, яку вони вам надають.
• Вас просять установити програмне забезпечення для віддаленого доступу, щоб вони могли «допомогти».
• Ви маєте сплатити «податок», «комісію» або «винагороду» перед тим, як зможете вивести кошти.
• Вони не можуть пояснити, звідки отримали ваші контактні дані.

• Нові монети та продаж токенів: кошти збирають для проєкту, якого не існує, або токен продають, щойно достатня кількість людей його придбає, після чого його ціна обвалюється.
• Хмарний майнінг: контракти, що обіцяють гарантований прибуток, але не містять прозорої інформації про реальні витрати або про те, як дохідність з часом знижується.
• Торгові боти та «торгівля за допомогою ШІ»: програмне забезпечення або послуги, що обіцяють автоматичний прибуток.
• Фінансові піраміди: дохід виплачують із коштів нових інвесторів, а за залучення інших учасників надають нагороди.

Не кожне шахрайство з романтичними стосунками пов’язане з інвестуванням. Після того як шахрай налагоджує стосунки онлайн, йому раптом потрібні гроші на медичний рахунок, переліт для зустрічі з вами або вирішення проблем, і він просить надіслати криптовалюту.

• У нього завжди є причина, через яку він не може зустрітися особисто або приєднатися до відеодзвінка в реальному часі.
• Його фотографії можна знайти в інших місцях онлайн під іншими іменами. Це може показати зворотний пошук зображення.
• Відеодзвінок можна підробити за допомогою ШІ, тому сам по собі дзвінок не є доказом.

• Ніколи не надсилайте криптовалюту на платформу або адресу, яку радить людина, з якою ви знайомі лише онлайн.
• Перевірте, чи зареєстрована компанія у фінансового регулятора вашої країни та чи відповідає адреса вебсайту тій, що вказана в реєстрі регулятора.
• Проведіть дослідження перед інвестуванням. Знайдіть назву платформи разом зі словами «шахрайство» або «відгук». Використовуйте пошукові системи лише для дослідження, а не для переходу безпосередньо на платформу.
• Якщо для виведення потрібно сплатити кошти, це шахрайство. Припиніть надсилати гроші.
• Порадьтеся з людиною, якій довіряєте, перш ніж інвестувати, і остерігайтеся тих, хто закликає вас тримати це в таємниці.
• Будьте чесними, якщо Kraken запитує про виведення. Шахраї часто інструктують жертв, що саме казати. Наші запитання покликані захистити вас.
• Ви вже надіслали кошти? Негайно повідомте про шахрайство та виконайте вказівки зі статті «Думаєте, що стали жертвою шахрайства?» у матеріалі «Захистіть себе від шахрайства». Остерігайтеся шахрайства з нібито поверненням коштів. Дивіться статтю «Чи можна повернути криптовалюту, втрачену через шахрайство?»