All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Servet Kaynağı Belgesi
Bu belgenin ne olduğu
Servet kaynağı belgesi, işletmenizin veya sahiplerinin elinde bulunan genel servet veya varlıkları nasıl biriktirdiğini açıklayan kanıttır. Belirli bir işlemdeki paranın nereden geldiğine odaklanan fon kaynağının kapsamından daha geniştir. Servet kaynağı, daha büyük resmi ilgilendirir: bu servet ilk etapta nasıl ortaya çıktı?
Örneğin, bir işletme esas olarak daha önceki bir şirketini satan bir kurucu tarafından finanse edilmişse, servet kaynağı bu satış olacaktır. Gayrimenkulden para kazanan yatırımcılar tarafından destekleniyorsa, servet kaynağı bu gayrimenkul faaliyetleri olacaktır. İşletmenin kendisi uzun yıllardır kar elde ediyorsa, servet kaynağı kendi işletme geçmişidir.
Bunu neden istiyoruz
Servet kaynağı kontrolleri, geliştirilmiş durum tespiti sürecinin temel bir parçasıdır ve belirli işletme hesabı kategorileri için gereklidir. Özellikle işletmenin önemli varlıkları elinde bulundurduğu veya bu varlıklarla işlem yaptığı durumlarda ya da işletmenin nihai faydalanıcı sahiplerinin kuruluşa aktarılan önemli kişisel servetlerinin olduğu durumlarda önem taşır.
Amaç, hesapla ilişkili servetin meşru ve belgelenmiş bir kökene sahip olmasını sağlamaktır. Bu, FinCEN düzenlemeleri kapsamında zorunlu olup, düzenlemeye tabi finans kurumlarında standart bir uygulamadır.
Belgenizin göstermesi gerekenler
Göndereceğiniz belgede aşağıdakilerin tümü açıkça gösterilmelidir:
Gerekli bilgiler | Ayrıntılar |
|---|---|
İşletme veya gerçek kişi adı | Belgenin ilgili olduğu işletmenin veya nihai faydalanıcı sahibinin adı. |
Servetin nasıl elde edildiğine dair açıklama | Serveti oluşturan faaliyete dair açık bir anlatım veya belgelenmiş kanıt. |
İlgili tarihler ve tutarlar | Örneğin, bir varlık satışının tarihi ve geliri veya çok yıllık bir mali geçmiş. |
Destekleyici imzalar, kaşeler veya düzenleyici kurum onayı | Mümkün olduğunda belge resmi olmalı, imzalı olmalı veya tanınmış bir kurum tarafından düzenlenmelidir. |
Kabul edilebilir belgeler
Yukarıda belirtilen gerekli bilgileri içermeleri koşuluyla aşağıdakilerden herhangi biri kabul edilecektir:
- İşletme gelir geçmişi veya birden fazla yılı kapsayan CPA tarafından hazırlanmış mali tablolar
- Mutabakat metni veya kapanış belgeleri gibi sermaye artırımı veya yatırım turu belgeleri
- Varlık satışı veya işletme satın alma sözleşmeleri
- Zaman içindeki geliri gösteren federal veya eyalet vergi beyannameleri
- Vasiyetname, veraset ilamı veya hibe belgesi gibi miras veya hediye belgeleri
Servet kaynağının birden fazla olayı veya akışı içerdiği durumlarda, örneğin işletme karları ve sermaye artırımının birleşimi gibi, her biri için belgeler sunmak faydalı olacaktır. Destekleyici belgelerin yanı sıra genel durumu açıklayan kısa bir yazılı açıklama da inceleme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Bu belgeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Servet kaynağı, özellikle katmanlı mülkiyete sahip veya birden fazla yıl veya yargı alanına yayılan bir geçmişe sahip işletmeler için bir araya getirilmesi en karmaşık belgelerden biri olabilir. Ne sağlayacağınızdan emin değilseniz, göndermeden önce katılım destek ekibimizle iletişime geçin. Yeniden göndermenizi istemek yerine, ilk seferde doğru yapmanıza yardımcı olmayı tercih ederiz.