Organigramă – Cerințe privind documentele

Ce este o Organigramă?

O Organigramă (numită și document de Structură Corporativă) prezintă structura completă de proprietate a unei entități, inclusiv companiile-mamă, filialele și beneficiarii efectivi (UBO).

De ce avem nevoie de ea

Dacă afacerea ta este deținută, direct sau indirect, de o altă companie sau persoană fizică, avem nevoie să înțelegem structura completă de proprietate, inclusiv toate entitățile-mamă și beneficiarii efectivi (UBO). O Organigramă ne permite să verificăm lanțul de proprietate dintr-un singur document.

Ce trebuie să prezinte documentul

Cerință

Detalii

Include toate entitățile din lanțul de proprietate

Fiecare entitate trebuie să fie identificată clar cu numele legal și țara de înregistrare

Ajunge până la compania-mamă finală sau la proprietarul individual (proprietarii individuali)

Organigrama trebuie să prezinte întreaga structură corporativă, cu procentele de proprietate și beneficiarii efectivi (UBO)

Reflectă informații actuale

Organigrama trebuie să fie datată, iar data să fie din ultimele 6 luni

Cerințe generale privind documentele

  • Format fișier: PDF, PNG, JPG, JPEG

  • Calitatea imaginii: Documentul trebuie să fie complet și lizibil.

  • Datat: Organigrama trebuie să fie datată, iar data să fie din ultimele 6 luni

Exemplu de document