All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Öz Beyanı
Son güncelleme: 31 Ara 2025
Küresel Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına uygun olarak, Kraken'ın bireysel veya kurumsal bir hesabın başvuru sahibi/müşterisi veya bir hesabın nihai faydalanıcı sahibinin Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olup olmadığını belirleme konusunda yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bölgenizin kendine özgü nüansları olsa da, Kraken, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi'yi (PEP) önemli bir kamu göreviyle görevlendirilmiş veya görevlendirilmiş bir birey olarak tanımlayan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) karakterizasyonuyla uyumludur.
Bir Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), bir ülke veya uluslararası kuruluş içinde yabancı veya yerel olarak önemli kamu görevlerini yürüten veya yürütmüş olan bir birey olarak tanımlanır. Önemli bir kamu görevi şunları içerebilir:
- 1
Devlet başkanları: Bir ülkenin baş kamu temsilcisi, törensel figür veya cumhurbaşkanı, şansölye, başbakan, monark gibi hükümet başkanı anlamına gelir
- 2
Hükümet bakanları, kabine üyeleri veya eşdeğer politikacılar: Hükümete politika konularında danışmanlık yapan, yasaların ve hükümet politikalarının yorumlanmasını, formüle edilmesini ve uygulanmasını denetleyen, kabine üyesi, sekreter veya bakan gibi birinci düzey yöneticileri ifade eder
- 3
Üst düzey hükümet yöneticileri: Belirli bir bölgeyi veya belediyeyi veya kamu yönetiminin belirli bir sektörünü yöneten, siyasi bir portföyün parçası olarak diğer devlet kurumlarını ve kuruluşlarını da denetleyebilen üst düzey hükümet yetkilileri veya yöneticileri anlamına gelir. Bu, üst düzey, bölgesel, belediye yetkilisi veya komiseri içerebilir
- 4
Diplomatik yetkililer: Bir devleti temsil eden ve genellikle başka bir egemen devlete veya uluslararası bir kuruluşa yerleşik temsilci olarak atanan, büyükelçi gibi üst düzey bir diplomatı ifade eder
- 5
Bir siyasi partinin lideri veya üst düzey yetkilileri: Bir siyasi partinin resmi temsilcisi, üst düzey yetkilisi veya birincil sözcüsü anlamına gelir
- 6
Yargı yetkilileri: Bir mahkemenin yasal konularda karar verme yetkisine sahip kıdemli üyesi, örneğin bir sulh yargıcı, yargıç, baş yargıç anlamına gelir
- 7
Askeri yetkililer: Genelkurmay Başkanı, General, Korgeneral, Tümgeneral gibi ordunun seçkin, kıdemli bir üyesi olan rütbeli bir subayı ifade eder
- 8
Merkez bankası başkanları: Hükümetin para politikasını uygulamak ve para birimini çıkarmakla görevli bir Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesini ifade eder
- 9
Hükümetlerarası bir kuruluşun veya devlete ait bir şirketin yönetim kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticileri: Tamamen veya kısmen bir hükümete ait olan uluslararası veya devlete ait bir işletmenin yönetiminden sorumlu yönetici kadrosu veya yönetim kurulu üyelerini ifade eder
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) tanımı ve yasal gereklilikleri, bir PEP'in Akrabaları ve Yakın İlişkilileri'ni de kapsar. Bir Akraba veya Yakın İlişkili Kişi (RCA), bir PEP ile sosyal veya profesyonel bağlantısı olan bir bireydir. RCA'lar şunları içerebilir:
- 1
Eşler, partnerler, çocukların ebeveynleri: Doğum veya evlilik yoluyla (mevcut veya geçmiş). Yasal veya fiili eşleri, eski eşleri, nişanlıları, erkek arkadaşları, kız arkadaşları ifade eder
- 2
Ebeveynler: Doğum, evlat edinme veya evlilik yoluyla (mevcut veya geçmiş). Baba, anne, üvey baba, üvey anne anlamına gelir
- 3
Çocuklar: Doğum, evlat edinme veya evlilik yoluyla (mevcut veya geçmiş)
- 4
Kardeşler: Doğum, evlat edinme veya evlilik yoluyla (mevcut veya geçmiş). Erkek kardeş, kız kardeş, üvey erkek kardeş, üvey kız kardeş, yarı erkek kardeş, yarı kız kardeş anlamına gelir
- 5
Amcalar, teyzeler, kuzenler: Doğum, evlat edinme veya evlilik yoluyla (mevcut veya geçmiş) ara aile üyeleri. Amcalar veya teyzeler, ebeveyninizin bir kardeşi veya ebeveyninizin kardeşiyle evli (yasal veya fiili) bir kişiyi ifade eder. Kuzenler, ebeveynin kardeşlerinin çocuklarını ifade eder.
