All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Реестр акционеров компании
Что представляет собой этот документ
Реестр акционеров компании — это официальный документ, содержащий информацию о том, кто владеет акциями компании, сколько акций принадлежит каждому лицу или организации и к какому классу они относятся. Это окончательная запись о структуре владения Вашей компанией.
Каждая корпорация и большинство других организаций с акционерами или партнёрами обязаны вести подобный реестр. Это не обязательно публичный документ, но он должен существовать и постоянно обновляться. При проверке корпоративной идентификации этот документ позволяет нам определить бенефициарных владельцев Вашего бизнеса, то есть реальных людей, которые в конечном итоге владеют им или контролируют его.
В соответствии с федеральными нормативными актами США финансовые учреждения обязаны идентифицировать и проверять всех физических лиц, которые владеют 25% или более юридического лица. Реестр акционеров является основным способом установления личности этих лиц.
Почему мы запрашиваем этот документ
Знание того, кто владеет бизнесом, является фундаментальной частью процесса адаптации корпоративных клиентов. Недостаточно знать, что бизнес существует. Нам также необходимо понимать, кто за ним стоит.
Это требуется правилами FinCEN по бенефициарному владению, которые являются частью системы комплексной проверки клиентов (Customer Due Diligence), которой должны следовать все регулируемые финансовые учреждения в США. Правила разработаны для предотвращения использования корпоративных структур для сокрытия истинного владения активами или счетами.
Если у Вашей компании несколько акционеров, нам потребуется проверить личности тех, кто достиг или превысил порог владения в 25%, в рамках более широкого процесса адаптации.
Что должен показывать Ваш документ
Представляемый Вами документ должен чётко содержать всю следующую информацию:
Необходимая информация | Подробные сведения |
|---|---|
Полное юридическое наименование каждого акционера | Каждое лицо или организация, владеющая акциями компании. |
Количество и класс принадлежащих акций | Сколько акций принадлежит каждому акционеру и какой они тип, например обычные или привилегированные. |
Процент владения | Процент от общего количества акций, которым владеет каждый акционер. |
Дата последнего обновления | Когда реестр последний раз просматривался или обновлялся. |
Приемлемые документы
Будет принят любой из следующих документов при условии, что он содержит всю вышеуказанную обязательную информацию:
- Книга учёта акций или реестр акционеров, ведущийся компанией
- Таблица капитализации, показывающая всех акционеров и их проценты владения
- Соглашение акционеров, подробно описывающее структуру владения
- Записи о сертификатах акций, подтверждающие владение акциями
Для многих небольших компаний таблица капитализации является наиболее распространённым форматом. Она часто ведётся в электронной таблице или через платформу, такую как Carta или Pulley. Если она чётко отображает требуемую информацию и подписана или заверена уполномоченным сотрудником компании, она обычно принимается.
Ниже приведён пример приемлемого документа. Используйте его в качестве образца при подготовке Вашей заявки.
Нужна помощь с этим документом?
Если у Вашей компании сложная структура владения, включая материнские компании или трасты в качестве акционеров, свяжитесь с нашей службой поддержки по вопросам адаптации клиентов перед отправкой документов. Мы можем подробно объяснить, что нам нужно увидеть и как чётко представить цепочку владения.