All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Registrul de acționari al companiei-mamă
Ce este acest document
Un registru de acționari al companiei-mamă este înregistrarea proprietății pentru compania care deține sau controlează afacerea care se înregistrează. Atunci când o afacere nu este deținută direct de persoane fizice, ci este deținută de o altă companie, trebuie să analizăm acea entitate-mamă pentru a înțelege cine se află, în cele din urmă, în spatele ei.
Gândește-te în felul următor. Dacă Compania A solicită deschiderea unui cont, dar Compania A este deținută de Compania B, atunci registrul de acționari pentru Compania A ne spune doar că Compania B este proprietarul. Pentru a înțelege cine controlează efectiv activele și ia deciziile, trebuie să analizăm cine deține Compania B. Registrul de acționari al companiei-mamă este documentul care ne indică acest lucru.
Acest proces de analiză a straturilor de proprietate corporativă se numește identificarea beneficiarului real și este o cerință legală pentru instituțiile financiare reglementate din Statele Unite. Scopul este întotdeauna de a identifica persoanele fizice reale care dețin sau controlează în cele din urmă entitatea, indiferent de câte straturi corporative se interpun între ele și cont.
De ce solicităm acest lucru
Reglementările FinCEN impun să identificăm și să verificăm fiecare persoană fizică ce deține 25% sau mai mult dintr-o entitate juridică, direct sau indirect. Cuvântul „indirect” este partea cheie aici. Dacă o persoană fizică deține 50% dintr-o companie-mamă care, la rândul său, deține 100% din entitatea care se înregistrează, acea persoană fizică deține efectiv 50% din entitate și trebuie identificată și verificată.
Fără registrul de acționari al companiei-mamă, nu avem cum să vedem prin stratul corporativ și să identificăm acele persoane fizice. Transmiterea doar a registrului de acționari pentru entitatea care se înregistrează ne-ar oferi o imagine incompletă și ar însemna că nu ne-am putea îndeplini obligațiile de reglementare.
Această cerință se aplică oriunde entitatea care se înregistrează este deținută de o altă companie, indiferent dacă acea companie-mamă are sediul în Statele Unite sau în străinătate.
Ce trebuie să arate documentul tău
Documentul pe care îl trimiți trebuie să afișeze clar toate cele de mai jos:
Informații obligatorii | Detalii |
|---|---|
Denumirea legală completă a companiei-mamă | Compania care deține sau controlează entitatea care se înregistrează. |
Numele legal complet al fiecărui acționar | Fiecare persoană sau entitate care deține acțiuni în compania-mamă. |
Numărul și clasa de acțiuni deținute | Câte acțiuni deține fiecare acționar și ce tip sunt acestea. |
Procentul de proprietate | Procentul din compania-mamă deținut de fiecare acționar. |
Data ultimei actualizări | Când registrul a fost revizuit sau actualizat cel mai recent. |
Ce se întâmplă dacă există mai multe straturi
În unele cazuri, compania-mamă este ea însăși deținută de o altă companie, creând multiple straturi de proprietate corporativă. Acolo unde este cazul, s-ar putea să avem nevoie de registre de acționari pentru fiecare strat până când ajungem la nivelul la care persoanele fizice reale apar ca acționari.
Dacă structura ta de proprietate are mai mult de un strat corporativ, contactează echipa noastră de asistență pentru înregistrare înainte de a trimite. Îți putem contura exact ceea ce trebuie să vedem pe baza structurii tale specifice, ceea ce este de obicei mai rapid decât parcurgerea document cu document.
Documente acceptate
Oricare dintre următoarele va fi acceptată pentru compania-mamă, cu condiția să includă toate informațiile necesare enumerate mai sus:
- Registrul de acțiuni sau registrul acționarilor pentru compania-mamă
- Tabelul de capitalizare pentru entitatea-mamă, care arată toți acționarii și procentele de proprietate
- Acordul acționarilor pentru compania-mamă, care detaliază structura proprietății
- Înregistrările certificatelor de acțiuni pentru compania-mamă, care atestă proprietatea acțiunilor
Mai jos este un exemplu de document acceptat. Utilizează-l ca referință atunci când pregătești trimiterea ta.
Ai nevoie de ajutor cu acest document?
Structurile de proprietate corporativă pot fi complexe, în special pentru afacerile cu companii-mamă internaționale sau multiple straturi de deținere. Dacă nu ești sigur ce documente să furnizezi sau câte straturi trebuie să urmărim, contactează echipa noastră de asistență pentru înregistrare înainte de a începe să culegi documente. Îți putem economisi mult timp conturând exact ceea ce avem nevoie în avans.