All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
İş hesabı bilgilerini güncelle
Son güncelleme: 31 Mar 2025
Şirket sahiplik bilgileri
Son sertifikanızdan bu yana gerçek faydalanıcı sahiplik bilgilerinde herhangi bir önemli değişiklik olduysa, lütfen aşağıdaki formu gönderin ve ilgili değişiklikleri ekleyin:
Güncellenmiş gerçek faydalanıcı sahiplik bilgilerini talep ediyoruz çünkü bu, Kraken'da sunduğumuz ürün ve hizmetleri kullanmanıza izin vermek için yasal bir gerekliliktir. Kraken'a sağladığınız tüm hassas bilgiler güvenli bir şekilde saklanacaktır.
Şirketiniz aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılıyorsa bilgi sağlama yükümlülüğünden muaf olabilirsiniz (ancak, muafiyet kriterlerini soran bölüme kadar formun ilk 5 bölümünü yine de doldurmanız gerekmektedir):
- •
Şahıs şirketi
- •
Tüzel kişiliği olmayan dernek veya kar amacı gütmeyen kuruluş (örn. gençlik spor ligi, kız/erkek izci birlikleri vb.)
- •
SEC'e kayıtlı
- •
FTC'ye kayıtlı
- •
Sarbanes-Oxley Yasası'nın 102. bölümü uyarınca kamu muhasebe firması
- •
ABD Eyalet kaydı ile kurulmamış bir tröst
- •
Kayıtlı kamu muhasebe firması
- •
New York, American veya Nasdaq Borsalarında halka açık işlem gören şirket. Bu, halka açık kuruluş tarafından çoğunluk hissesi (%51 veya daha fazla) sahip olunan herhangi bir şirketi içerir
- •
ABD Federal veya Eyalet tarafından düzenlenen finans kurumu
- •
Düzenleyicilerin bu tür kurumlar hakkında gerçek faydalanıcı sahiplik bilgilerini tuttuğu yargı bölgelerinde kurulmuş ABD dışı finans kurumları
- •
ABD Eyalet kayıtlı sigorta şirketi
- •
ABD Eyalet hükümet kuruluşu
- •
Herhangi bir siyasi alt bölüm dahil olmak üzere ABD Federal veya Eyalet hükümet departmanı veya ajansı
- •
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010'un VIII. Başlığı uyarınca Finansal İstikrar Denetim Konseyi tarafından belirlenen finansal piyasa kuruluşu
- •
Ticari faaliyetlerden ziyade hükümet faaliyetleriyle uğraşan ABD dışı hükümet departmanı, ajansı ve siyasi alt bölümü
- •
Düzenlenmiş bir finans kurumu tarafından işletilen veya danışmanlık hizmeti verilen havuzlanmış yatırım aracı
- •
Bir Eyalet Sekreterliği veya eşdeğer bir dosyalama olmaksızın var olan bir ABD mülkü
- •
ABD Eyaleti tarafından düzenlenen sigorta şirketi
- •
Singapur Borsası'nda halka açık bir şirket olarak listelenen bir Singapur kuruluşu
- •
AEA düzenlemeli bir piyasada listelenen bir AB şirketi
Şirketiniz muaf değilse, iş hesabı bilgilerini güncellemek için lütfen aşağıdaki gerçek faydalanıcı sahiplik kriterlerine bakın:
a) Şirketiniz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, İtalya veya İrlanda'da kayıtlıysa, lütfen formu doldururken aşağıdaki bilgileri sağlayın:
- 1
Kurumsal varlığın %25 veya daha fazla öz sermaye payına veya hissesine sahip olan tüm kişiler için: Tam ad, doğum tarihi, kimlik numarası (örn. SSN veya vergi kimlik numarası), ikamet adresi, uyruk, fotoğraf (yalnızca ABD) veya onaylı devlet kimliği kopyası, sahiplik yüzdesi ve şirketteki rolü.
- 2
Kurumsal varlık üzerinde önemli yönetim kontrolü sağlayan tüm kişiler için (CEO, CFO, Sahip veya eşdeğer pozisyon): Tam ad, doğum tarihi, kimlik numarası (örn. SSN veya vergi kimlik numarası), ikamet adresi, uyruk, fotoğraf veya onaylı devlet kimliği kopyası, şirketteki rolü.
- 3
Kurumsal varlığınız başka bir kurumsal varlığa aitse, lütfen varlığı ve sahiplik yüzdesini detaylandırın: Kurumsal varlık adı, sahiplik yüzdesi, kurumsal varlığın sahiplerini belirleyin (yukarıdaki 1. maddede belirtildiği gibi).
- 4
Varlığın sahiplik yapısına ilişkin destekleyici belgeler, örneğin:
- Hisse Senedi Defteri
- Toplantı Defteri
- Mevcut Menkul Kıymetler Sicili
- Kuruluş Sözleşmesi (AOI)
- Hissedarlar sözleşmesi
- Ortaklık Sözleşmesi
b) Şirketiniz başka bir yargı alanında kayıtlıysa, lütfen formu doldururken aşağıdaki bilgileri sağlayın:
- 1
Kurumsal varlığın %10 veya daha fazla öz sermaye payına veya hissesine sahip olan tüm kişiler için: Tam ad, doğum tarihi, kimlik numarası (örn. SSN veya vergi kimlik numarası), ikamet adresi, uyruk, fotoğraf (yalnızca SA) veya onaylı devlet kimliği kopyası, sahiplik yüzdesi ve şirketteki rolü.
- 2
Kurumsal varlık üzerinde önemli yönetim kontrolü sağlayan tüm kişiler için (CEO, CFO, Sahip veya eşdeğer pozisyon): Tam ad, doğum tarihi, kimlik numarası (örn. SSN veya vergi kimlik numarası), ikamet adresi, uyruk, fotoğraf veya onaylı devlet kimliği kopyası, şirketteki rolü.
- 3
Kurumsal varlığınız başka bir kurumsal varlığa aitse, lütfen varlığı ve sahiplik yüzdesini detaylandırın: Kurumsal varlık adı, sahiplik yüzdesi, kurumsal varlığın sahiplerini belirleyin (yukarıdaki 1. maddede belirtildiği gibi).
- 4
Varlığın sahiplik yapısına ilişkin destekleyici belgeler, örneğin:
- Hisse Senedi Defteri
- Toplantı Defteri
- Mevcut Menkul Kıymetler Sicili
- Kuruluş Sözleşmesi (AOI)
- Hissedarlar sözleşmesi
- Ortaklık Sözleşmesi
Başka sorularınız mı var?
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Destek ekibimizle iletişime geçin.