- 6
Yakın arkadaşlar: Kamuya açık olarak bilinen veya fiilen yakın kişisel bir ortak ve/veya sırdaş olduğu bilinen herhangi bir bireyi ifade eder
- 7
Hukuk danışmanları: Hukuki konularla ilgili tavsiye, rehberlik ve destek sağlayan, kamuoyunca bilinen veya fiilen yakın profesyonel bir ortak olduğu bilinen herhangi bir kişiyi ifade eder.
- 8
PEP ile yasal düzenlemeleri veya yakın ticari veya siyasi ilişkileri olan kişiler: Sözleşme veya iş ilişkilerinde (sözlü veya yazılı) vaat alışverişi yoluyla ilişki içinde olan yakın bir siyasi ortak veya profesyonel ortak olduğu bilinen herhangi bir kişiyi ifade eder; bunlara İş Ortakları, İşletme Yöneticileri, Danışmanlar, Muhasebeciler, Mülk Yöneticileri veya Acenteleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişiler dahildir.
Eğer bir PEP (veya daha önce bir PEP olmuş) veya bir PEP'in RCA'sı (veya daha önce bir PEP olmuş bir kişi) iseniz, aşağıdaki kriterlere göre en az bir destekleyici belge sunmanız gerekebilir:
1. Servet Kaynağını Gösteren Finansal Beyanlar
Servet Kaynağı: tüm servetinizin kökenini veya zaman içinde servetin genel birikim araçlarını (örn. maaş birikimi, miras, kripto yatırımları vb.) ifade eder.
- •
Zincir üstü kripto para birimi varlık kayıtları, banka hesap özetleri, aracı kurum hesap özetleri ve diğer menkul kıymet varlık beyanları, mevduat sertifikaları, vergi beyannameleri ve kayıtlı bir aracı kurum, kayıtlı yatırım danışmanı, iyi durumda lisanslı bir avukat veya yeminli mali müşavir gibi nitelikli bağımsız üçüncü taraflarca düzenlenen değerleme raporları gibi dijital veya itibari para biriminde tutulan bakiyeleri gösteren beyanlar.
- •
Adınızı içermeli ve bu beyanın önceki üç aylık dönemi içinde tarihli olmalıdır.
- •
Bu gönderim için kullanılan kripto para cüzdanları, sahipliği gösteren bir kriptografik imza gerektirebilir.
2. Fon Kaynağını Gösteren Varlık Beyanları:
Fon Kaynağı: Kraken ile diğer finansal kurumlarınız arasındaki transferler yoluyla (örn. kaynak bir banka hesabından maaş veya birikim olabilir) hesaba yapılan ilk ve devam eden para yatırma işlemlerinin (yani itibari para ve/veya kripto) kökenini ve araçlarını ifade eder; bu işlemler bugüne kadar gerçekleşmiş veya gelecekte kullanmayı düşündüğünüz işlemler olabilir.
- •
Kraken ile diğer finansal kurumlar arasındaki transferleri gösteren banka, dijital borsa, emeklilik, yatırım hesabı veya eşdeğerinden alınan beyanlar.
- •
Adınızı, kurumun antetli kağıdını içermeli ve bu beyanın önceki üç aylık dönemi içinde tarihli olmalıdır.
- •
Bu gönderim için kullanılan kripto para cüzdanları, sahipliği gösteren bir kriptografik imza gerektirebilir.
Eğer tek bir destekleyici belge hem servetinizin tamamını hem de Kraken ile diğer finansal kurumlarınız arasındaki amaçlanan/gerçek etkileşimi gösteriyorsa, ikinci bir belgeye gerek yoktur.
Kraken'in bu durumlarda Servet Kaynağı Kanıtı ve Fon Kaynağı Kanıtı belgelerini belirlemek için makul önlemler alma konusunda yasal bir yükümlülüğü olduğunu lütfen unutmayın.