Інвестиційні та романтичні шахрайства, зокрема «свиняча бійня»

Також відомі як романтично-інвестиційні шахрайства, вони зазвичай розгортаються за однією схемою:

1. Перший контакт. Повідомлення «не туди потрапили», збіг у застосунку для знайомств або повідомлення в соцмережах чи LinkedIn.
2. Формування довіри. Щоденне спілкування, іноді — романтика. Шахрай розповідає, як добре заробляє на торгівлі криптовалютою.
3. Знайомство з платформою. Шахрай пропонує показати Вам, як це працює, і направляє Вас на підконтрольний йому торговий сайт або застосунок.
4. Фіктивний прибуток. Вам пропонують купити крипто (іноді на Kraken) і переказати його на платформу. Ваш баланс нібито стрімко зростає, а щоб зміцнити довіру, Вам можуть дозволити одне невелике виведення.
5. Тиск. Коли Ви намагаєтеся вивести більше, Вам повідомляють, що спочатку потрібно сплатити «податок», «комісію» або зробити «внесення». Платежам немає кінця.
6. Шахраї зникають разом із усім, що Ви надіслали.

Після того як крипто залишає Ваш обліковий запис Kraken, повернути його неможливо.

Шахраї видають себе за інвестиційних радників, брокерів або «менеджерів акаунтів» і стверджують, що працюють у регульованій або відомій компанії. Ознаки шахрайства:

• Небажаний холодний дзвінок, лист електронною поштою або особисте повідомлення.
• Гарантований прибуток, «бонуси» за поповнення або тиск із вимогою інвестувати негайно.
• Вам пропонують поповнити обліковий запис виключно криптовалютою, надіславши її на вказану ними адресу.
• Вас просять встановити програму віддаленого доступу, щоб вони могли «допомогти».
• Перш ніж вивести кошти, Вам потрібно сплатити «податок», «комісію» або «збір».
• Вони не можуть пояснити, звідки у них Ваші контактні дані.

• Нові монети та продаж токенів: збір коштів для неіснуючого проєкту або масовий розпродаж токена після того, як його купила достатня кількість людей.
• Хмарний майнінг: контракти з обіцянками гарантованого прибутку, без прозорості щодо реальних витрат та зниження дохідності з часом.
• Торгові боти та «AI-торгівля»: програмне забезпечення або сервіси з обіцянками автоматичного прибутку.
• Фінансові піраміди: виплати учасникам здійснюються за рахунок внесків нових інвесторів, а за залучення інших нараховуються нагороди.

Не кожне романтичне шахрайство повʼязане з інвестуванням. Вибудувавши стосунки онлайн, шахрай раптово просить гроші — на лікування, квиток, щоб приїхати до Вас, або щоб вийти зі скрути, — і просить саме крипто.

• У такої людини завжди знайдеться причина, чому вона не може зустрітися особисто або вийти на відеодзвінок наживо.
• Її фотографії можуть траплятися в мережі під іншими іменами — перевірити це допоможе зворотний пошук за зображенням.
• Відеодзвінок можна підробити за допомогою ШІ, тому сам факт дзвінка не є доказом.

• Ніколи не надсилайте крипто на платформу чи адресу, яку пропонує людина, знайома Вам лише онлайн.
• Перевірте реєстрацію компанії у фінансовому регуляторі Вашої країни та переконайтеся, що адреса вебсайту збігається із зазначеною в реєстрі регулятора.
• Досліджуйте перед тим, як інвестувати. Знайдіть назву платформи разом зі словами «шахрайство» або «відгуки». Пошукові системи — лише для дослідження; не переходьте на платформу безпосередньо через них.
• Якщо для виведення коштів вимагають оплату — це шахрайство. Припиніть надсилати гроші.
• Порадьтеся з кимось, кому довіряєте, перш ніж інвестувати, та будьте обережні, якщо Вас просять нікому про це не розповідати.
• Відповідайте чесно, якщо Kraken запитує про виведення коштів. Шахраї часто навчають жертв, що говорити. Наші запитання — для Вашого захисту.
• Вже надіслали кошти? Негайно повідомте про шахрайство та виконайте кроки, описані в розділі «Підозрюєте, що Вас ошукали?» у статті Захистіться від шахрайства. Остерігайтеся шахраїв, які пропонують «повернути» втрачене. Див. «Чи можна повернути крипто, втрачену внаслідок шахрайства?»