All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Отраслевое лицензирование
Что представляет собой этот документ
Отраслевая лицензия — это регуляторное разрешение, которое подтверждает законное право вашей компании осуществлять деятельность в определенной регулируемой отрасли. Некоторые виды бизнеса в США не могут легально функционировать без соответствующей лицензии от федерального или государственного органа, и мы обязаны проверять эту лицензию в рамках процесса регистрации.
Требуемая лицензия будет зависеть от того, чем занимается ваша компания и где она осуществляет свою деятельность. Например, бизнесу по предоставлению денежных услуг необходимо быть зарегистрированным в FinCEN, и ему также могут потребоваться отдельные государственные лицензии. Диспансер каннабиса нуждается в государственной лицензии от соответствующего государственного органа. Платформа для онлайн-азартных игр нуждается в игровой лицензии от штата, в котором она работает.
Независимо от вашей отрасли, если вы ведете деятельность в сфере, требующей лицензии, вам необходимо будет предоставить ее, прежде чем мы сможем завершить вашу регистрацию.
Почему мы запрашиваем этот документ
Деятельность в регулируемой отрасли без соответствующей лицензии является незаконной. Как регулируемое финансовое учреждение, мы не имеем права предоставлять услуги компаниям, которые действуют вне закона. Проверка вашей лицензии — это способ подтверждения того, что вы должным образом уполномочены осуществлять деятельность вашей компании.
Помимо юридических требований, лицензии также предоставляют нам важную информацию о вашей компании, включая сферу вашей разрешенной деятельности, юрисдикцию, в которой вы регулируетесь, и актуальность вашей лицензии.
Что должен показывать Ваш документ
Представляемый Вами документ должен чётко содержать всю следующую информацию:
Необходимая информация | Подробные сведения |
|---|---|
Полное юридическое наименование владельца лицензии | Должно совпадать с юридическим наименованием вашей компании, указанным в учредительных документах. |
Тип и номер лицензии | Конкретный тип лицензии и ее регистрационный номер, присвоенный выдающим органом. |
Выдающий регулирующий орган | Федеральный или государственный орган, выдавший лицензию. |
Дата выдачи и срок действия | Лицензия должна быть актуальной и действительной на момент подачи. |
Штаты или юрисдикции действия | Территория действия лицензии и сфера деятельности, которую она охватывает. |
Приемлемые документы
Требуемый документ будет зависеть от вашей отрасли. Распространенные примеры включают:
- Регистрация бизнеса по предоставлению денежных услуг в FinCEN
- Государственная лицензия на осуществление денежных переводов
- Государственная лицензия на каннабис, диспансер или коноплю
- Лицензия на электронные или онлайн-азартные игры, выданная государственным игровым органом
- Регистрация FINRA или лицензия SEC для фирм, предоставляющих финансовые услуги
- Любая другая федеральная или государственная регулирующая лицензия, относящаяся к вашей отрасли и юрисдикции
Если ваша компания осуществляет деятельность в нескольких штатах, вам может потребоваться предоставить лицензии для каждого штата, где требуется отдельное разрешение. Некоторые лицензии охватывают несколько штатов, а некоторые нет. Если вы не уверены, что применимо к вам, лучше всего обратиться в соответствующий федеральный или государственный регулирующий орган для уточнения.
Ниже приведён пример приемлемого документа. Используйте его в качестве образца при подготовке Вашей заявки.
Нужна помощь с этим документом?
Требования к лицензированию могут быть сложными, особенно для компаний, работающих в нескольких штатах или в новых регулируемых областях, таких как криптовалюта. Если вы не уверены, что именно следует предоставить, свяжитесь с нашей командой поддержки по вопросам регистрации, и мы поможем вам определить, что нам требуется, исходя из конкретного типа вашей компании и ее местоположения.