All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Реестр директоров
Что представляет собой этот документ
Реестр директоров — это официальный документ, в котором перечислены все лица, которые в настоящее время занимают или ранее занимали должность директора в компании. Это основной документ управления, который большинство формально структурированных организаций обязаны вести по закону.
Он показывает, кто несет юридическую ответственность за надзор и управление бизнесом. Директора — это лица, находящиеся на вершине структуры принятия решений компании. Они определяют направление развития бизнеса, одобряют важные решения и в конечном итоге несут ответственность за то, как работает организация. Знание того, кто несет эту ответственность, является фундаментальной частью понимания любого бизнеса.
Во время корпоративного онбординга реестр директоров помогает нам подтвердить личности лиц, контролирующих организацию. Это напрямую связано с более широким процессом проверки того, кто стоит за бизнесом и соответствуют ли вовлеченные лица заявленным данным.
Почему мы запрашиваем этот документ
Регулируемые финансовые учреждения обязаны в соответствии с федеральным законодательством США идентифицировать лиц, осуществляющих значительный контроль над бизнесом. Директора, по определению, относятся к таким лицам. Правила надлежащей проверки клиентов (Customer Due Diligence), установленные FinCEN, конкретно требуют, чтобы мы идентифицировали и проверяли лиц, которые управляют организациями, с которыми мы работаем, и руководят ими.
Реестр директоров дает нам четкое и актуальное представление о том, кто эти люди. Без него мы не можем завершить проверку структуры контроля, которая требуется до открытия счета.
Это также защищает сам бизнес. Наличие четкой и актуальной записи о его директорах означает отсутствие двусмысленности относительно того, кто имеет право принимать решения от имени организации.
Что должен показывать Ваш документ
Представляемый Вами документ должен чётко содержать всю следующую информацию:
Необходимая информация | Подробные сведения |
|---|---|
Полное юридическое имя каждого директора | Каждое лицо, которое в настоящее время занимает должность директора в организации. |
Дата назначения | Когда каждый директор был официально назначен на свою должность. |
Дата отставки или отстранения | Если применимо, дата, когда директор ушел в отставку или был отстранен. Это актуально для бывших директоров, чей период службы пересекается с историей счета. |
Название компании | Полное юридическое наименование организации, к которой относится реестр. |
Текущий статус | Подтверждение того, что реестр отражает текущее положение и поддерживается в актуальном состоянии. |
Примечание об организациях с одним директором
Если в вашем бизнесе только один директор, реестр будет просто показывать это лицо. Это абсолютно приемлемо. Важно, чтобы документ был точным и актуальным, а не то, чтобы он содержал несколько имен.
Если структура вашего бизнеса предполагает отсутствие формальных директоров, например, в определенных партнерских или LLC структурах, свяжитесь с нашей службой поддержки по онбордингу перед отправкой, чтобы мы могли посоветовать подходящий документ для вашей ситуации.
Приемлемые документы
Любой из следующих документов будет принят при условии, что он содержит всю необходимую информацию, перечисленную выше:
- Уставный реестр директоров, который ведется компанией
- Документ, поданный в Государственный секретарь или государственный орган, показывающий текущих директоров
- Решение совета директоров или корпоративная отчетность, отражающая текущий состав совета
- Заверенная выписка из государственного бизнес-реестра, подтверждающая назначения директоров
Ниже приведён пример приемлемого документа. Используйте его в качестве образца при подготовке Вашей заявки.
Нужна помощь с этим документом?
Если ваш бизнес не использует должность директора или если ваша структура управления настроена иначе, свяжитесь с нашей службой поддержки по онбордингу перед отправкой. Мы можем подтвердить, как выглядит эквивалентный документ для вашего типа организации, и убедиться, что вы предоставляете нужный документ.