All
Filtrare după:
Cum depun numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea de cont
De ce nu pot accesa contul meu?
Există comisioane pentru retrageri cripto?
Am nevoie de ajutor să mă conectez la cont
Organigramă – Cerințe privind documentele
Ce este o Organigramă?
O Organigramă (numită și document de Structură Corporativă) prezintă structura completă de proprietate a unei entități, inclusiv companiile-mamă, filialele și beneficiarii efectivi (UBO).
De ce avem nevoie de ea
Dacă afacerea ta este deținută, direct sau indirect, de o altă companie sau persoană fizică, avem nevoie să înțelegem structura completă de proprietate, inclusiv toate entitățile-mamă și beneficiarii efectivi (UBO). O Organigramă ne permite să verificăm lanțul de proprietate dintr-un singur document.
Ce trebuie să prezinte documentul
Cerință | Detalii |
|---|---|
Include toate entitățile din lanțul de proprietate | Fiecare entitate trebuie să fie identificată clar cu numele legal și țara de înregistrare |
Ajunge până la compania-mamă finală sau la proprietarul individual (proprietarii individuali) | Organigrama trebuie să prezinte întreaga structură corporativă, cu procentele de proprietate și beneficiarii efectivi (UBO) |
Reflectă informații actuale | Organigrama trebuie să fie datată, iar data să fie din ultimele 6 luni |
Cerințe generale privind documentele
Format fișier: PDF, PNG, JPG, JPEG
Calitatea imaginii: Documentul trebuie să fie complet și lizibil.
Datat: Organigrama trebuie să fie datată, iar data să fie din ultimele 6 luni
Exemplu de document
