Обновления процедур перевода криптовалюты для клиентов из ЕС и Великобритании

Последнее обновление: 6 мар. 2026 г.

В ответ на новые правила в ЕС и Великобритании Kraken внедрила корректировки в то, как мы обрабатываем переводы криптовалюты на платформу и с нее для клиентов из ЕС и Великобритании. Эти правила, широко известные как «Правило путешествий» (Travel Rule), обязывают поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), таких как Kraken, принимать меры по идентификации контрагентов, с которыми наши клиенты время от времени совершают транзакции. Такие меры включают требование подтверждать информацию как об отправителе, так и о получателе для всех криптотранзакций между VASP, а в некоторых случаях — подтверждать информацию о владении для переводов на самостоятельно размещенные кошельки.

Для облегчения этих изменений Kraken сотрудничает с рядом партнеров по Travel Rule, включая Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Это партнерство использует технологию TRUST для обмена необходимыми данными — безопасно и полностью зашифровано — обеспечивая соблюдение правил при одновременном приоритете вашей безопасности и конфиденциальности.

Правило путешествий устанавливает стандарты, требующие от финансовых учреждений и VASP обмениваться информацией о сторонах, участвующих в транзакциях с виртуальными активами. Его цель — пресечь использование криптовалют и других виртуальных активов в незаконных целях, затрудняя сохранение анонимности преступниками. В результате, в некоторых случаях вам теперь потребуется предоставить дополнительную информацию при внесении и выводе криптовалюты.

При внесении или выводе средств на самостоятельно размещенный кошелек или с него вас могут попросить подтвердить право собственности на этот кошелек (поскольку Kraken разрешает только транзакции от первого лица, то есть отправку криптовалюты с одного из ваших счетов на другой). После того как вы подтвердите это один раз, мы больше не будем просить вас об этом!

Если вы вносите или выводите средства на другой VASP, вас могут попросить подтвердить, что это за VASP, и снова подтвердить право собственности на кошелек.

Мы рекомендуем всем клиентам из ЕС и Великобритании ознакомиться с этими обновлениями.

Для внесения и вывода криптовалюты на сумму, превышающую 1000 евро, вам будет предложено подтвердить право собственности на частный кошелек.

Для этого:

  1. 1

    Завершите процесс верификации (для депозитов)

    Когда депозит будет помечен как потенциально поступающий с частного кошелька, мы отправим вам электронное письмо со ссылкой на наш интерфейс верификации. После доступа к интерфейсу вам будет предложено указать, поступили ли средства с «биржи» или с «частного кошелька».

    Если вы выберете «Частный кошелек», вы можете подтвердить право собственности, либо пройдя быструю самоаттестацию, либо выполнив тест Сатоши. После завершения процесса верификации депозит будет разблокирован, а исходный адрес кошелька будет внесен в белый список, чтобы избежать будущих задержек.


  2. 2

    Подтвердите право собственности на ваш кошелек: Самосертификация: Завершите быструю проверку владения в один клик с помощью проверки безопасности 2FA.

    Тест Сатоши: Это включает отправку небольшой криптотранзакции для подтверждения того, что вы контролируете кошелек. Узнайте, как пройти тест Сатоши здесь.

  3. 3

    Повторно инициируйте вывод средств: После верификации вашего кошелька отправьте новый запрос на вывод средств на тот же адрес. Верифицированные кошельки не потребуют повторной верификации для будущих транзакций.

В Kraken мы уделяем первостепенное внимание безопасности во всем, что делаем, и полностью привержены защите ваших данных. Вы можете ознакомиться с нашим Уведомлением о конфиденциальности для получения подробного обзора того, как мы управляем персональными данными.

Нужна дополнительная помощь?