All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Реестр акционеров материнской компании
Что представляет собой этот документ
Реестр акционеров материнской компании — это запись о собственности компании, которая владеет или контролирует организацию, проходящую регистрацию. Если бизнес не принадлежит напрямую физическим лицам, а вместо этого принадлежит другой компании, нам нужно проанализировать это материнское юридическое лицо, чтобы понять, кто в конечном итоге стоит за ним.
Подумайте об этом так. Если Компания А подает заявку на открытие счета, но Компания А принадлежит Компании Б, то реестр акционеров Компании А только сообщает нам, что Компания Б является владельцем. Чтобы понять, кто на самом деле контролирует активы и принимает решения, нам нужно посмотреть, кто владеет Компанией Б. Реестр акционеров материнской компании — это документ, который предоставляет нам эту информацию.
Этот процесс анализа слоев корпоративной собственности называется отслеживанием бенефициарного владения, и это является законодательным требованием для регулируемых финансовых учреждений в Соединенных Штатах. Цель всегда состоит в том, чтобы идентифицировать реальных физических лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют юридическое лицо, независимо от того, сколько корпоративных уровней находится между ними и счетом.
Почему мы запрашиваем этот документ
Правила FinCEN требуют, чтобы мы идентифицировали и верифицировали каждого физического лица, которое прямо или косвенно владеет 25% или более юридического лица. Слово «косвенно» здесь является ключевым. Если физическое лицо владеет 50% материнской компании, которая, в свою очередь, владеет 100% организации, проходящей регистрацию, это физическое лицо фактически владеет 50% организации и должно быть идентифицировано и верифицировано.
Без реестра акционеров материнской компании у нас нет возможности увидеть сквозь корпоративный уровень и идентифицировать этих лиц. Предоставление только реестра акционеров для организации, проходящей регистрацию, даст нам неполную картину и будет означать, что мы не сможем выполнить наши регуляторные обязательства.
Это требование применяется в тех случаях, когда организация, проходящая регистрацию, принадлежит другой компании, независимо от того, находится ли эта материнская компания в Соединенных Штатах или за границей.
Что должен показывать Ваш документ
Представляемый Вами документ должен чётко содержать всю следующую информацию:
Необходимая информация | Подробные сведения |
|---|---|
Полное юридическое наименование материнской компании | Компания, которая владеет или контролирует организацию, проходящую регистрацию. |
Полное юридическое наименование каждого акционера | Каждое физическое или юридическое лицо, владеющее акциями материнской компании. |
Количество и класс принадлежащих акций | Сколько акций принадлежит каждому акционеру и какой они тип. |
Процент владения | Процент материнской компании, которым владеет каждый акционер. |
Дата последнего обновления | Когда реестр последний раз пересматривался или обновлялся. |
Что происходит при наличии нескольких уровней
В некоторых случаях материнская компания сама принадлежит другой компании, создавая множество уровней корпоративного владения. В таких ситуациях нам могут потребоваться реестры акционеров для каждого уровня, пока мы не достигнем уровня, где реальные физические лица выступают в качестве акционеров.
Если ваша структура владения имеет более одного корпоративного уровня, свяжитесь с нашей службой поддержки по вопросам регистрации, прежде чем отправлять документы. Мы можем точно определить, что нам потребуется, исходя из вашей конкретной структуры, что обычно быстрее, чем пошаговая работа с каждым документом.
Приемлемые документы
Для материнской компании принимается любой из следующих документов, при условии, что они содержат всю необходимую информацию, указанную выше:
- Книга учета акций или реестр акционеров материнской компании
- Таблица акционерного капитала материнского юридического лица с указанием всех акционеров и долей владения
- Акционерное соглашение материнской компании, подробно описывающее структуру владения
- Записи о сертификатах акций материнской компании, подтверждающие владение акциями
Ниже приведён пример приемлемого документа. Используйте его в качестве образца при подготовке Вашей заявки.
Нужна помощь с этим документом?
Структуры корпоративного владения могут быть сложными, особенно для компаний с международными материнскими организациями или многоуровневыми структурами владения. Если вы не уверены, какие документы предоставить или сколько уровней нам необходимо отследить, свяжитесь с нашей службой поддержки по вопросам регистрации, прежде чем приступать к сбору документов. Мы можем значительно сэкономить ваше время, заранее точно определив, что нам потребуется.