Анкета «Знай своего клиента» (KYC)

В соответствии с глобальными требованиями по борьбе с отмыванием денег (AML) платформа Kraken обязана проверять личность своих клиентов и проводить необходимые проверки KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента»). Эти вопросы являются частью процесса регистрации в Kraken.

В соответствии с глобальными требованиями AML платформа Kraken обязана проверять личность своих клиентов и проводить необходимые проверки KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента»). Информация, полученная в ходе KYC, поможет Kraken:

• Защитить ваш аккаунт от несанкционированной деятельности

• Выявить и предотвратить мошенничество или финансовые преступления

• Убедиться, что мы выполняем свои регуляторные обязательства по всему миру

Предоставление этой информации является важным шагом для обеспечения безопасности и помогает нам поддерживать безопасность платформы для всех пользователей.

Все клиенты Kraken должны заполнить анкету KYC, чтобы получить доступ к продуктам и услугам Kraken.

Анкета KYC является обязательным этапом процесса регистрации. Она гарантирует соблюдение нами нормативных требований, а также обеспечивает вам доступ ко всем функциям вашего защищенного аккаунта.

В соответствии с нормативными требованиями финансовые учреждения также обязаны поддерживать точность и актуальность информации о клиентах.

По этой причине Kraken будет периодически просить вас:

• Проверить информацию в вашем профиле.

• Подтвердить правильность этой информации.

• Обновить все данные, которые могли измениться.

Когда придет время выполнить проверку, вы увидите соответствующее сообщение, войдя на Kraken. У вас будет 90 дней на подтверждение или обновление информации в удобное для вас время. Если проверка не будет завершена в течение этого срока, на некоторые функции аккаунта могут быть наложены временные ограничения до обновления информации.