ทำไมเราจึงขอเอกสาร Source of Wealth หรือ Source of Funds?

หากเงินยังไม่ได้อยู่ในบัญชี Kraken ของคุณ โปรดจัดเตรียมเอกสารที่แสดงว่าเงินนั้น ได้มา อย่างไร (เช่น เงินเดือน การลงทุน มรดก) และหลักฐานว่าคุณ ได้รับ เงินนั้น (เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร)

หากเงินอยู่ในบัญชี Kraken ของคุณแล้ว โปรดจัดเตรียมเอกสารที่แสดงว่าเงิน/คริปโตถูก โอน เข้าบัญชี Kraken ของคุณ (เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือบันทึกธุรกรรมกระเป๋าเงินคริปโต)

รูปแบบไฟล์: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx

รูปภาพเอกสาร: ต้องสมบูรณ์ ชัดเจน และต้องมองเห็นอย่างน้อย 1 มุมหรือขอบ

ข้อมูลสำคัญ: รูปภาพสามารถมาจากกล้อง สแกนเนอร์ หรือภาพหน้าจอได้ ตราบใดที่ข้อมูลที่จำเป็นมองเห็นได้ชัดเจน: ชื่อของคุณ, ชื่อ/โลโก้ของผู้ออก, วันที่ของใบแจ้งยอดและธุรกรรม, ยอดคงเหลือในบัญชี และจำนวนธุรกรรม

การมองเห็นธุรกรรม: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขบัญชี, SSN) อาจถูกปิดบังได้ แต่ข้อมูลสำคัญต้องยังคงมองเห็นได้

ความถูกต้องของเอกสาร: เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 24 เดือน (แต่มีข้อยกเว้น)

ข้อมูลที่ตรงกัน: ที่อยู่ในเอกสารต้องตรงกับที่ระบุในโปรไฟล์ Kraken ของคุณ และที่อยู่ P.O. Box ไม่เป็นที่ยอมรับ

ยอดคงเหลือ: จำนวนเงินดอลลาร์ของยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่เป็น $0

สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งเงินเดือน, ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / บัตรเดบิตที่แสดงการฝากเงินเดือนโดยตรง

ใบแจ้งการจ่ายเงินบำนาญ (เช่น Social Security) หรือเอกสารเงินบำนาญอื่นๆ

มรดก, เอกสารทางกฎหมายที่แสดงการโอนทรัพย์สินอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดก

การลงทุน Fiat หรือ crypto

รายได้จากธุรกิจ เช่น งบการเงิน, เอกสารภาษี หรือบันทึกการขาย/รายได้

การลงทุน/การชำระบัญชีสินทรัพย์

Private Equity/Venture Capital (บัญชีธุรกิจ)

ใบแจ้งยอดการจ่ายเงินจากการขุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงรางวัลจากการขุดซึ่งรวมถึงชื่อของคุณ

เอกสารที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้จากการให้ยืม crypto เช่น ใบแจ้งยอดแพลตฟอร์มการให้ยืม หรือใบแจ้งยอดกระเป๋าเงิน

เอกสารที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้จากการ staking เช่น ใบแจ้งยอด staking pool หรือใบแจ้งยอดกระเป๋าเงิน

ใบแจ้งยอดการแลกเปลี่ยน cryptoasset ภายนอก ที่แสดงชื่อของคุณ, email ID, ที่อยู่กระเป๋าเงิน และยอดคงเหลือ พร้อมกับเอกสารที่ระบุแหล่งที่มาดั้งเดิมของสินทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อ cryptoasset