การประกาศตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง (PEP)

ประมุขของรัฐ: หมายถึงผู้แทนสาธารณะสูงสุดของประเทศ ผู้นำเชิงพิธีการ หรือหัวหน้ารัฐบาล เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือพระมหากษัตริย์

รัฐมนตรี สมาชิกคณะรัฐมนตรี หรือนักการเมืองเทียบเท่า: หมายถึงผู้บริหารระดับสูงที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย กำกับดูแลการตีความ การกำหนด และการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล เช่น สมาชิกคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ หรือรัฐมนตรี

ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล: หมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหรือผู้บริหารที่บริหารจัดการภูมิภาคหรือเทศบาลเฉพาะ หรือภาคส่วนเฉพาะของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจกำกับดูแลหน่วยงานและองค์กรของรัฐอื่นๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ภูมิภาค เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือกรรมาธิการ

เจ้าหน้าที่การทูต: หมายถึงนักการทูตระดับสูงที่เป็นตัวแทนของรัฐ และมักจะได้รับมอบหมายให้ประจำอยู่ในรัฐอธิปไตยอื่น หรือในองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนประจำ เช่น เอกอัครราชทูต

ผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคการเมือง: หมายถึงผู้แทนอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือโฆษกหลักของพรรคการเมือง

เจ้าหน้าที่ตุลาการ: หมายถึงสมาชิกอาวุโสของศาลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา หรือหัวหน้าผู้พิพากษา

เจ้าหน้าที่ทหาร: หมายถึงนายทหารสัญญาบัตรที่เป็นสมาชิกอาวุโสที่โดดเด่นของกองทัพ เช่น เสนาธิการ, พลเอก, พลโท, พลตรี

ผู้ว่าการธนาคารกลาง: หมายถึงสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายการเงินของรัฐบาลและการออกสกุลเงิน

สมาชิกคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างรัฐบาลหรือบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ: หมายถึงสมาชิกคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารที่รับผิดชอบการจัดการองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน

คู่สมรส คู่ครอง บิดามารดาของบุตร: ไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือการสมรส (ปัจจุบันหรือในอดีต) หมายถึงคู่สมรสตามกฎหมายหรือตามประเพณี อดีตคู่สมรส คู่หมั้น แฟนชาย แฟนหญิง

บิดามารดา: ไม่ว่าจะโดยกำเนิด การรับบุตรบุญธรรม หรือการสมรส (ปัจจุบันหรือในอดีต) หมายถึงบิดา มารดา พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง

บุตร: ไม่ว่าจะโดยกำเนิด การรับบุตรบุญธรรม หรือการสมรส (ปัจจุบันหรือในอดีต)

พี่น้อง: ไม่ว่าจะโดยกำเนิด การรับบุตรบุญธรรม หรือการสมรส (ปัจจุบันหรือในอดีต) หมายถึงพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว พี่ชายต่างมารดา/บิดา น้องชายต่างมารดา/บิดา พี่สาวต่างมารดา/บิดา น้องสาวต่างมารดา/บิดา

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง: สมาชิกในครอบครัวระดับกลาง ไม่ว่าจะโดยกำเนิด การรับบุตรบุญธรรม หรือการสมรส (ปัจจุบันหรือในอดีต) ลุง ป้า น้า อา หมายถึงพี่น้องของบิดามารดาของคุณ หรือบุคคลที่สมรส (ตามกฎหมายหรือตามประเพณี) กับพี่น้องของบิดามารดาของคุณ ลูกพี่ลูกน้อง หมายถึงบุตรของพี่น้องของบิดามารดา

เพื่อนสนิท: หมายถึงบุคคลใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในที่สาธารณะ หรือเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ใกล้ชิดส่วนตัวและ/หรือเป็นคนสนิท

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย: หมายถึงบุคคลใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในที่สาธารณะ หรือเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทางวิชาชีพที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือข้อกังวลทางกฎหมายต่างๆ

บุคคลที่มีข้อตกลงทางกฎหมาย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเมืองที่ใกล้ชิดกับ PEP: หมายถึงบุคคลใดๆ ที่เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทางการเมืองหรือผู้ใกล้ชิดทางวิชาชีพที่มีความสัมพันธ์กันโดยสัญญาหรือการแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาทางธุรกิจ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง; หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจ ที่ปรึกษา นักบัญชี ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือตัวแทน