All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Договор доверительного управления или Сертификат траста
Что представляет собой этот документ
Договор доверительного управления, иногда называемый декларацией о доверительном управлении или сертификатом траста, является юридическим документом, который учреждает траст. В нем указываются лицо или лица, учредившие траст, доверительные управляющие, которые управляют хранящимися в нем активами, и бенефициары, которые в конечном итоге получат выгоду от этих активов.
Траст — это правовое соглашение, при котором одна сторона (доверительный управляющий) владеет и управляет активами от имени другой стороны (бенефициара). Трасты обычно используются для планирования наследства, защиты активов и целей правопреемства бизнеса. Они могут содержать широкий спектр активов, включая собственность, инвестиции и доли в бизнесе.
Поскольку траст может открывать банковские счета, владеть активами и вести дела от своего имени, он подлежит тем же требованиям по верификации корпоративной идентичности, что и любое другое юридическое лицо. Нам необходимо понимать, как структурирован траст, кто им управляет и кто в конечном итоге получает от него выгоду.
Почему мы запрашиваем этот документ
Трасты иногда используются для сокрытия истинных бенефициарных владельцев активов, поэтому они получают пристальное внимание в процессе онбординга. В соответствии с правилами FinCEN мы обязаны идентифицировать доверительных управляющих, которые контролируют траст, и бенефициаров, которые получают от него выгоду.
Договор доверительного управления или сертификат траста — это документ, который предоставляет нам необходимую информацию для этого. Без него мы не можем установить правовой статус траста или подтвердить, кто уполномочен действовать от его имени.
Что должен показывать Ваш документ
Представляемый Вами документ должен чётко содержать всю следующую информацию:
Необходимая информация | Подробные сведения |
|---|---|
Полное юридическое наименование траста | Официальное название, под которым известен траст, например The John Smith Family Trust. |
Дата учреждения траста | Дата создания и вступления траста в силу. |
Полное юридическое наименование каждого доверительного управляющего | Лицо или лица, ответственные за управление трастом и его активами. |
Полное юридическое наименование бенефициаров | Физические или юридические лица, получающие выгоду от траста. |
Подпись учредителя и доверительного управляющего | Лицо, создавшее траст, и лицо, управляющее им, должны подписать документ. |
Штат, в соответствии с законодательством которого учрежден траст | Законодательство штата, регулирующее траст. |
Приемлемые документы
Будет принято любое из следующих условий, при условии, что оно включает всю необходимую информацию, перечисленную выше:
- Полностью исполненный договор доверительного управления или декларация о доверительном управлении
- Сертификат траста, кратко излагающий основные детали траста и полномочия доверительного управляющего
- Отзывной или безотзывный документ траста, подписанный учредителем
- Измененный или пересмотренный договор доверительного управления, если применимо
Во многих случаях доверительные управляющие предпочитают предоставлять сертификат траста, а не полный документ траста, поскольку полный документ может содержать конфиденциальную личную информацию о бенефициарах. Сертификат траста — это сокращенная версия, которая подтверждает основные детали, не раскрывая полные условия траста. Это, как правило, приемлемо, при условии, что он содержит всю необходимую информацию, перечисленную выше.
Ниже приведён пример приемлемого документа. Используйте его в качестве образца при подготовке Вашей заявки.
Нужна помощь с этим документом?
Структуры трастов могут быть сложными, и сопутствующие документы значительно различаются в зависимости от типа траста и штата, в котором он был учрежден. Если вы не уверены, что предоставить, свяжитесь с нашей службой поддержки по онбордингу до сбора ваших документов. Мы можем проконсультировать вас о том, что нам нужно, исходя из вашей конкретной структуры траста.